FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

2024-11-05 17:23:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.

Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.

Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

FBI ngân hàng kansas FDIC

Tin tức

S chuyển động bất thường, 24H tăng 16,99%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-S hiện tại là 0,5774 đô la, tăng 16,99% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 400 triệu đô la Mỹ, tăng 187,37%, chỉ để tham khảo

DeFi Development Corp niêm yết công khai sẽ nhận được 24 triệu đô la đầu tư vốn tư nhân để mua thêm SOL

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , DeFi Development Corp (trước đây là Janover) được niêm yết trên Nasdaq cho biết vào thứ năm rằng họ hy vọng sẽ nhận được tổng cộng 24 triệu đô la Mỹ từ các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PIPE), số tiền này sẽ giúp công ty tài trợ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua thêm Solana. Những bên tham gia PIPE này bao gồm Galaxy Digital, Amber International Holding Limited, Arrington Capital, Republic Digital, Borderless Capital, RK Capital và Great Point Capital.Thông báo cho thấy, như một phần của giao dịch, DeFi Development Corp sẽ bán khoảng 310.000 cổ phiếu phổ thông và lệnh mua trước để đăng ký mua khoảng 215.000 cổ phiếu phổ thông, với giá thực hiện khoảng 46 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Nasdaq với mã JNVR và được giao dịch ở mức 76,36 đô la tại thời điểm báo chí đưa tin.Sau khi hoàn tất việc đổi thương hiệu vào giữa tháng 4, khoản tài trợ PIPE sẽ thúc đẩy công ty mở rộng chiến lược Solana Treasury – bao gồm cả việc nắm giữ cổ phần để kiếm lãi. Tính đến ngày 1 tháng 5, công ty nắm giữ 317.273 SOL, trị giá khoảng 46,2 triệu đô la, bao gồm cả phần thưởng đặt cược.

Dữ liệu: Những người thông minh đã kiếm được lợi nhuận quá mức từ nhiều meme đã xây dựng vị thế trong BOOP ở mức giá thấp và đã kiếm được lợi nhuận là 600.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi @ai_9684xtpa, "Các địa chỉ tiền thông minh đã kiếm được lợi nhuận hơn 17,3 triệu đô la trên TRUMP/MELANIA/LIBRA" đã chi 2.500 SOL (khoảng 377.000 đô la) để thiết lập vị thế BOOP khi giá trị thị trường vào khoảng 70 triệu đô la, với chi phí thấp tới 0,07115 đô la; hiện tại đã tạo ra lợi nhuận là 600.000 đô la (giảm vị thế tại nhiều thời điểm), với tỷ lệ hoàn vốn là 159%.

Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã tăng lên 7,49%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH tăng, với khối lượng giao dịch là 32,1 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 227,5 tỷ đô la Mỹ và thị phần vốn hóa thị trường tăng 2,04%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Giá trị thị trường của BOOP đã vượt quá 500 triệu đô la trong thời gian ngắn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường GMGN, giá trị thị trường của BOOP, nền tảng ra mắt đồng tiền Meme boop.fun trên Solana, đã vượt quá 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian ngắn và hiện được báo cáo ở mức 374 triệu đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch đạt 65,2 triệu đô la Mỹ chỉ sau một tiếng rưỡi trực tuyến.Có thông tin cho rằng boop.fun là nền tảng ra mắt đồng tiền Meme được thành lập bởi gã khổng lồ NFT và KOL tiền điện tử Dingaling. Không giống như Pump.fun, boop.fun sẽ phân phối phí xử lý cho những người nắm giữ token BOOP.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-08-25 14:13

CEO Telegram từng nói đặc vụ Mỹ cố gắng hối lộ các kỹ sư với hy vọng kiểm soát Telegram tốt hơn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo video phỏng vấn nhà bình luận chính trị và nhà báo nổi tiếng người Mỹ Tucker Carlson, Giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov cho biết: "Mỗi lần đến Hoa Kỳ, chúng tôi đều nhận được sự chú ý quá mức từ FBI và các cơ quan an ninh khác. Lần trước tôi Một kỹ sư, nhân viên an ninh mạng hoặc đặc vụ làm việc tại Telegram đã cố gắng bí mật thuê kỹ sư của tôi sau lưng tôi. Họ muốn biết những thư viện nguồn mở nào đã được tích hợp vào ứng dụng Telegram và cố gắng thuyết phục anh ta sử dụng một số công cụ nguồn mở hoạt động như vậy. backdoor.""Cá nhân tôi đã trải qua những áp lực tương tự ở Hoa Kỳ. Mỗi lần tôi đến Hoa Kỳ, tôi đều được chào đón tại sân bay bởi hai nhân viên FBI đặt câu hỏi. muốn thiết lập Mối quan hệ để kiểm soát Telegram tốt hơn ”

Tin tức 2023-03-20 07:22

FDIC: Ngân hàng cộng đồng New York Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn sẽ chấp nhận tất cả các khoản tiền gửi từ Signature Bank

Theo tin tức từ BitouchNews, theo thông cáo báo chí từ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Flagstar Bank, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Ngân hàng Cộng đồng New York, sẽ chấp nhận tất cả các khoản tiền gửi và danh mục cho vay nhất định do Ngân hàng Chữ ký trước đây (Signautre) nắm giữ Cầu Ngân Hàng). Được biết, 40 chi nhánh cũ của Ngân hàng Chữ ký sẽ hoạt động dưới tên Ngân hàng Flagstar vào Chủ nhật, ngày 20 tháng 3. Ngoại trừ những người gửi tiền liên quan đến ngân hàng kỹ thuật số, tất cả những người gửi tiền của Signature Bridge Bank sẽ tự động trở thành người gửi tiền của Flagstar Bank và tất cả các khoản tiền gửi sẽ tiếp tục được FDIC đảm nhận. Khoảng 4 tỷ USD tiền gửi. FDIC sẽ thực hiện các khoản tiền gửi này trực tiếp cho khách hàng có tài khoản được liên kết với ngân hàng kỹ thuật số.

Tin tức 2023-08-16 19:13

Tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1,7 triệu đô la đã bị FBI Hoa Kỳ tịch thu từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, một tài liệu công khai do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) công bố cho thấy từ tháng 3 đến tháng 5, cơ quan này đã thu giữ khoảng 17 triệu đô la tài sản kỹ thuật số, bao gồm 1,47 triệu đô la Bitcoin(BTC), 8 triệu đô la Ethereum(ETH), 3,07 triệu đô la Tether (USDT), 4,69 triệu đô la DAI và 200.000 đô la Monero (XMR).Có thông tin cho rằng số tài sản này đã bị tịch thu từ nhiều nguồn, trong đó có ví của sàn giao dịch Binance(Binance). Ngoài ra, FBI nhấn mạnh trong tài liệu rằng tài sản bị tịch thu do vi phạm các quy định của liên bang.

Tin tức 2024-10-17 22:44

FBI bắt hacker nghi tấn công tài khoản SEC X

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ một người đàn ông Alabama vì vai trò của anh ta trong vụ hack tài khoản X của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 1 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết. giá Bitcoin tăng vọt.Vào tháng 1 năm 2024, tin tặc đã đăng tin giả rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) dự kiến sẽ đưa ra thông báo về Bitcoin, khiến giá của tiền điện tử này tăng vọt. Người phát ngôn của SEC đã xác nhận với Guardian trong một tuyên bố rằng các bài đăng trái phép trên tài khoản @SECGov “không phải do SEC soạn thảo hoặc tạo ra”.