Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

Hitachi và 12 công ty Nhật Bản đang hợp tác trong một dự án thí điểm nhằm nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền trong các giao dịch tiền điện tử

2025-02-17 14:04:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Hitachi và 12 công ty liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số của Nhật Bản đã công bố rằng họ sẽ bắt đầu một thử nghiệm thực nghiệm vào tháng 2 năm 2025 để cải thiện hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền (AML) trong các giao dịch tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, stablecoin và NFT.

Trong quá trình thử nghiệm, thông tin liên quan đến rửa tiền được từng công ty thu thập và phân tích riêng lẻ sẽ được chia sẻ trên một nền tảng chuyên dụng do Hitachi cung cấp. Kết quả phân tích sẽ được phản hồi lại cho từng công ty và được sử dụng cho hoạt động AML của các giao dịch blockchain trong nước. Theo cách này, hiệu quả thực tế của việc cải thiện độ chính xác của AML và giảm chi phí sẽ được xác minh. Các công ty tham gia bao gồm NTT Digital, Optage, Crypto Garage, JPYC, Chainalysis Japan, Digital Platformer, NEC, Nomura Holdings, Bitbank, finoject, Northland Bank và Laser Digital Japan.

Hiện nay, các công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số đang phải tự mình xử lý các quy định, đối mặt với các vấn đề về chi phí ứng phó và thiếu nhân sự chuyên môn trong lĩnh vực AML. Đồng thời, dự kiến việc tăng cường giám sát trong tương lai sẽ mang lại nhiều thách thức hơn. Thí nghiệm này nhằm mục đích giải quyết những vấn đề này thông qua việc chia sẻ hệ thống, tài năng và thông tin. Thời gian thử nghiệm từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2025.

Thanh toán Hitachi Chống rửa tiền Giao dịch tiền điện tử

Tin tức

Binance Alpha ra mắt HeyAnon (ANON) và Beets (BEETS)

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức, Binance Alpha đã ra mắt các dự án HeyAnon (ANON) và Beets (BEETS).HeyAnon (ANON) và Beets (BEETS) đều là token của Sonic Chain.

Tether có kế hoạch ra mắt sản phẩm stablecoin mới trong năm nay để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành Tether, Paul Ardoino, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào ngày 30 tháng 4 rằng Tether có kế hoạch ra mắt sản phẩm stablecoin và thâm nhập thị trường Hoa Kỳ trong năm nay.Đồng tiền ổn định chủ lực của Tether, USDT, hiện là “sản phẩm xuất khẩu” chính của đồng đô la Mỹ, Ardoino nói với CNBC.Ardoino cho biết Tether đang chuẩn bị thâm nhập thị trường Hoa Kỳ "sớm nhất là vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau", đồng thời nói thêm rằng thời điểm cụ thể phụ thuộc vào tiến độ của các nhà lập pháp Hoa Kỳ về luật pháp liên quan đến tiền ổn định.

Các địa chỉ “ngân hàng” AIOT bị nghi ngờ đã nắm giữ 23,7% tổng số token đang lưu hành

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, địa chỉ “ngân hàng” AIOT bị nghi ngờ hiện nắm giữ 23,7% tổng số token đang lưu hành.

Đợt airdrop Plume mùa 1 đã bị hoãn, mainnet sẽ sớm ra mắt

Theo tin tức từ BitouchNews, Plume Foundation thông báo rằng mùa đầu tiên của chương trình airdrop Plume đã chính thức bị hoãn lại và các cơ chế bổ sung sẽ được giới thiệu sau khi mạng chính Plume ra mắt để nhận phần thưởng và tham gia vào hệ sinh thái. Phần thưởng bị hoãn lại không còn khả dụng nữa và những phần thưởng chưa nhận sẽ có thể được nhận trên mạng chính Plume trong tương lai, sẽ sớm được phát hành.

