Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết hủy bỏ khoản phạt vi phạm 2 tỷ KYC của Hanbitco

Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết hủy bỏ khoản phạt vi phạm 2 tỷ KYC của Hanbitco

2024-12-03 09:59:53

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án quận trung tâm Seoul ở Hàn Quốc đã ra phán quyết hủy bỏ khoản tiền phạt 1,9942 tỷ won do Đơn vị tình báo tài chính (FIU) áp đặt đối với sàn giao dịch tài sản ảo Hanbitco vì vi phạm KYC. Tòa án cho rằng FIU đã không cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng 197 khách hàng đáp ứng "các điều kiện tăng nặng" của Đạo luật Trump và không tiến hành các cuộc điều tra liên quan. Cái gọi là "điều kiện tăng nặng" đề cập đến các tình huống trong đó danh tính của khách hàng có vấn đề và có thể liên quan đến rủi ro che giấu danh tính của chủ sở hữu thực tế, rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Quyết định này có thể ảnh hưởng đến việc FIU xem xét các vi phạm KYC tại các sàn giao dịch khác, bao gồm cả cuộc điều tra gần đây về 700.000 vi phạm đối với Upbit .

Hàn Quốc Hanbitco KYC khỏe

Tin tức

Nigeria thông qua dự luật mới chính thức phân loại Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác là chứng khoán

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Forbes, Tổng thống Nigeria Tinubu đã ký Đạo luật Đầu tư và Chứng khoán năm 2025 vào tháng trước, chính thức phân loại Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác là chứng khoán. Đây là lần đầu tiên các cơ quan quản lý của Nigeria chính thức công nhận tình trạng pháp lý của Bitcoin.Dự luật mới sẽ trao cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) thẩm quyền quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), nhà điều hành tài sản kỹ thuật số (DAOP) và sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số (DAE). Dự luật này cũng trấn áp các chương trình Ponzi, những người vi phạm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt ít nhất 20 triệu naira (khoảng 12.430 đô la) và mức án lên tới 10 năm tù.Mặc dù Nigeria là một trong những quốc gia có tỷ lệ áp dụng Bitcoin và khối lượng giao dịch P2P cao nhất thế giới, nhưng trước đây quốc gia này vẫn chưa có khuôn khổ quản lý rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. "Thật tốt khi có quy định rõ ràng hơn", Bernard Parah, CEO của Bitnob cho biết. "Bây giờ khi bước này đã hoàn tất, việc sửa đổi các điều khoản cụ thể sẽ dễ dàng hơn khi ngành công nghiệp phát triển hơn."

Dữ liệu: Một cá voi đã gửi 5 triệu đô la USDC vào HyperLiquid và bán khống HYPE với đòn bẩy 5x

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một nhà đầu tư lớn đã gửi 5 triệu đô la Mỹ vào nền tảng HyperLiquid và mở một vị thế bán khống HYPE với đòn bẩy 5x.

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Brazil Mercado Bitcoin và Wormhole hợp tác để đưa các sản phẩm được mã hóa trên khắp các chuỗi

Theo tin tức từ BitouchNews,Theo The Block , Mercado Bitcoin , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Brazil, đã hợp tác với Wormhole để sử dụng giải pháp tương tác của mình nhằm kết nối các sản phẩm được mã hóa với hơn 30 mạng lưới blockchain. Mercado Bitcoin cung cấp nhiều sản phẩm mã hóa thông qua MB Tokens, với tổng giá trị thị trường khoảng 180 triệu đô la Mỹ. Quan hệ đối tác này đánh dấu sự khởi đầu của sự hợp tác lâu dài trong đó Quỹ Wormhole sẽ đầu tư chiến lược vào một trong các sản phẩm.

Metaplanet thông báo thành lập công ty con tại Hoa Kỳ để đẩy nhanh chiến lược Bitcoin

Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty niêm yết của Nhật Bản Metaplanet thông báo rằng họ sẽ thành lập công ty con do họ sở hữu hoàn toàn, Metaplanet Treasury Corp., tại Florida để thúc đẩy chiến lược kho bạc Bitcoin và mở rộng hoạt động ra toàn cầu. Công ty con này có vốn đăng ký là 250 triệu đô la Mỹ và dự kiến sẽ được thành lập vào tháng 5 năm 2025 với trụ sở chính tại Miami.Công ty con mới sẽ cải thiện hiệu quả mua lại Bitcoin, tăng cường tính linh hoạt về tài chính và hỗ trợ định vị chiến lược của công ty tại thị trường Hoa Kỳ. Người ta đưa tin rằng Metaplanet đã mua lại số Bitcoin trị giá khoảng 68 tỷ yên.

Dữ liệu: Một con cá voi đã mất 10,58 triệu đô la khi bán khống ETH ở mức 1764,7 đô la và hiện đang lỗ 186.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích chuỗi Ember, một nhà đầu tư lớn từng bán khống Ethereum(ETH) khi giá đạt 1.800 đô la đã bắt đầu mua vào khi giá ETH giảm xuống còn 1.764,7 đô la và vay 6.000 ETH (khoảng 10,58 triệu đô la) để bán. Tuy nhiên, giá ETH hiện tại đã phục hồi lên 1.796,11 đô la và hoạt động bán khống của nhà đầu tư lớn này đã gây ra khoản lỗ thả nổi là 186.000 đô la. Các đợt bán khống gần đây của nhà đầu tư đều kết thúc bằng thua lỗ.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-12-13 19:45

Delio đệ đơn kiện hành chính chống lại cơ quan quản lý Hàn Quốc hơn 1,896 tỷ won tiền phạt

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo truyền thông Hàn Quốc News1, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc gần đây đã gặp phải vụ kiện hành chính đầu tiên. Nhà điều hành kinh doanh tài sản ảo Delio đã đệ đơn kiện chống lại khoản tiền phạt 1,896 tỷ won do FIU áp đặt vì vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến một số luật thông tin tài chính. FIU trước đó cho biết Delio đã bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng và bị phạt 1,896 tỷ won vì không thực hiện đánh giá rủi ro chống rửa tiền (AML) trước khi cung cấp các sản phẩm tài chính mới.Delio cho rằng 41 sản phẩm cho vay và gửi tài sản ảo mà nó cung cấp không phải là "sản phẩm tài chính" theo nghĩa truyền thống và do đó, điều khoản pháp lý này không nên áp dụng. Ngoài ra, Delio còn tranh cãi về khoản tiền phạt bổ sung 180 triệu won do không ngăn chặn các giao dịch với các nhà khai thác kinh doanh tài sản ảo không được khai báo.

Tin tức 2023-10-14 10:57

Sàn giao dịch tiền điện tử Hanbitco đã bị FIU của Hàn Quốc phạt khoảng 1,43 triệu USD vì các hoạt động giao dịch bất thường

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã báo cáo rằng sàn giao dịch tiền điện tử Hanbitco của Hàn Quốc thường xuyên gặp phải các hoạt động giao dịch bất thường như giao dịch chéo. Vào ngày 13 tháng 10, FIU đã phạt Hanbitco 1,942 tỷ won (khoảng 1,43 triệu USD) vì “vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng và hạn chế giao dịch” và “vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi chuyển tài sản ảo” và đưa ra “Cơ quan”. Cảnh báo".FIU nêu rõ: "Hanbitco phải thiết lập và thường xuyên kiểm tra các hệ thống hiệu quả, chẳng hạn như thường xuyên xác minh tính hiệu quả của các quy tắc trích xuất giao dịch đáng ngờ và điều chỉnh ngưỡng của các quy tắc có hiệu quả thấp."

Tin tức 2023-05-16 14:15

Đảng Công lý Hàn Quốc ủng hộ điều tra tình trạng nắm giữ tài sản ảo của tất cả các thành viên Quốc hội

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo News1, Đảng Công lý của Hàn Quốc đã ủng hộ một cuộc điều tra về việc nắm giữ tài sản ảo của tất cả các nghị sĩ và gửi thư đồng ý cho sáu nghị sĩ cung cấp thông tin cá nhân cho Ủy ban Nhân quyền Quốc gia.

Tin tức 2023-09-15 16:23

Giám đốc Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc: Sẽ tăng cường trấn áp hành vi trốn thuế bằng tiền điện tử và các phương thức khác

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Nhật báo Kinh tế Seoul, Kim Chang-ki, Giám đốc Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc, cho biết trong bài phát biểu tại Diễn đàn Quản lý Thuế Quốc gia năm 2023: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc các hành vi trốn thuế có ác ý, bao gồm cả trốn thuế mới dựa trên nền tảng trực tuyến." Do ngành công nghiệp tài sản ảo, bao gồm cả tiền điện tử, đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác giữa các quốc gia để chống trốn thuế liên quan. Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc có kế hoạch xem xét các ý kiến liên quan, bao gồm cải thiện luật pháp, thiết lập hệ thống trao đổi thông tin quốc tế, v.v. và thể hiện chúng trong các chính sách nhiều nhất có thể.