Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Đài truyền hình kinh tế Hàn Quốc, Đơn vị tình báo tài chính (FIU) thuộc Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc đã tổ chức "Cuộc họp ủy thác thanh tra chống rửa tiền" để thảo luận về các kế hoạch quản lý đối với các phương thức rửa tiền mới như giao dịch tài sản ảo.
FIU sẽ tập trung vào việc chống lại các hoạt động rửa tiền thông qua các tài khoản ảo và chuyển tiền đơn giản, đồng thời tiến hành các hoạt động đặc biệt mỗi tháng một lần để phân tích các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tội phạm như lừa đảo qua điện thoại, mô hình đa cấp, cờ bạc, v.v. nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương. Cơ quan Giám sát Tài chính cho biết họ sẽ tăng cường thanh tra các công ty triển khai hệ thống chống rửa tiền không đầy đủ và thúc đẩy sự hợp tác giữa các đơn vị bảo vệ người tiêu dùng và chống rửa tiền.

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?