Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc một mục sư dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và phải đối mặt với án tù 20 năm

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc một mục sư dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la và phải đối mặt với án tù 20 năm

2025-01-12 11:32:46

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo gần đây của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Quận Đông Washington đã truy tố Mục sư Francier Obando Pinillo về 26 tội danh lừa đảo. Người ta cáo buộc rằng anh ta đã lên kế hoạch cho vụ lừa đảo tiền điện tử “Solano Fi” và lừa đảo các nhà đầu tư hàng triệu đô la trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023. Các tội danh có hình phạt tối đa là 20 năm tù.

Có thông tin cho rằng Pinillo đã đảm bảo với giáo đoàn của mình và các nhà đầu tư tiềm năng khác rằng Solano Fi là một "khoản đầu tư an toàn và đảm bảo". Các công tố viên cáo buộc rằng Pinillo đã không cầm cố tiền của nhà đầu tư như đã hứa mà thay vào đó chuyển tiền vào các tài khoản do chính anh ta và đồng phạm kiểm soát.

Pinillo cũng đưa ra phần thưởng giới thiệu 15% để khuyến khích những người khác tham gia Solano Fi, tạo ra cấu trúc giống như kế hoạch Ponzi và sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận sai cho những người tham gia sớm.

Tin tức vào tháng 12 năm ngoái cho thấy Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã kiện một mục sư tên là "Francier Obando Pinillo", cáo buộc ông ta quảng bá mã hóa cho 1.500 người, trong đó có một số người đi nhà thờ ở Washington. Kế hoạch Ponzi, tuyên bố kế hoạch này đã thu về 6 triệu đô la.

linh mục Bộ Tư pháp Hoa Kỳ lừa đảo tiền điện tử

Tin tức

21Shares bổ sung năm ETP tiền điện tử mới vào Nasdaq Stockholm

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Globenewswire, 21Shares AG, một trong những công ty phát hành sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã công bố niêm yết chéo năm sản phẩm mới trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq Stockholm, củng cố thêm vị thế thị trường của công ty tại khu vực Bắc Âu.Các sản phẩm mới niêm yết bao gồm: 21Shares Uniswap ETP (mã: AUNI), 21Shares Avalanche ETP (mã: AVAX), 21Shares Bitcoin Gold ETP (mã: BOLD), 21Shares Solana Core Collateralized ETP (mã: CSOL) và 21Shares Ethereum Core ETP (mã: ETHC).Các sản phẩm này sẽ gia nhập vào danh mục năm sản phẩm ETP hiện có của công ty trên Nasdaq Stockholm. Mandy Chiu, giám đốc phát triển sản phẩm tài chính 21Shares , cho biết việc mở rộng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đa dạng, chi phí thấp từ các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức.

Bitget ra mắt cuộc thi giao dịch trực tuyến lần thứ mười, giao dịch KTA để chia sẻ 100.000 đô la BGB

Theo tin tức từ BitouchNews, Cuộc thi giao dịch trực tuyến Bitget lần thứ 10 sắp bắt đầu. Người dùng mua 500 đô la KTA sẽ có cơ hội nhận được 50 đô la BGB và tổng giải thưởng là 100.000 đô la BGB. Sau sự kiện, Bitget sẽ chính thức công bố số đuôi UID may mắn và những người dùng đủ điều kiện sẽ chia sẻ tổng giải thưởng. Thời gian diễn ra sự kiện là từ 18:00:00 ngày 16 tháng 6 đến 18:00:00 ngày 18 tháng 6 (UTC+8).

Dữ liệu: ALT tăng nhẹ hơn 0,05 đô la và mức tăng trong 15 phút vượt quá 100%

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường, do Upbit niêm yết, mức tăng ngắn hạn của ALT đã vượt quá 0,05 đô la và mức tăng trong 15 phút đã vượt quá 100%. Giá hiện tại là 0,045 đô la.

Upbit sẽ niêm yết các cặp giao dịch BTC, USDT của HAEDAL và các cặp giao dịch KRW, USDT của ALT

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Upbit sẽ ra mắt cặp giao dịch BTC/USDT của HAEDAL và cặp giao dịch KRW/USDT của ALT.

