Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoSlate , nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số CBEX của Nigeria đã bị phát hiện là một chương trình Ponzi, khiến một lượng lớn nhà đầu tư mất tiền. Mặc dù ban đầu phương tiện truyền thông địa phương đưa tin số tiền mất mát lên tới 1,3 nghìn tỷ naira (khoảng 800 triệu đô la), nhưng phân tích cho thấy địa chỉ này thực chất là ví nóng của Binance và số tiền mất mát thực sự có thể chỉ gần 12 triệu đô la.

CBEX tự gọi mình là “Sàn giao dịch chứng khoán Bắc Kinh của Trung Quốc” nhưng không liên quan gì đến tổ chức chính thức cùng tên của Trung Quốc. Nền tảng này sử dụng tên gọi là chiến lược định lượng AI, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi lợi nhuận trong 30 ngày, thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia và yêu cầu hoa hồng khi tuyển dụng người khác. Về bản chất, đây là một cấu trúc Ponzi điển hình. Dự án thậm chí còn được quảng bá là “chương trình xóa đói giảm nghèo” trên các phương tiện truyền thông quốc gia Nigeria, gây hiểu lầm thêm cho người dùng.

Vào tháng 4 năm 2025, CBEX đột nhiên đóng băng các tài khoản, ngăn chặn người dùng rút tiền, gây ra sự phẫn nộ của công chúng, khi một số nhà đầu tư bao vây các văn phòng của nền tảng này tại Ibadan và Lagos, trong khi nhiều nạn nhân chia sẻ trải nghiệm mất mát của họ trên các nền tảng xã hội.

Nhà phân tích độc lập Specter chỉ ra rằng CBEX có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác là LWEX và PCEX, và chúng bị nghi ngờ có chung cấu trúc trang web và mô hình dòng vốn. Ví tiền nói trên cũng được liên kết với Huione Pay, một hệ thống thanh toán Đông Nam Á được Elliptic liệt kê là một trong những trung tâm chính rửa tiền và gian lận viễn thông, liên quan đến hơn 24 tỷ đô la trong các giao dịch đáng ngờ.