Cảnh sát Thái Lan thu giữ 2,5 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến gian lận và bắt giữ hai công dân Trung Quốc

Cảnh sát Thái Lan thu giữ 2,5 triệu đô la Mỹ USDT liên quan đến gian lận và bắt giữ hai công dân Trung Quốc

2025-02-11 18:00:09

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com News, cảnh sát Thái Lan và cảnh sát Trung Quốc đã cùng nhau bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc có liên quan đến vụ lừa đảo tại một ngôi nhà sang trọng. Chiến dịch này đã tịch thu 2,5 triệu đô la tiền ổn định USDT, cũng như hơn 114.000 đô la tài sản khác.

Cảnh sát Thái Lan USDT Lừa đảo

Tin tức

Dữ liệu: Một con cá voi đã tuyên bố 17,58 triệu SPK airdrop cách đây khoảng 5 phút và nạp tất cả chúng vào sàn giao dịch

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của @ai_9684xtpa, địa chỉ bắt đầu bằng 0xAA1 đã tuyên bố 17,58 triệu SPK airdrop cách đây 5 phút, trị giá khoảng 1,222 triệu đô la và tất cả đều đã được nạp vào Binance. Con cá voi đã từng kiếm được lợi nhuận hơn 32 triệu đô la bằng cách mua vào giá thấp và bán ra giá cao trên ETH.SPK là token nền tảng của thị trường cho vay phi tập trung Spark Protocol và đã chính thức công bố ra mắt Binance Alpha và HODLer; tuy nhiên, cần lưu ý rằng token airdrop Alpha nằm trên mạng BSC, trong khi airdrop của người dùng Spark nằm trên mạng Ethereum và hai bên không thể tương tác với nhau.

Dự án stablecoin tổng hợp FalconStable tích hợp Kaia Chain

Theo tin tức từ BitouchNews, Andrei Grachev, đồng sáng lập của DWF Labs , đã thông báo rằng dự án stablecoin tổng hợp FalconStable đã tích hợp Kaia Chain và hai bên sẽ hợp tác để cung cấp các giải pháp thu nhập stablecoin bền vững và sáng tạo cho hơn 250 triệu người dùng Line.

AiCoin tích hợp thông tin thị trường theo thời gian thực của các tùy chọn OKX, dữ liệu/biểu đồ đều nằm trên một màn hình

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Đã ra mắt! AiCoin hiện có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu thị trường quyền chọn OKX, hỗ trợ xem đồng thời trên APP và PC, giúp phân tích đầu tư quyền chọn hiệu quả hơn và nắm vững các điều kiện chính của thị trường chỉ trong một lần dừng.1. Xem các điều kiện thị trường quyền chọn BTC và ETH của nền tảng OKX theo thời gian thực;2. Bao gồm các dữ liệu chính như giá quyền chọn, dữ liệu giao dịch, thông tin thị trường, độ sâu mua và bán;3. Với chế độ xem biểu đồ, bạn có thể dễ dàng phân tích xu hướng giá quyền chọn và biến động thị trường;Xem đường dẫn: APP: Trang thị trường → Chung → Quyền chọn OKX hoặc trực tiếp tìm kiếm cặp giao dịch quyền chọn PC: Nhập "tên cặp giao dịch quyền chọn" vào thanh tìm kiếm ở đầu trang thị trườngNgười dùng đầu tư quyền chọn không cần phải chuyển đổi nền tảng, có được thông tin họ cần về các điều kiện thị trường quyền chọn trong AiCoin chỉ trong một lần dừng, hãy truy cập và trải nghiệm ngay!

Airdrop Spark hiện đã có sẵn

Theo tin tức từ BitouchNews, Spark thông báo rằng token SPK đã được ra mắt và chương trình airdrop Ignition đã được triển khai.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 348 triệu đô la Mỹ, 215 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 133 triệu lệnh bán đã được thanh lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ mạng lưới trong 24 giờ qua là 348 triệu đô la Mỹ, trong đó 215 triệu đô la Mỹ được thanh lý cho các lệnh mua và 133 triệu đô la Mỹ được thanh lý cho các lệnh bán. Đối với Bitcoin, số tiền thanh lý các lệnh mua là 28,014 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý các lệnh bán là 45,8715 triệu đô la Mỹ; đối với Ethereum, số tiền thanh lý các lệnh mua là 74,1633 triệu đô la Mỹ và số tiền thanh lý các lệnh bán là 42,4257 triệu đô la Mỹ.Ngoài ra, tổng cộng 106.576 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới trong 24 giờ qua, trong đó đợt thanh lý lớn nhất xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 3,3206 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-23 07:33

