Tòa án quận Qujiang Quảng Đông Shaoguan đã xét xử một vụ gây quỹ bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, liên quan đến hơn 5 triệu nhân dân tệ

Tòa án quận Qujiang Quảng Đông Shaoguan đã xét xử một vụ gây quỹ bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo, liên quan đến hơn 5 triệu nhân dân tệ

2023-06-20 20:59:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản chính thức của Qujiang Rongmei, trong một vụ án thu hút bất hợp pháp tiền gửi công bằng tiền ảo do Tòa án Nhân dân quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông xét xử, một người đàn ông tên Deng đã sử dụng thứ mà anh ta tuyên bố là "rủi ro". -miễn phí, năng suất cao" và "bảo toàn vốn" Đồng tiền ảo "lợi nhuận cao" đã thu hút hơn 400 thành viên đầu tư và thu hút bất hợp pháp tổng cộng hơn 5 triệu nhân dân tệ vào các quỹ đầu tư.

Vào đầu năm 2019, Deng đã hợp tác với một công ty Hàn Quốc để thực hiện các giao dịch bằng cách giới thiệu nền tảng đầu tư trực tuyến và đầu tư tiền ảo MZC FCOIN, đồng thời quảng bá nó theo nhiều cách khác nhau ở Thâm Quyến, Trường Sa và những nơi khác để thu hút các thành viên mua tiền ảo MZC tiền tệ. Vào cuối năm 2019, chuỗi vốn tiền ảo MZC đã bị phá vỡ và nền tảng giao dịch FCOIN đã bị đóng cửa, dẫn đến việc nhiều người tham gia không thể rút tiền ảo.

Trong thời gian xét xử, Deng đã hoàn trả cho quỹ đầu tư tư nhân và một số khoản lỗ theo giá thị trường của MZC, tổng cộng hơn 2 triệu nhân dân tệ. Cuối cùng, Tòa án Qujiang phán quyết rằng Deng bị kết án ba năm sáu tháng tù giam và ra lệnh trả lại số tiền gây quỹ còn thiếu.

gây quỹ bất hợp pháp tiền ảo

Tin tức

BTC chịu áp lực ngắn hạn: Mô hình đỉnh phẳng cho thấy rủi ro hồi phục

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Đường K-line Qi Zhou 2 giờ cho thấy giá hiện tại đang ở trên đường trung bình động EMA24 và EMA52 và xu hướng chung là mạnh. Tuy nhiên, đường K-line mới nhất tạo thành một mô hình đỉnh phẳng, chồng lên tín hiệu dead cross KDJ, cho thấy động lực tăng ngắn hạn đang yếu đi hoặc đang phải đối mặt với áp lực hồi quy. Dữ liệu phân phối chip dành riêng cho thành viên cũng cho thấy có mức kháng cự đáng kể gần 109507, xác minh thêm tín hiệu giảm giá. Khối lượng giao dịch đã tăng đột biến gần đây, với khối lượng trung bình 10 ngày tăng 22,61%. Hoạt động thị trường đã tăng lên, nhưng giá vẫn chưa thể phá vỡ hiệu quả ngưỡng kháng cự chính. Kết hợp với vùng quá mua của RSI, hãy cảnh giác với rủi ro hồi quy. Mở tư cách thành viên ngay bây giờ để nhận phân phối chip theo thời gian thực và lời nhắc về điểm mua và bán chính xác! Dữ liệu đến từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ để tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la Mỹ, 62,3234 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 180 triệu lệnh bán đã được thanh lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la, một vị thế mua là 62,3234 triệu đô la và một vị thế bán là 180 triệu đô la. Trong số đó, các vị thế mua Bitcoin đã được thanh lý với giá 8,2753 triệu đô la, các vị thế bán Bitcoin đã được thanh lý với giá 66,9638 triệu đô la, các vị thế mua Ethereum đã được thanh lý với giá 19,4068 triệu đô la và các vị thế bán Ethereum đã được thanh lý với giá 55,2469 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 76.932 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất đã xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 2,0428 triệu đô la.

