Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử 'giáo dục đầu tư giả mạo'

Sở Chứng khoán Bắc Dakota cảnh báo về trò lừa đảo tiền điện tử "giáo dục đầu tư giả mạo"

2025-03-16 09:23:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News.bitcoin, Sở Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "tổ chức giáo dục đầu tư" tự nhận dạy các nhà đầu tư về tiền điện tử và cổ phiếu thực chất là lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các chiến thuật lừa đảo, bao gồm cả thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng cắt cổ.

Trò lừa đảo thường bắt đầu bằng các quảng cáo trên mạng xã hội hướng nạn nhân tiềm năng đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và bot tự động điều hành. Trong các nhóm này, những người được gọi là nhà sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư và sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền điện tử gian lận. Ban đầu, các nhà đầu tư được tặng token “miễn phí” để thử nghiệm bot giao dịch AI tạo ra lợi nhuận giả.

Được khuyến khích bởi lời hứa thành công giả dối, mọi người gửi tiền thật và nếu họ hết tiền, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp khoản vay giả mạo trên Telegram. Các khoản vay được ghi có trực tiếp vào các sàn giao dịch gian lận, nhưng các nạn nhân sớm phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả hết khoản vay hoặc trả một khoản hoa hồng giả mạo. Kẻ lừa đảo sẽ đóng băng các tài khoản với lý do là các vấn đề về quy định, sau đó đóng cửa doanh nghiệp và đổi tên doanh nghiệp thành một tên khác. Để có được sự tin cậy, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ xác thực, tự nhận đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và đăng các bài viết gây hiểu lầm trực tuyến.

lừa đảo Cảnh báo Đầu tư giả mạo

Tin tức

Chiến lược SOL: Tổng số tiền SOL được cam kết đã vượt quá 3 triệu

Theo tin tức từ BitouchNews, Phiên bản Solana của MicroStrategy SOL Strategies đã phát hành bản cập nhật hiệu suất tháng 4, tiết lộ rằng công ty đã huy động được tới 500 triệu đô la tiền tài trợ trái phiếu chuyển đổi để mở rộng lượng nắm giữ SOL, thời gian hoạt động của trình xác thực là 99,995% và tổng số token SOL được đặt cược hiện đã vượt quá 3 triệu (3.036.462). Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, SOL Strategies nắm giữ 269.258 SOL, trong đó 268.671 SOL được stake tích cực cho các bên xác thực của công ty.

Cổ phiếu Hoa Kỳ mở cửa cao hơn, với Nasdaq tăng 349 điểm

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 208 điểm, Nasdaq tăng 349 điểm và S&P 500 tăng 1,01%.

Dữ liệu: Một ví mới được tạo đã chi 5 triệu đô la để mua token HYPE trên HyperLiquid

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo OnchainLens, một ví mới được tạo đã chuyển 5 triệu đô la Mỹ vào nền tảng HyperLiquid và đặt lệnh mua token HYPE với giá từ 12 đến 20,05 đô la.

Tổng giám đốc điều hành Charles Schwab: Giao dịch tiền điện tử giao ngay sẽ được triển khai trong vòng 12 tháng

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Reuters, CEO của Charles Schwab cho biết công ty sẽ triển khai giao dịch tiền điện tử giao ngay trong vòng 12 tháng.

Crypto VC dao5 đã huy động được 222 triệu đô la cho quỹ thứ hai của mình

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tạp chí Fortune, dao5 , một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào tiền điện tử, đã huy động được 222 triệu đô la cho quỹ thứ hai của mình.Có thông tin cho rằng dao5 được thành lập vào năm 2022 bởi Tekin Salimi , cựu sinh viên của công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử khổng lồ Polychain . Trước đó, công ty đã huy động được 125 triệu đô la trong quỹ ban đầu và triển khai toàn bộ số tiền này cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, bao gồm blockchain Layer 1 Berachain và dự án AI phi tập trung Bittensor.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-04-28 16:56

KuCoin đã xác nhận rằng địa chỉ đã bắt đầu hàng nghìn vụ lừa đảo meme coin chính là người dùng của họ, nhưng tài sản của họ sẽ không bị đóng băng trong thời điểm hiện tại

