Theo tin tức từ BitouchNews, DoJ ban hành bản cáo trạng cập nhật đối với người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried(SBF), cáo buộc SBF biển thủ tiền của khách hàng FTX, hơn 100 triệu đô la đóng góp cho chiến dịch chính trị cho Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã triển khai chương trình thí điểm thưởng cho người tố cáo doanh nghiệp nhằm khuyến khích việc báo cáo về hoạt động tội phạm của doanh nghiệp, News.bitcoin đưa tin. Chương trình này sẽ kéo dài trong ba năm và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, nhắm vào các tổ chức tài chính, bao gồm cả các doanh nghiệp tiền điện tử, để tăng cường phát hiện và truy tố tội phạm doanh nghiệp. Người tố cáo cung cấp thông tin không công khai dẫn đến việc bị tịch thu vượt quá 1 triệu USD sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng.Các tội phạm đủ điều kiện bao gồm rửa tiền, tham nhũng ở nước ngoài, hối lộ trong nước và gian lận chăm sóc sức khỏe. Chương trình do Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản của Phòng Hình sự quản lý, nhấn mạnh tầm quan trọng của một chương trình tuân thủ mạnh mẽ của doanh nghiệp. Để nhận được giải thưởng, người tố giác phải gửi thông tin xác thực, tự nguyện, đầy đủ và hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Nếu một công ty tự nguyện tự báo cáo trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo tố giác nội bộ và có hành động trước khi được Bộ Tư pháp liên hệ, thì công ty đó có thể được coi là từ chối báo cáo theo Chính sách Thực thi Công ty và Tiết lộ Tự nguyện.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , một công ty luật của Argentina đã đệ đơn khiếu nại hình sự lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) vào ngày 17 tháng 2, cáo buộc kẻ chủ mưu đứng sau sự sụp đổ của token LIBRA và yêu cầu điều tra vai trò của Tổng thống Argentina Miley trong vụ việc.Trên một mặt trận pháp lý khác, Liên minh Civic ARI cũng đã đệ đơn khiếu nại hình sự vào ngày 17 tháng 2, yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các cáo buộc hối lộ và gian lận của Milley.Giá token LIBRA tăng vọt vào ngày 14 tháng 2 sau khi Chủ tịch Milley đăng bài về dự án trên nền tảng X Bài đăng, hiện đã bị xóa, nhấn mạnh rằng dự án sẽ được sử dụng để tài trợ cho "các doanh nghiệp nhỏ và công ty khởi nghiệp ở Argentina" và bao gồm địa chỉ hợp đồng, khiến giá trị thị trường của mã thông báo tăng vọt lên 4,56 tỷ đô la, nhưng sau đó nhanh chóng giảm xuống còn 257 triệu đô la chỉ trong vòng vài giờ.Những thách thức pháp lý mới này dựa trên các cáo buộc hình sự trước đây ở Argentina cáo buộc Miley tham gia vào hành vi gian lận bằng cách hỗ trợ mã thông báo.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nền tảng giao dịch tiền điện tử BitOasis đã công bố hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 30 triệu USD, do Jump Capital và Wamda Alameda Research, Digital Money Group, NXMH và Pantera Capital dẫn đầu cũng tham gia đầu tư. Công ty có trụ sở chính tại Dubai này có mức định giá không được tiết lộ. Khoản tài trợ mới sẽ được sử dụng để cung cấp các nguồn lực cần thiết để mở rộng sự hiện diện trong khu vực đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn cao về tuân thủ quy định và nếu có thể, xin được giấy phép.Theo báo cáo từ nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData, BitOasis cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng giao dịch tiền điện tử an toàn và được quản lý nhất cho các khách hàng tổ chức và bán lẻ trong khu vực.