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-11-29 12:32

Dữ liệu: 4 con cá voi khổng lồ đã mua tổng cộng 5,87 triệu VIRTUAL trong 3 ngày qua, tương đương khoảng 7,46 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, trong 3 năm qua Bốn con cá voi khổng lồ đã mua tổng cộng 5,87 triệu VIRTUAL trị giá 7,46 triệu USD.0xF973...0798 đã mua $1,91 triệu VIRTUAL với giá $0,77 với giá $1,47 triệu.0x015C...A631 đã mua một chiếc ẢO trị giá 1,55 triệu đô la với giá 1,1 tỷ đô la với giá 1,71 triệu đô la.0x696B...6Ca5 đã mua VIRTUAL với giá 1,21 triệu USD với giá 0,89 USD với giá 1,08 triệu USD.0xe7CE...241B đã mua một chiếc VIRTUAL trị giá 1,2 triệu USD với giá 0,91 USD với giá 1,09 triệu USD.

Tin tức 01-23 09:27

Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan có kế hoạch đề xuất dự thảo luật về tài sản ảo vào tháng 6, điều này sẽ cho phép các ngân hàng phát hành tiền ổn định

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Kinh tế hàng ngày", Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) có kế hoạch đề xuất dự thảo luật đặc biệt dành cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) vào tháng 6 năm 2025, cho phép các ngân hàng lần đầu tiên phát hành tiền ổn định.Peng Jinlong, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết stablecoin sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo, cung cấp cho các nhà đầu tư một lối vào giao dịch. Tất cả các stablecoin được phát hành tại Đài Loan phải được Ủy ban Giám sát Tài chính phê duyệt, bao gồm các tiêu chuẩn phát hành và yêu cầu dự trữ. Chính sách này sẽ được quản lý với sự phối hợp của ngân hàng trung ương để làm rõ sự khác biệt với CBDC và đánh giá ứng dụng của stablecoin trong nền kinh tế thực.

Tin tức 2024-08-27 10:09

Sinh viên đại học thất nghiệp tham gia rửa tiền ảo kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ và bị kết án 6 tháng tù

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngày 26 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Liyang, tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết về một vụ rửa tiền tiền ảo. Một người đàn ông thất nghiệp tên Xiao Wu đã bị kết án sáu tháng tù, đình chỉ một năm và bị phạt 2.000 RMB vì tham gia hoạt động rửa tiền tiền ảo.Vụ án cho thấy vào tháng 11 năm 2023, Xiao Wu đã liên hệ với một "công ty rửa tiền" thông qua Telegram để trả khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta nợ khi đầu tư vào ngoại hối và tiền ảo khi còn học đại học. Anh ta mua U coin trên sàn giao dịch, sau đó chuyển khoản và bán chúng thông qua APP "U-MATOU", kiếm được khoản chênh lệch giá. Dù đã được cảnh báo là trái pháp luật nhưng Xiao Wu vẫn tiếp tục hoạt động do áp lực trả nợ.Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an thành phố Liyang nhận được báo cáo gian lận liên quan đến thẻ ngân hàng của Xiao Wu. Sau khi điều tra, tài khoản ngân hàng của Xiao Wu có tổng cộng 13 giao dịch, tổng trị giá hơn 25.000 nhân dân tệ và anh ta đã kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ tiền lãi bất hợp pháp.Sau khi bị bắt, Xiao Wu bày tỏ sự hối hận và thừa nhận rằng mình có thể đã đi sâu hơn vào con đường tội phạm nếu không bị bắt.

Tin tức 2024-12-23 16:36

Truyền thông Hồng Kông: Nếu muốn rút tiền ảo về đại lục, quy định hải quan quy định mỗi người không được mang quá 20.000 nhân dân tệ nhân dân tệ một lần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hong Kong Wen Wei Po, sau khi các nhà đầu tư đại lục rút tiền ảo của họ ở Hồng Kông, sẽ có những hạn chế trong việc đưa tiền mặt trở lại đại lục. Quy định hải quan hiện nay quy định mỗi người chỉ được mang tối đa 20.000 RMB mỗi lần. Nếu chuyển khoản ngân hàng liên quan đến các vấn đề như nguồn và mục đích của tiền thì việc chuyển khoản đó phải tuân thủ các chính sách pháp lý và tuân thủ quốc gia. Một cửa hàng trao đổi tài sản ảo nằm gần ga MTR Tsim Sha Tsui cho biết khách hàng cần cung cấp giấy tờ tùy thân cho dù họ đang mua hay rút tiền và số tiền vượt quá 10.000 đô la Hồng Kông.