Chính quyền Hàn Quốc phát hiện hơn 500.000 vi phạm KYC trên Upbit và mức phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD
2025-01-19 08:06:43
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Hàn Quốc đã phát hiện hơn 500.000 hành vi vi phạm KYC trên Upbit và số tiền phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD.
Trước đây, cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo cho Upbit rằng họ sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ và khắc phục.

Tin tức
Dữ liệu: Một con cá voi đã bán TRUMP mà nó mua với giá cao, thu hồi lợi nhuận và mất 900.000 đô la tiền gốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của EmberCN, một nhà đầu tư cá voi đã bán cổ phiếu TRUMP trước khi kế hoạch ăn tối của Trump được công bố, khiến họ mất 3,8 triệu đô la lợi nhuận. Con cá voi này đã bán TRUMP, cổ phiếu mà ông đã mua ở mức cao thứ hai, cách đây ba giờ, từ bỏ lợi nhuận và mất 900.000 đô la tiền gốc.Sáng sớm ngày 23 tháng 4, cá voi đã bán 630.000 TRUMP với giá 8,7 đô la và thu được lợi nhuận 483.000 đô la. Sau khi kế hoạch ăn tối của Trump được công bố, giá cổ phiếu TRUMP tăng vọt lên 16 đô la, khiến "cá voi" mất 3,8 triệu đô la lợi nhuận;Vào ngày 27 tháng 4, cá voi đã mua TRUMP với giá cao là 15,39 đô la;Vào sáng sớm nay, giá TRUMP đã giảm 13% và cá voi đã bán lệnh mua TRUMP thứ hai với giá 11,29 đô la cách đây ba giờ. Ông đã từ bỏ khoản lợi nhuận đầu tiên là 483.000 đô la và mất 900.000 đô la tiền gốc.
Buffett tuyên bố nghỉ hưu vào cuối năm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, nhà đầu tư người Mỹ Warren Buffett đã tuyên bố tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway rằng ông có kế hoạch nghỉ hưu vào cuối năm nay, khiến các cổ đông có mặt tại đó vô cùng sửng sốt. Buffett cho biết ông sẽ đề xuất với hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway rằng Greg Abel, phó chủ tịch phụ trách các doanh nghiệp phi bảo hiểm, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO vào cuối năm nay, đồng thời cho biết ông tin rằng đã đến lúc Greg đảm nhiệm vị trí CEO của công ty.Theo hãng thông tấn Associated Press, Buffett đã công bố tin tức này sau phiên hỏi đáp kéo dài năm giờ mà không trả lời bất kỳ câu hỏi liên quan nào. Buffett cho biết những thành viên hội đồng quản trị duy nhất biết về vấn đề này là hai người con của ông, Howard Buffett và Susie Buffett.
Thống đốc California: Chính sách thuế quan của Trump đã gây tổn hại lớn cho California, California sẽ tiếp tục "mở cửa giao thương" với Trung Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CCTV News, Thống đốc California Gavin Newsom cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với hãng truyền thông Nhật Bản Nikkei Asia rằng chính sách thuế quan của chính quyền Trump đã gây ra tác hại lớn cho California và California sẽ tiếp tục "mở cửa giao dịch" với Trung Quốc. Newsom chỉ ra rằng California luôn là "đối tác thương mại ổn định" của Trung Quốc và hai bên đã ký một loạt biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tỉnh, tiểu bang, quận và thành phố. Khi đến thăm Trung Quốc vào năm ngoái, ông đã mở rộng hơn nữa mối quan hệ với Trung Quốc lên cấp quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng "cánh cửa của California luôn mở" cho tất cả các đối tác thương mại, bao gồm cả Trung Quốc, vì thương mại toàn cầu không phải là trò chơi có tổng bằng không và "chúng ta phụ thuộc lẫn nhau".
