Hàn Quốc lần đầu tiên xử lý một trường hợp “bơm và bán” tiền điện tử theo luật mới. Nghi phạm đã kiếm được hàng trăm triệu won trong một tháng

Hàn Quốc lần đầu tiên xử lý một trường hợp “bơm và bán” tiền điện tử theo luật mới. Nghi phạm đã kiếm được hàng trăm triệu won trong một tháng

2025-01-16 17:17:39

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo trường hợp giao dịch không công bằng đầu tiên sau khi thực thi Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo. Dự luật có hiệu lực vào tháng 7 năm 2024, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) địa phương báo cáo các giao dịch bất thường và điều tra các mô hình giao dịch không công bằng.

Theo tiết lộ của FSC, nghi phạm đã sử dụng kỹ thuật "pump and dump" để thao túng thị trường, tăng giá một cách giả tạo một loại tiền điện tử bằng cách thực hiện nhiều lệnh mua và sau đó bán đi một số lượng lớn tài sản đã mua trước. Toàn bộ quá trình thao túng thường được hoàn thành trong vòng 10 phút, dẫn đến sự biến động dữ dội về giá của tài sản cơ bản và thu lợi nhuận bất hợp pháp hàng trăm triệu won trong vòng một tháng.

FSC tuyên bố rằng trước sự tăng trưởng liên tục về khối lượng giao dịch tiền điện tử, các cơ quan quản lý sẽ tăng cường hơn nữa việc xây dựng hệ thống điều tra, thúc đẩy giám sát thị trường VASP và xem xét cải thiện cấu trúc thị trường để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch .

đối xử không công bằng VASP Hàn Quốc

Tin tức

BTC chịu áp lực ngắn hạn: Mô hình đỉnh phẳng cho thấy rủi ro hồi phục

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Đường K-line Qi Zhou 2 giờ cho thấy giá hiện tại đang ở trên đường trung bình động EMA24 và EMA52 và xu hướng chung là mạnh. Tuy nhiên, đường K-line mới nhất tạo thành một mô hình đỉnh phẳng, chồng lên tín hiệu dead cross KDJ, cho thấy động lực tăng ngắn hạn đang yếu đi hoặc đang phải đối mặt với áp lực hồi quy. Dữ liệu phân phối chip dành riêng cho thành viên cũng cho thấy có mức kháng cự đáng kể gần 109507, xác minh thêm tín hiệu giảm giá. Khối lượng giao dịch đã tăng đột biến gần đây, với khối lượng trung bình 10 ngày tăng 22,61%. Hoạt động thị trường đã tăng lên, nhưng giá vẫn chưa thể phá vỡ hiệu quả ngưỡng kháng cự chính. Kết hợp với vùng quá mua của RSI, hãy cảnh giác với rủi ro hồi quy. Mở tư cách thành viên ngay bây giờ để nhận phân phối chip theo thời gian thực và lời nhắc về điểm mua và bán chính xác! Dữ liệu đến từ thành viên PRO[BTC/USDT Binance 2 giờ] K-line, chỉ để tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la Mỹ, 62,3234 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 180 triệu lệnh bán đã được thanh lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la, một vị thế mua là 62,3234 triệu đô la và một vị thế bán là 180 triệu đô la. Trong số đó, các vị thế mua Bitcoin đã được thanh lý với giá 8,2753 triệu đô la, các vị thế bán Bitcoin đã được thanh lý với giá 66,9638 triệu đô la, các vị thế mua Ethereum đã được thanh lý với giá 19,4068 triệu đô la và các vị thế bán Ethereum đã được thanh lý với giá 55,2469 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 76.932 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất đã xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 2,0428 triệu đô la.

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-16 19:23

Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc thành lập nhóm đánh giá mới liên quan đến tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo news1, Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Hàn Quốc (KDIC) đã thành lập một nhóm mới để xem xét tài sản liên quan đến tiền điện tử. Động thái này diễn ra sau sửa đổi vào tháng 10 đối với Đạo luật bảo vệ người gửi tiền, nhằm mục đích biến tổ chức này thành một tổ chức tập trung vào kỹ thuật số hơn.Các sửa đổi đối với Đạo luật bảo vệ người gửi tiền cung cấp khuôn khổ pháp lý để xem xét kỹ lưỡng tài sản tài chính của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Được biết, công ty bảo hiểm này là một tổ chức bán chính phủ của Hàn Quốc được thiết kế để bảo vệ lợi ích của người gửi tiền và duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính.

Tin tức 2024-06-06 10:35

Cơ quan tài chính Hàn Quốc phát hiện trong cuộc điều tra rằng nhiều sàn giao dịch tiền điện tử gặp rắc rối đã không thể trả lại tài sản của người dùng một cách hợp lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Hãng thông tấn Yonhap, cơ quan tài chính Hàn Quốc gần đây đã điều tra một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đang đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động và phát hiện vi phạm nghiêm trọng. Trong quá trình kiểm tra tại chỗ từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Cơ quan Giám sát Tài chính phát hiện ra rằng 7 trong số 10 VASP được kiểm tra đã không trả lại đúng tài sản của người dùng.Ngoài ra, có ba công ty rõ ràng là thiếu sót trong việc hướng dẫn người dùng và chỉ liên hệ với những người dùng có tài sản vượt quá 1 triệu won (khoảng 732 USD). Các VASP này cũng bị chỉ trích vì hạn chế người dùng rút tiền sang các sàn giao dịch ở nước ngoài hoặc ví cá nhân, tính phí cao trong quá trình này. Chính quyền Hàn Quốc đã nói rõ rằng các biện pháp nghiêm khắc sẽ được thực hiện đối với những vi phạm này.

Tin tức 01-09 22:01

Công ty tiền điện tử Wavebridge nhận được giấy phép VASP của Hàn Quốc

Theo tin tức từ BitouchNews, Doanh nghiệp tiền điện tử Wavebridge đã nhận được sự chấp thuận chính thức từ Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (KoFIU) với tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).Sản phẩm cốt lõi của Wavebridge bao gồm hai nền tảng: Dolfin Global và Dolfin Korea. Dolfin Global là một nền tảng VASP được quản lý có trụ sở tại Lithuania, hiện cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo cho các khách hàng tổ chức và doanh nghiệp.

Tin tức 2024-06-25 16:31

Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua sắc lệnh điều hành "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo", sẽ có hiệu lực từ ngày 19/7

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Economic Herald", Hội đồng Nhà nước Hàn Quốc đã thông qua lệnh thực thi "Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo" vào ngày hôm nay, sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 7. Luật quy định các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) phải bảo vệ tiền gửi của người dùng thông qua ngân hàng.Ngoài ra, VASP có quyền dừng việc gửi tiền mặt, gửi và rút tài sản ảo của người dùng nhưng phải dựa trên những lý do hợp lý theo quy định của pháp luật.