CZ: Khuyến cáo mọi người nên sử dụng máy tính riêng khi sử dụng ví để tránh tổn thất lớn do tin tặc tấn công

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà sáng lập Binance CZ đã đăng trên mạng xã hội, "Sử dụng một máy tính riêng cho ví của bạn và tránh cài đặt phần mềm hoặc cấp quyền. Mặc dù điều này không tiện lắm, nhưng nó có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tốn kém của tin tặc - những sự cố như vậy xảy ra thường xuyên hơn nhiều so với những gì bạn nghe thấy."/admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250501/1746083001491-589655.webp">https://admin2049.BitouchNews.info/upload/image/20250501/1746083001491-589655.webp " />

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-09-06 13:16

Circle kêu gọi Cơ quan Ngân hàng Châu Âu làm rõ định nghĩa và phạm vi quy định của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phát hành Stablecoin Circle đã phản hồi sửa đổi của Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA) nhằm mở rộng phạm vi hướng dẫn rửa tiền và tài trợ khủng bố cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử. Circle chỉ ra việc đề xuất sử dụng thuật ngữ “nhà cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử”, lập luận rằng sự mơ hồ của cụm từ này có thể vô tình bao hàm các nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ phụ trợ, chẳng hạn như phân tích chuỗi khối và cơ sở hạ tầng mạng chờ đợi. Circle cho biết rằng hướng dẫn không nên mở rộng cho các nhà cung cấp không nằm trong phạm vi quy định của MiCA, "Nếu một số công ty EU nhất định không nằm trong phạm vi quy định của MiCA, thì họ không nên bị coi là có rủi ro cao hơn. Họ bị loại trừ. Thực tế là họ nằm ngoài quy định của EU cho thấy rằng họ không phải tuân theo quy định tài chính, an toàn và chống rửa tiền của EU và do đó không phải tuân theo các nguyên tắc EBA này.”

Tin tức 03-05 20:44

Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga thảo luận về việc triển khai giao dịch tiền điện tử trong nước theo khuôn khổ pháp lý thử nghiệm

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tài chính và Ngân hàng Trung ương Nga đang thảo luận về việc triển khai giao dịch tiền điện tử trong nước theo khuôn khổ pháp lý thử nghiệm, vốn sẽ chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư "siêu đủ điều kiện", theo TASS. Hiện nay, các tiêu chuẩn cụ thể cho hạng mục này vẫn đang được xây dựng. Các quan chức Bộ Tài chính cho biết nếu đạt được thỏa thuận về hệ thống thử nghiệm, tiêu chuẩn đủ điều kiện đầu tư và kiểm soát rủi ro, một kế hoạch chính thức có thể được đệ trình lên chính phủ. Hiện tại, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra giữa Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương và các bên tham gia thị trường.Trước đó, Putin đã ký một đạo luật vào tháng 8 năm 2024, cho phép thanh toán xuyên biên giới và giao dịch tiền điện tử theo khuôn khổ pháp lý thử nghiệm từ tháng 9 năm 2024, trong đó ngân hàng trung ương là bên chịu trách nhiệm giám sát.

Tin tức 2024-06-20 18:34

Singapore phân loại token thanh toán kỹ thuật số là danh mục có rủi ro cao về chống rửa tiền

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Singapore đã cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về chống rửa tiền, nêu bật những rủi ro đáng kể trong lĩnh vực chống rửa tiền, đặc biệt là trong ngành tài chính, nơi các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT) gây ra nhiều lỗ hổng hơn . Báo cáo dài 126 trang xác định các lĩnh vực rủi ro mới chưa có trong báo cáo trước đó, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo và giao dịch đá quý và kim loại quý.

Tin tức 2024-12-25 17:14

Türkiye công bố các quy định chống rửa tiền tiền điện tử chặt chẽ hơn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa ra luật quản lý tiền điện tử mới vào tuần cuối cùng của năm 2024. Động thái này được lấy cảm hứng từ sự phát triển quy định tích cực tại các khu vực pháp lý lớn trên toàn cầu như Châu Âu.Theo các tài liệu được công bố, các quy định mới yêu cầu người dùng thực hiện các giao dịch vượt quá 15.000 lira Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 425 USD) phải cung cấp thông tin nhận dạng của họ cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử của đất nước.Quy định chống rửa tiền (AML) mới này nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thông qua các giao dịch tiền điện tử. Các quy định sẽ được thực hiện vào ngày 25 tháng 2 năm 2025.