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo Cointelegraph , nền tảng giao dịch tiền điện tử KuCoin đã xác nhận rằng địa chỉ được cho là đã thực hiện hàng nghìn vụ lừa đảo meme coin thuộc về một trong những người dùng của nó. Tuy nhiên, KuCoin sẽ không đóng băng tài sản của người dùng nếu không có thông báo chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật. Giám đốc điều hành KuCoin Johnny Lyu cho biết: “Khi bên báo cáo cung cấp các tài liệu pháp lý, thủ tục hoặc hồ sơ báo cáo, chúng tôi sẽ hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro tạm thời theo khiếu nại và báo cáo, thỏa thuận người dùng và luật pháp Seychelles. ”Như đã báo cáo trước đó, ZachXBT, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi, đã đăng trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày hôm kia rằng một số người dùng đã thực hiện 114 vụ lừa đảo meme Coin liên tiếp trong một tháng rưỡi qua và chuyển tất cả lợi nhuận từ chúng đến cùng một địa chỉ (đầu 0x73).

Tin tức 2024-09-18 16:04

GoPlus: Đã xuất hiện chiêu trò lừa đảo cùng tên Fragment Người dùng phải cẩn thận khi ủy quyền

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty an ninh mạng Web3 GoPlus đã đưa ra cảnh báo bảo mật tiết lộ một trò lừa đảo mới nhắm vào người dùng Telegram. Những kẻ lừa đảo giả vờ là applet Fragment chính thức và gửi các đề nghị mua lại giá cao cho các chủ tài khoản ẩn danh thông qua tin nhắn riêng tư. Khi người dùng nhấp vào liên kết chương trình nhỏ do kẻ lừa đảo cung cấp, tài khoản của họ có thể được cấp phép mà không hề hay biết, dẫn đến việc đánh cắp tài sản ví.GoPlus chỉ ra rằng vì tên và hình đại diện của các bot giả và các chương trình mini chính thức gần như giống hệt nhau nên người dùng rất khó phân biệt đâu là hàng thật. Các chuyên gia bảo mật khuyến nghị người dùng nên xác minh chéo thông qua trang web chính thức, Twitter chính thức hoặc nền tảng của bên thứ ba đáng tin cậy để đảm bảo an toàn giao dịch.

Tin tức 01-06 17:02

Cảnh sát Việt Nam bắt giữ bốn nghi phạm trong vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trộm cắp 4 tỷ đồng

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ bốn người liên quan đến một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử lấy trộm 4 tỷ đồng (khoảng 157.300 USD) từ hơn 200 nạn nhân.Người ta cho rằng nghi phạm hình sự, đứng đầu là Trần Minh Quang, đã phát triển một trang web khai thác tiền điện tử lừa đảo có tên BitMiner, đăng ký tên miền tại Singapore. Băng nhóm này tự quảng cáo mình là một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Dubai và mang lại lợi tức đầu tư phi thực tế.

Tin tức 2024-03-09 13:36

FBI: Thiệt hại đầu tư tiền điện tử tăng lên 3,94 tỷ USD vào năm 2023, chiếm 86% thiệt hại do gian lận đầu tư trong nước

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tuyên bố trong một báo cáo gần đây rằng tổn thất đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2,57 tỷ USD vào năm 2022 lên khoảng 3,94 tỷ USD vào năm 2023, tăng 53%. Trong khi đó, tổng số tiền lỗ của tất cả các khoản đầu tư vào năm 2023 là 4,57 tỷ USD. Điều này có nghĩa là khoản lỗ 3,94 tỷ USD do gian lận liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng 86% tổng thiệt hại do gian lận đầu tư ở Hoa Kỳ.FBI nhấn mạnh rằng ngày càng có nhiều nạn nhân bị thu hút bởi lời hứa về lợi tức đầu tư đáng kể và rơi vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. “Những trò lừa đảo này được thiết kế để thu hút các nhóm mục tiêu mắc bẫy với lời hứa hẹn về lợi tức đầu tư khổng lồ.”