Tin tức
04-24 22:03
Người đàn ông và con trai ở Long Island đã âm mưu thực hiện vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 12 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York gần đây đã tuyên án cư dân Long Island Eugene William Austin Jr. (còn được gọi là Hugh Austin) 18 năm tù vì các tội danh bao gồm âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền, rửa tiền và vận chuyển tài sản bị đánh cắp liên bang.Tòa án phát hiện Austin và con trai Brandon Austin đã thông đồng hứa hẹn gian dối với nạn nhân về các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn, các khoản đầu tư ngắn hạn có lợi nhuận cao và giới thiệu các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao cho các công ty khởi nghiệp, nhưng thực chất là lừa đảo tiền để tiêu dùng xa xỉ cá nhân.Brandon Austin đã nhận tội vào năm 2023 và bị kết án bốn năm tù. Hai vụ việc này đã khiến hơn 20 nạn nhân phải chịu tổn thất tích lũy lên tới hơn 10 triệu đô la. Ngày tuyên án của Eugene Austin được ấn định là ngày 20 tháng 2 năm 2025 và anh ta có thể phải đối mặt với mức án lên tới 45 năm tù.
Tin tức
2023-09-24 10:02
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông: Đã nhận được 769 khiếu nại về gian lận tiền điện tử trong 7 tháng đầu năm nay, với nạn nhân mất hơn 400 triệu đô la Hồng Kông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "DL News", Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông cho biết từ tháng 1 đến tháng 7, họ đã nhận được 769 đơn khiếu nại về "đĩa giết lợn" tiền điện tử, chủ yếu là các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á sử dụng lừa đảo tiền điện tử để tìm kiếm sự lãng mạn. và tiến hành gian lận trực tuyến công nghiệp hóa.Thiệt hại của nạn nhân lên tới 4,078 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 52 triệu đô la Mỹ). Số vụ việc trong năm nay dự kiến sẽ gấp đôi so với năm 2021. Đồng thời, có 642 vụ việc tương tự vào năm ngoái, ba vụ lần so với năm 2020.
Tin tức
2024-09-24 09:01
Binance và Tokocrypto hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Indonesia để phát hiện hành vi lừa đảo tiền điện tử lớn và thu giữ 200.000 USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Hình sự Indonesia (Bareskrim), hợp tác với Binance Tokocrypto, đã bắt giữ thành công một hoạt động lừa đảo lớn, xác định nhiều nghi phạm và thu giữ 200.000 USD tiền bất chính.Bareskrim đã mở cuộc điều tra về một trường hợp nghi ngờ gian lận giao dịch liên quan đến một trang web giao dịch tiền điện tử. Cuộc điều tra xác nhận rằng trang web này là một phần của một vụ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, nhiều cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc quản lý các tài khoản nhận tiền bị đánh cắp đã bị bắt giữ. Nhà chức trách tìm thấy khoảng 50 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng địa phương và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động và máy tính bảng của nghi phạm. Khi được hỏi về ví tiền điện tử mà họ kiểm soát, các nghi phạm từ chối hợp tác.Qua phân tích pháp y, các nhà điều tra của Bareskrim đã phát hiện ra các địa chỉ ví có khả năng do nghi phạm kiểm soát và tìm thấy bằng chứng hỗ trợ trong hồ sơ liên lạc của họ, đặc biệt là trên Telegram. Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ đã tiết lộ một số địa chỉ ví chính, tiếp tục liên kết các nghi phạm với vụ lừa đảo.Bareskrim đã bắt giữ những cá nhân có liên quan đến việc quản lý các quỹ bị xâm phạm.
Tin tức
2024-11-12 14:30
Cảnh sát Hồng Kông: Trong 9 tháng đầu năm nay, họ tiếp nhận 3.468 vụ lừa đảo đầu tư, 35% trong số đó liên quan đến tài sản ảo
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Wen Wei Po, cảnh sát Hồng Kông đã công bố Dữ liệu gian lận đầu tư trực tuyến trong 9 tháng đầu năm 2024. Tổng cộng có 3.468 trường hợp đã được tiếp nhận, liên quan đến số tiền khoảng 2,2 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó 35% liên quan đến tài sản ảo. Mặc dù giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng số ca mắc bệnh vẫn tăng 24% so với tháng trước trong tháng 10, cho thấy xu hướng tăng lên.Tổn thất lớn nhất đến từ một vụ lừa đảo tài sản ảo. Một nữ giám đốc điều hành của một công ty tiền ảo đã bị lừa 78,47 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát nhắc nhở rằng gần 60% nạn nhân lần đầu tiên tiếp xúc với những kẻ lừa đảo thông qua phần mềm nhắn tin tức thời và 40% nạn nhân ở độ tuổi từ 40-59.2023 1-10 Có 5.017 trường hợp gian lận đầu tư mỗi tháng, liên quan đến khoảng 4,93 tỷ đô la Hồng Kông. Vào tháng 9 năm nay, xảy ra 312 vụ, liên quan đến 187 triệu nhân dân tệ; đến tháng 10, con số này tăng lên 380 vụ, liên quan đến 248 triệu nhân dân tệ, cho thấy xu hướng tăng lên. Cảnh sát kêu gọi các nhà đầu tư cảnh giác hơn và đề phòng các bẫy đầu tư tài sản ảo.