Theo tin tức từ BitouchNews, Thám tử trên chuỗi ZachXBT đã xuất bản một bài báo trên nền tảng X , tiết lộ một vụ trộm tài sản tiền điện tử lớn nhắm vào các chủ nợ Genesis Trading .Vào ngày 19 tháng 8 năm 2024, ba tin tặc đã đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 243 triệu đô la từ chủ nợ Genesis Trading thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội cực kỳ tinh vi. Theo điều tra của ZachXBT, kẻ tấn công lần đầu tiên mạo danh dịch vụ khách hàng của Google, lừa dối nạn nhân qua điện thoại và xâm nhập thành công tài khoản cá nhân của họ. Sau đó, họ giả làm nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch Gemini , khai rằng tài khoản đã bị hack, khiến nạn nhân đặt lại xác thực hai yếu tố và chuyển tiền trong tài khoản Gemini sang ví được kiểm soát. Cuối cùng, tin tặc đã lừa nạn nhân sử dụng phần mềm máy tính từ xa AnyDesk để chia sẻ màn hình của họ, từ đó đánh cắp khóa riêng của ví Bitcoin Core.ZachXBT đã xác định được ba nghi phạm chính: Veer Chetal (bí danh Wiz), Malone Iam (bí danh Greavys) và Jeandiel Serrano (bí danh Box). Trong số đó, Veer nhận được phần lớn nhất trong số tiền bị đánh cắp, khoảng 34,5 triệu USD. Malone sống một cuộc sống xa hoa ở Los Angeles và Miami, chi tới 250.000 đến 500.000 USD mỗi ngày và thậm chí còn tặng túi xách Hermès cho phụ nữ. Jeandiel chịu trách nhiệm đóng giả bộ phận dịch vụ khách hàng Gemini để thực hiện hành vi lừa đảo.Hiện tại, hơn 9 triệu đô la Mỹ đã được phong tỏa thành công, trong đó hơn 500.000 đô la Mỹ đã được trả lại cho nạn nhân. Malone và Jeandiel lần lượt bị bắt ở Miami và Los Angeles. Cơ quan thực thi pháp luật dự đoán rằng số tiền bổ sung có thể bị tịch thu trong các vụ bắt giữ, vì một lượng lớn tiền chuyển đã được quan sát trước và sau khi bắt giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Hôm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố bản cáo trạng buộc tội Malone Lam, 20 tuổi và Jeandiel Serrano, 21 tuổi, với tội âm mưu đánh cắp và rửa hơn 4.100 Bitcoin trị giá khoảng 230 triệu USD.Có thông tin cho rằng hai nghi phạm đã bị bắt vào đêm qua và sẽ lần lượt ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam Florida và Quận Trung tâm của California.Bản cáo trạng nêu rõ rằng bắt đầu từ tháng 8 năm 2024, Lam, Serrano và các cộng sự của họ đã sử dụng các phương tiện lừa đảo để có được quyền truy cập vào tài khoản tiền điện tử của nạn nhân và chuyển tiền vào tài khoản mà họ kiểm soát. Sau đó, họ rửa tiền thông qua các dịch vụ trộn tiền, sàn giao dịch và VPN, đồng thời sử dụng số tiền thu được để đi du lịch quốc tế, câu lạc bộ đêm, xe hơi sang trọng và hàng hóa xa xỉ. Hiện FBI và Phòng Điều tra Hình sự IRS đang tiến hành điều tra liên tục về vụ án này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát dữ liệu của Paidun, những kẻ tấn công KyberSwap đã chuyển 2.600 ETH (trị giá khoảng 6 triệu USD) sang TornadoCash.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Báo Hồng Kông, cảnh sát Hồng Kông đã trình báo về một vụ trộm lớn tại một cửa hàng đổi tiền ảo ở quận Sham Shui Po. Một người đàn ông 43 tuổi đã bị đánh cắp khi đang giao dịch 4 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông có liên quan.Vào ngày 25 và 26, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông cầm chứng minh thư Hong Kong, lần lượt 23 tuổi và 30 tuổi, với tội danh "âm mưu trộm cắp". Họ bị tình nghi âm mưu cùng nữ nhân viên và những người khác mở cửa hàng đổi tiền ảo và chuyên trộm tiền giao dịch tiền mặt của khách hàng. Nghi phạm 23 tuổi đã bị buộc tội tạm thời về tội "âm mưu trộm cắp" và sẽ xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Tây Cửu Long vào sáng ngày 26; nghi phạm 30 tuổi vẫn đang bị điều tra.Cảnh sát tiết lộ rằng cửa hàng trao đổi liên quan đến vụ án đã mở được khoảng một tháng rưỡi. Nạn nhân trước đó đã thực hiện hai giao dịch thành công với số tiền lần lượt là khoảng 400.000 đô la Hồng Kông và 800.000 đô la Hồng Kông vào đầu tháng 9. có thể là một nỗ lực của kẻ lừa đảo nhằm lấy lòng tin. Cái bẫy được đặt ra để xúi giục nạn nhân tăng khoản đầu tư của mình lên 4 triệu đô la Hồng Kông. Điều đáng chú ý là 12 trường hợp tương tự đã được báo cáo ở khu vực Tây Cửu Long trong 9 tháng đầu năm nay, với tổng số tiền liên quan lên tới 10,8 triệu đô la Hồng Kông. Trong những trường hợp này, nạn nhân đã bị đánh cắp hoặc bị cướp trong các giao dịch tiền mặt hoặc không nhận được khoản thanh toán sau khi chuyển tiền điện tử.