Gần 5 triệu USDT đã bị tịch thu tại Hoa Kỳ và bọn tội phạm đã lừa đảo chúng thông qua các mối quan hệ giả mạo và nền tảng giả mạo

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Bắc Carolina ngày hôm qua thông báo rằng họ đã tịch thu Tether(USDT) trị giá gần 5 triệu USD. Vụ án liên quan đến hoạt động rửa tiền trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử “tấm giết lợn”. Công tố viên Michael Easley cho biết họ đang nỗ lực để lấy lại số tiền bị mất của nạn nhân. Tội phạm đã dụ nạn nhân đầu tư thông qua các mối quan hệ lãng mạn giả tạo và nền tảng giao dịch giả mạo, FBI đã theo dõi và thu giữ thành công một số tiền.

Tin tức 2024-09-23 17:43

Những người chơi Bitcoin ban đầu đã bị những kẻ lừa đảo "Jingxiang" và "Xu Jiayin" giả mạo lừa đảo, mất 700.000 nhân dân tệ

Theo tin tức từ BitouchNews, Người chơi Bitcoin đời đầu "Guan Bao Kongkong" đã đăng trên X rằng anh ta đã bị những kẻ lừa đảo "Jingxiang" và "Xu Jiayin" giả mạo lừa đảo và mất 100.000 U (khoảng 700.000 nhân dân tệ).Anh ta nói rằng kẻ lừa đảo đã tự thêm mình thông qua sự giới thiệu trong danh thiếp của anh ta, sau đó dùng USDT để bán với giá thấp làm mồi nhử và lừa đảo 100.000 USDT tài sản. Sau khi phát hiện đối phương không thực hiện xác thực tên thật và sử dụng danh tính giả, anh mới nhận ra mình đã bị lừa.Cho đến nay, các nạn nhân đã bắt đầu liên hệ với Binance, Tron, OKLink và những người bạn xung quanh họ, đồng thời đã gọi cảnh sát.Theo hiểu biết của BitouchNews, nhiều người đã từng gặp phải những vụ lừa đảo tương tự và bị mất tài sản cá nhân nên các bạn hãy chú ý sàng lọc.

Tin tức 2023-05-24 08:09

Một số công ty dược phẩm Trung Quốc đã hoàn thành giao dịch trị giá 27 triệu đô la thông qua thanh toán bằng tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích chuỗi khối Elliptic gần đây đã tiết lộ rằng một số nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc bán tiền chất của fentanyl opioid tổng hợp đã nhận được hàng triệu USD thanh toán bằng tiền điện tử. 90% các nhà cung cấp này chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử và các ví mà họ xác định đã nhận được hơn 27 triệu đô la tiền điện tử, với số lượng giao dịch từ các ví này tăng đáng kinh ngạc 450% so với năm trước.Hầu hết các nhà cung cấp này đều chấp nhận Bitcoin (BTC) và USDT làm phương thức thanh toán, Elliptic đưa tin.

Tin tức 2023-08-08 09:21

CTO Tether : Hơn 325 triệu USDT đã được quy đổi ngày hôm nay, việc quy đổi phải tuân theo các quy tắc của hệ thống tiền tệ fiat

Theo tin tức từ BitouchNews, CTO Paolo Ardoino đã tweet: “Hơn 325 triệu USDT đã được đổi ngày hôm nay, nhiều khách hàng đã tham gia và có thể đổi. Vì Tether có các tiêu chuẩn cấp ngân hàng nên chúng tôi cần thông tin cơ bản như ‘nguồn tiền’, vì vậy có thể có một số hiểu lầm, chẳng hạn như ‘quy trình quá khó’, ‘người dùng bị hỏi quá nhiều câu hỏi’,‘ cần gửi Nhiều tệp’. Trên thực tế, Tether dựa vào mạng lưới đối tác ngân hàng mạnh mẽ và điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn có KYC/AML phù hợp trước khi thu hút khách hàng để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng Tether. ”Ardoino tuyên bố thêm: “ Bitcoin là thứ duy nhất thực sự phi tập trung. Các loại tiền điện tử khác, bao gồm USDT, không thực sự phi tập trung, mà là một loại tiền ổn định tập trung sử dụng lớp vận chuyển phi tập trung (còn gọi là chuỗi khối). Do đó, khi người dùng đổi USDT, họ phải tuân thủ các quy tắc của hệ thống tiền tệ fiat. ”