AiCoin Daily (ngày 4 tháng 5)
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: 1. Buffett sẽ từ chức CEO vào cuối năm 2. Apple nới lỏng chính sách mã hóa để cải thiện hệ sinh thái DApp 3. Quyết định về lãi suất của Fed vào tuần tới đang thu hút nhiều sự chú ý 4. Deribit đang cân nhắc gia nhập thị trường Hoa Kỳ 5. Superseed sẽ mở ứng dụng token SUPR 6. Justin Sun kêu gọi OKX đóng băng các khoản tiền bị đánh cắp 7. Mạng beta công khai Aztec chính thức ra mắt. Trên đây là một số chủ đề nóng trong 24 giờ qua. Nhấp để xem toàn văn: https://www.aicoin.com/article/457698
Các lệnh mua lớn của BTC tăng đột biến: Dòng tiền ròng 12 giờ đạt 16,03 triệu đô la, với lực mua chiếm ưu thế
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Dữ liệu lệnh giao dịch chính trong 12 giờ qua cho thấy khối lượng mua BTC đạt 75,35 triệu đô la, trong khi khối lượng bán là 59,31 triệu đô la. Các bên tham gia thị trường chính đã thể hiện rõ mong muốn đi theo hướng dài hạn. Cụ thể, thị trường Binance đã thực hiện hai lệnh mua siêu lớn liên tiếp ở mức gần 96.000 đô la, với tổng khối lượng giao dịch là 27,99 triệu đô la, tạo ra sự hỗ trợ trong ngắn hạn. Kết hợp với biểu đồ nến 2 Qi Zhou hiện tại, giá đang ở trên EMA52, cho thấy ngay cả khi có sự thoái lui thì vẫn có động lực tăng. Mặc dù khối lượng giao dịch đã giảm xuống còn 26,98% so với mức trung bình, biểu đồ MACD vẫn tiếp tục tăng, cho thấy đà tăng đang mạnh lên. Có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy các quỹ lớn đang tích lũy tiền, cho thấy thị trường có thể sẽ có một đợt tăng giá mới trong tương lai. Hãy mở tài khoản ngay để nắm bắt chính xác xu hướng của các quỹ lớn và nắm bắt cơ hội! Nguồn dữ liệu là biểu đồ nến[BTC/USDT Binance 2 giờ] do các thành viên PRO cung cấp. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Bài viết nổi bật
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
02-28 15:17
Upbit nộp đơn kháng cáo lên tòa án, tìm cách thu hồi hình phạt đình chỉ do cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc áp dụng
Theo tin tức từ BitouchNews, Dunamu , đơn vị điều hành sàn giao dịch tài sản ảo Upbit của Hàn Quốc, đã đệ đơn kiện lên Tòa án hành chính Seoul, yêu cầu hủy bỏ lệnh đình chỉ kinh doanh do Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU) thực hiện và xin hoãn thi hành, theo Hãng thông tấn Yonhap.Trước đó, vào ngày 25 tháng 2, FIU đã đưa ra một số hình phạt đối với Dunamu và các nhân viên của công ty này vì vi phạm Đạo luật thông tin tài chính cụ thể, bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh trong ba tháng đối với chín nhân viên, cảnh cáo CEO Lee Seok-woo và sa thải nhân viên tuân thủ. Việc tạm dừng sẽ hạn chế khách hàng mới chuyển nhượng tài sản ảo trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 6.Hình phạt của FIU bắt nguồn từ cuộc thanh tra tại chỗ được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, phát hiện ra rằng Dunamu đã thực hiện giao dịch với các nhà điều hành tài sản ảo không khai báo ở nước ngoài và vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng. Dunamu cho biết sẽ giải thích tình hình liên quan một cách trung thực trong phiên tòa.
Tin tức
2024-12-03 21:56
Dữ liệu: Hơn 163 triệu USDT đã chảy vào Upbit trong vòng 1 giờ sau khi Hàn Quốc tuyên bố “thiết quân luật”
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, sau khi Hàn Quốc tuyên bố “thiết quân luật”, thị trường tiền điện tử lao dốc. Nhiều cá voi đã chuyển số lượng lớn USDT sang Upbit, có thể để mua giá giảm. Trong vòng một giờ sau khi ban bố “thiết quân luật”, hơn 163 triệu USDT đã chảy vào Upbit.
Tin tức
2023-08-22 09:40
Thành phố Cheongju, Hàn Quốc yêu cầu 7 sàn giao dịch trong đó có Upbit cung cấp thông tin chi tiết về tài sản mã hóa của 8.520 người dùng nợ thuế địa phương
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, thành phố Cheongju, Hàn Quốc yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbit và Bithumb Seven bao gồm 8.520 người dùng nợ hơn 1 triệu won tiền thuế địa phương phải có thông tin chi tiết về việc nắm giữ tiền điện tử và có kế hoạch thu giữ và thu hồi tiền điện tử từ những người nợ thuế.
Tin tức
2024-11-25 09:14
Phân tích: Khối lượng giao dịch Upbit trong hai ngày qua đã đạt 14 tỷ USD, tương đương với khối lượng giao dịch chung của chứng khoán Hàn Quốc
Theo tin tức từ BitouchNews, 10x Research đã chỉ ra trong phân tích thị trường của mình rằng sàn giao dịch Upbit của Hàn Quốc chiếm 80% thị phần trong nước, với khối lượng giao dịch là 14 tỷ USD vào cả Thứ Bảy và Chủ Nhật, tăng 48% so với 7 ngày di chuyển. trung bình %, trong khi đường trung bình động 7 ngày thường bao gồm khối lượng giao dịch trong tuần cao hơn. Để so sánh, khối lượng giao dịch của tất cả các cổ phiếu Hàn Quốc là 14 tỷ USD.Điều này khác với sự bùng nổ đầu cơ được quan sát vào tháng 3, khi khối lượng giao dịch bán lẻ trong một ngày ở Hàn Quốc đạt 16,2 tỷ USD và thị trường hiện tại đang trải qua những ngày liên tiếp có khối lượng giao dịch cao bất thường.