Theo tin tức từ BitouchNews, Một lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ (HSI) gần đây đã mở một cuộc điều tra về một vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động thu hồi tiền điện tử giả và đã buộc tội một người đàn ông ở Las Vegas (Michael Lauchlan).Mạng CDN của người đàn ông này tuyên bố cung cấp các dịch vụ phân tích blockchain, theo dõi và khôi phục tiền điện tử bị mất có tính phí. Tuy nhiên, thay vì thu hồi tài sản, Lauchlan bị cáo buộc đã giữ lại phí, trong một số trường hợp đã rút thêm tài sản Ethereum và đưa ra những lời hứa sai lầm cũng như báo cáo theo dõi blockchain giả mạo cho khách hàng.Nhóm HSI báo cáo rằng họ đã phỏng vấn hơn 175 khách hàng CDN, nhưng không một khách hàng nào có thể khôi phục bất kỳ loại tiền điện tử nào bằng cách sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, khoảng 14.000 USD tiền điện tử từ người dùng CDN đã được truy tìm đến nền tảng giao dịch tiền điện tử CoinEx.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một sinh viên luật 24 tuổi người Hà Lan đã bị bắt trong tuần này vì liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu euro, Protos đưa tin. Người đàn ông tự gọi mình là "nhân viên ngân hàng tiền điện tử" đã biến mất vào năm ngoái sau khi kế hoạch giao dịch tiền điện tử của anh ta thất bại, khiến khoảng 300 nhà đầu tư, bao gồm cả bạn bè và người thân, mất tới 4,5 triệu euro (khoảng 4,6 triệu USD). Sau một thời gian lẩn trốn, anh ta bị cảnh sát bắt giữ sau khi tổ chức do nạn nhân thành lập nộp thêm bằng chứng.Có thông tin cho rằng người đàn ông này vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhà đầu tư mới mặc dù kế hoạch của ông gần như sụp đổ. Các nhà đầu tư cần phải trả ít nhất 5.000 euro để tham gia và 50% lợi nhuận của họ sẽ được trả cho anh ta. Các luật sư chỉ ra rằng hành vi này tương tự như một kế hoạch Ponzi tiền điện tử, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Người sáng lập Infini, Christian Oestlien, đã đăng dòng tweet rằng từ thời điểm xảy ra vụ trộm cho đến nay, tổng số yêu cầu rút tiền đã lên tới 500.000 đô la, tất cả đều đã được phản hồi và thậm chí còn có nhiều ví vẫn tiếp tục gửi tiền. Hiện tại, mọi hoạt động tiêu thụ và rút sản phẩm đều diễn ra bình thường. Phần duy nhất bị ảnh hưởng là phần quản lý tài chính (do hợp đồng đã bị đình chỉ và tiền chưa được chuyển tiếp để phòng ngừa rủi ro thứ cấp). Sẽ mất một thời gian để đề xuất và triển khai một kế hoạch phù hợp hơn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với doanh nhân giàu có người Campuchia Li Yongfa và các công ty của ông ta với tội danh buôn người và cưỡng bức lao động liên quan đến lừa đảo tiền điện tử. Các biện pháp trừng phạt sẽ đóng băng tài sản của Li Yongfa và công ty của ông ở Hoa Kỳ, đồng thời cấm công dân Hoa Kỳ thực hiện các giao dịch liên quan.Li Yongfa và công ty của ông ta bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân đến các trung tâm lừa đảo và ép buộc người lao động tham gia lừa đảo tiền điện tử. Bộ Tài chính nhấn mạnh động thái này nhằm mục đích buộc tội phạm liên quan đến vi phạm nhân quyền và lừa đảo phải chịu trách nhiệm. Các biện pháp trừng phạt này tuân theo Sắc lệnh hành pháp 13818, mở rộng Đạo luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky.