Theo tin tức từ BitouchNews, Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị kết án 293 tháng tù liên bang vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 47 triệu USD, theo tài liệu của tòa án. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển tiền ngân hàng trái phép vào ví tiền điện tử với tổng trị giá 47,1 triệu USD. Số tiền này liên quan đến một vụ lừa đảo bán thịt khiến Ngân hàng Heartland Tri-State bị phá sản.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đàn ông Brazil Douver T. Braga đã bị dẫn độ từ Thụy Sĩ đến Hoa Kỳ vì nghi ngờ liên quan đến chương trình Ponzi Bitcoin trị giá 2,9 tỷ đô la và đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang Seattle.Ông bị buộc tội 12 tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, có mức án tối đa là 20 năm tù. Trade Coin Club (TCC) do Braga điều hành tuyên bố sử dụng "thuật toán tiên tiến" để kiếm lợi nhuận, nhưng thực chất đây là một kế hoạch Ponzi đã lừa đảo 82.000 Bitcoin, trong đó ít nhất 50 triệu đô la đã chảy trực tiếp vào tài khoản cá nhân.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo "DL News", Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông cho biết từ tháng 1 đến tháng 7, họ đã nhận được 769 đơn khiếu nại về "đĩa giết lợn" tiền điện tử, chủ yếu là các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Đông Nam Á sử dụng lừa đảo tiền điện tử để tìm kiếm sự lãng mạn. và tiến hành gian lận trực tuyến công nghiệp hóa.Thiệt hại của nạn nhân lên tới 4,078 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 52 triệu đô la Mỹ). Số vụ việc trong năm nay dự kiến ​​sẽ gấp đôi so với năm 2021. Đồng thời, có 642 vụ việc tương tự vào năm ngoái, ba vụ lần so với năm 2020.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Hình sự Indonesia (Bareskrim), hợp tác với Binance Tokocrypto, đã bắt giữ thành công một hoạt động lừa đảo lớn, xác định nhiều nghi phạm và thu giữ 200.000 USD tiền bất chính.Bareskrim đã mở cuộc điều tra về một trường hợp nghi ngờ gian lận giao dịch liên quan đến một trang web giao dịch tiền điện tử. Cuộc điều tra xác nhận rằng trang web này là một phần của một vụ lừa đảo. Trong quá trình điều tra, nhiều cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến việc quản lý các tài khoản nhận tiền bị đánh cắp đã bị bắt giữ. Nhà chức trách tìm thấy khoảng 50 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng địa phương và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại di động và máy tính bảng của nghi phạm. Khi được hỏi về ví tiền điện tử mà họ kiểm soát, các nghi phạm từ chối hợp tác.Qua phân tích pháp y, các nhà điều tra của Bareskrim đã phát hiện ra các địa chỉ ví có khả năng do nghi phạm kiểm soát và tìm thấy bằng chứng hỗ trợ trong hồ sơ liên lạc của họ, đặc biệt là trên Telegram. Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của họ đã tiết lộ một số địa chỉ ví chính, tiếp tục liên kết các nghi phạm với vụ lừa đảo.Bareskrim đã bắt giữ những cá nhân có liên quan đến việc quản lý các quỹ bị xâm phạm.