RootData: BID sẽ mở khóa token trị giá khoảng 1,05 triệu đô la trong một tuần

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu mở khóa mã thông báo của nền tảng dữ liệu tài sản Web3 RootData, Creator.Bid (BID) sẽ mở khóa khoảng 11,6 triệu mã thông báo vào lúc 18:00 giờ Bắc Kinh ngày 23 tháng 6, trị giá khoảng 1,05 triệu đô la Mỹ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 01-11 08:04

Người đàn ông Oklahoma bị buộc tội lừa đảo 9,4 triệu đô la tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã công bố rằng Travis Ford, 35 tuổi, người đàn ông Oklahoma, đã nhận tội về một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây. Các cáo buộc liên quan đến vai trò của anh ta trong việc điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử "lừa đảo", nơi anh ta là người đồng sáng lập, Giám đốc điều hành và nhà giao dịch chính của Wolf Capital Crypto Trading LLC (Wolf Capital).Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023, ông đã thu hút các cá nhân đầu tư hàng triệu đô la vào công ty thông qua các chương trình khuyến mãi, bài đăng trên mạng xã hội và trang web của công ty. Ford bị cáo buộc tuyên bố rằng ông đã kiếm được lợi nhuận ròng khoảng 1-2% mỗi ngày, tương đương 547% mỗi năm, cuối cùng huy động được 9,4 triệu USD từ khoảng 2.800 nhà đầu tư.Bộ Tư pháp lập luận rằng Ford đã sử dụng những lời hứa hão huyền để lôi kéo các cá nhân đầu tư vào công ty và sau đó sử dụng tiền của các nhà đầu tư "để mang lại lợi ích cho bản thân và những người đồng mưu gây bất lợi cho các nhà đầu tư." Hiện anh ta phải đối mặt với án tù 5 năm vì tội danh này.

Tin tức 2023-11-21 00:47

Bloomberg: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu Binance nộp phạt hơn 4 tỷ USD để giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan và kế hoạch sẽ được công bố ngay sau cuối tháng này

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang yêu cầu mức phạt hơn 4 tỷ USD từ Binance như một phần của giải pháp được đề xuất cho cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.Các nguồn thông tin tiết lộ tin tức có thể được tung ra ngay vào cuối tháng này nhưng vẫn chưa ổn định. Hiện chưa rõ thời điểm và cấu trúc chính xác của giải pháp được đề xuất cũng như chi phí chính xác. Ba người quen thuộc với vấn đề này cho biết thỏa thuận này nhằm mục đích đạt được sự cân bằng cho phép Binance tiếp tục hoạt động thay vì có nguy cơ sụp đổ, từ đó giảm tác động tiêu cực đến thị trường và những người nắm giữ tiền điện tử.

Tin tức 2024-11-05 20:10

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể cử quan sát viên tới các cuộc bầu cử ở St. Louis và Texas

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ cho biết bà sẽ không ngăn Bộ Tư pháp Hoa Kỳ triển khai các đặc vụ giám sát tại các địa điểm bỏ phiếu ở St. Louis, bác bỏ đơn kiện của các quan chức Đảng Cộng hòa Missouri, CNN đưa tin. Có thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể cử quan sát viên tới cuộc bầu cử ở St. Louis và Texas.Thẩm phán quận Hoa Kỳ Sarah Pitlick, người được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, lưu ý rằng thỏa thuận tòa án trước đây giữa thành phố St. Louis và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho phép nhân viên Bộ Tư pháp giám sát các địa điểm bỏ phiếu của thành phố để đảm bảo tuân thủ. Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật; trong một trường hợp riêng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cho phép những người giám sát bầu cử ở Texas ở bên ngoài các địa điểm bỏ phiếu vào Ngày bầu cử.

Tin tức 04-08 19:28

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải tán nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jinshi, bản ghi nhớ cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã giải tán nhóm thực thi pháp luật tiền điện tử quốc gia.