Ngân hàng trung ương Nga phát triển nền tảng giám sát mới để trấn áp các dịch vụ giao dịch OTC tiền điện tử bất hợp pháp
2024-12-25 20:36:49
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các nguồn tin, ngân hàng trung ương Nga đang hợp tác với Rosfinmonitoring để phát triển một nền tảng giám sát mới nhằm chống lại các dịch vụ giao dịch OTC tiền điện tử bất hợp pháp và tăng cường an ninh tài chính. Nền tảng này sẽ tập trung thông tin về hoạt động đáng ngờ, cho phép các ngân hàng thực hiện hành động phủ đầu và từ chối tài khoản đối với những cá nhân có nguy cơ cao.
Bogdan Shablea, người đứng đầu Dịch vụ Giám sát Tài chính và Kiểm soát Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương, xác nhận rằng nền tảng này nhằm mục đích làm cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp trở nên dễ tiếp cận hơn đối với nền kinh tế bằng cách ngăn chặn chúng ngay từ đầu. Không giống như các hệ thống KYC chủ yếu giám sát doanh nghiệp và phụ thuộc nhiều vào các biện pháp thụ động, nền tảng này sẽ chủ động nhắm mục tiêu vào các tài khoản cá nhân và tập trung phát hiện các mô hình giao dịch bất thường trong thời gian thực.
Tin tức
chỉ
HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.
chỉ
Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%
Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).
chỉ
Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-04-16 12:47
Ngân hàng Trung ương Nga hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử cho các khoản thanh toán quốc tế và có kế hoạch thúc đẩy việc xây dựng các dự luật liên quan
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com , Nga hỗ trợ mở rộng các loại tiền tệ và phương thức thanh toán cho thanh toán quốc tế. Tuần trước, thống đốc ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cho biết ngân hàng sẽ hỗ trợ đẩy nhanh việc phát triển dự luật hỗ trợ việc sử dụng tiền điện tử trong thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, Nabiullina nhấn mạnh rằng các khoản thanh toán này phải tuân theo chế độ pháp lý kiểu hộp cát thử nghiệm.Có thông tin cho rằng cơ quan này luôn phản đối việc lưu hành và sử dụng tiền điện tử để thanh toán quốc gia vì những tài sản này không được cơ quan quản lý quốc gia kiểm soát. Tuy nhiên, ngân hàng trung ương của đất nước này sẵn sàng sử dụng nó cho các hoạt động thanh toán nước ngoài. Ngược lại, các khoản thanh toán sử dụng tài sản kỹ thuật số quốc gia, còn được gọi là CBDC, đã được khám phá mà không có bất kỳ hộp cát khám phá nào.
Tin tức
2024-12-20 19:54
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga: Chúng tôi không có ý định đầu tư vào tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Walter Bloomberg, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Nabiullina nói rằng chúng tôi không có ý định đầu tư vào tiền điện tử.
Tin tức
2024-10-23 20:07
ZachXBT: Nhà giao dịch OTC Wang Yicong đã giúp Tập đoàn Lazarus chuyển đổi hàng chục triệu tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thám tử Zach trên chuỗi, Hàng chục triệu tiền điện tử bị đánh cắp đã biến thành tiền mặt.Vài tháng trước, sau khi một người theo dõi hoàn tất giao dịch P2P với OTC Wang Yicong (sử dụng các bút danh như Seawang, Greatdtrader và BestRhea977), anh ấy ZachXBT đã được liên hệ sau khi tài khoản giao dịch bị đóng băng và sau đó anh ấy đã chia sẻ một trong những địa chỉ ví Tron của Wang Yicong với anh ấy từ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện WeChat.Khi xem xét dữ liệu blockchain liên quan đến Wang Yicong, chúng ta có thể nhận thấy rủi ro cao về các khoản tiền bất hợp pháp từ Alex Labs, người đồng sáng lập Irys. Alex Labs đã bị Lazarus Group tấn công vào tháng 5 năm 2024, dẫn đến thiệt hại khoảng 4,5 triệu USD. Địa chỉ Ethereum 948K bị Tether đưa vào danh sách đen vào tháng 8 năm 2024 cũng có liên quan trực tiếp đến Yi Cong. Rõ ràng từ chuỗi rằng anh ấy vẫn tích cực giúp đỡ Tập đoàn Lazarus trong vài tuần qua.
Tin tức
2023-03-30 17:43
Ấn Độ đã thu được hơn 19,2 triệu đô la tiền thuế tiền điện tử vào năm tài chính 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Ấn Độ đã thu được hơn 19,2 triệu đô la tiền thuế sau khi thực hiện mức thuế cố định 30% mới đối với thu nhập chuyển khoản tiền điện tử. Theo Bộ Tài chính Liên minh, trong năm tài chính kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, doanh thu thuế trực tiếp của chính phủ từ các khoản thanh toán chuyển khoản từ tài sản kỹ thuật số ảo lên tới 1,579 tỷ rupee, tương đương khoảng 19,2 triệu USD. Hạ viện của Quốc hội Ấn Độ, cơ quan lập pháp cao nhất của Ấn Độ, đã thông qua dự luật đánh thuế tiền điện tử vào ngày 25 tháng 3 năm 2022, chủ yếu dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Dự luật quy định rằng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, các giao dịch ở Ấn Độ hoặc cung cấp giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ phải chịu 30% thuế lãi vốn. Trong giai đoạn Ngân sách Liên minh 2022-2023, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharman đã đề xuất áp thuế 1% đối với các giao dịch tiền điện tử, nghĩa là người Ấn Độ và những người khác sẽ phải trả thuế 1% cho mỗi lần mua hoặc giao dịch tiền điện tử, điều này sẽ được thực hiện vào tháng 7 năm 2022.