FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

FBI thu hồi 8,3 triệu USD bị cựu CEO ngân hàng Kansas biển thủ trong tài khoản tiền điện tử

2024-11-05 17:23:13

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Fortune, FBI đã thu hồi thành công 8,3 triệu USD bị cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas biển thủ, số tiền này được giữ trong một tài khoản tiền điện tử ở Cayman Quần đảo. Những tiếng nức nở nhẹ nhõm bùng lên từ 30 cổ đông của ngân hàng cộng đồng tại phòng xử án liên bang ở Kansas vào thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2024, sau khi họ biết rằng mình sẽ nhận lại đầy đủ khoản đầu tư của mình.

Vào tháng 8 năm nay, cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Heartland Tri-State, Shan Hanes đã bị buộc tội biển thủ 47 triệu USD tiền quỹ của khách hàng và bị kết án 24 năm tù. nhiều năm tù vì chuyển nó sang tài khoản tiền điện tử do kẻ lừa đảo điều hành. Các công tố viên cho biết Hance cũng ăn trộm tiền từ các nhà thờ, câu lạc bộ đầu tư và quỹ đại học của con gái ông, làm mất 1,1 triệu USD tiền quỹ cá nhân của ông trong vụ lừa đảo. Ngân hàng của Hans đã bị cơ quan quản lý liên bang đóng cửa và bán đi sau khi hết tiền. Khoản tiền gửi 47,1 triệu USD của khách hàng đã được Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm và thanh toán. Tuy nhiên, khoản đầu tư 8,3 triệu USD từ 30 cổ đông ngân hàng cộng đồng từng được cho là đã thua lỗ.

Các công tố viên cho biết Hans đã rơi vào một vụ lừa đảo được gọi là "tấm giết người". Trong trò lừa đảo này, bên thứ ba chiếm được lòng tin của nạn nhân và theo thời gian thuyết phục họ đầu tư tất cả số tiền của họ vào tiền điện tử, sau đó số tiền đó ngay lập tức biến mất. Hans bắt đầu mua thứ mà anh ấy tin là trị giá 5.000 đô la tiền điện tử vào cuối năm 2022, liên lạc với một người đã liên hệ với anh ấy qua WhatsApp. Vào mùa hè năm 2023, anh ấy đã chuyển 47,1 triệu đô la tiền của khách hàng thông qua 11 lần chuyển khoản chỉ trong 8 tuần.

FBI ngân hàng kansas FDIC

Tin tức

Binance Alpha ra mắt BOMB

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang chính thức, BOMB hiện đã có trên Binance Alpha.

Dữ liệu: Nếu Bitcoin giảm xuống dưới 105.000 đô la, cường độ thanh lý lệnh mua dài hạn tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 1,27 tỷ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, nếu Bitcoin giảm xuống dưới 105.000 đô la, sức mạnh thanh lý lệnh mua tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 1,27 tỷ.Ngược lại, nếu Bitcoin vượt qua 108.000 đô la, sức mạnh thanh lý lệnh bán tích lũy của CEX chính thống sẽ đạt 538 triệu.

Vinanz niêm yết tại Anh đã huy động được khoảng 4,85 triệu đô la để mua thêm Bitcoin và các hoạt động khai thác của mình

Theo tin tức từ BitouchNews, Vinanz, một công ty khai thác Bitcoin được niêm yết tại Anh, đã huy động được 3,58 triệu bảng Anh (khoảng 4,85 triệu đô la) từ các nhà đầu tư. Trong số này, 3,03 triệu bảng Anh được huy động thông qua nền tảng đầu tư bán lẻ WRAP và số tiền còn lại là 550.000 bảng Anh đến từ các khoản đăng ký trực tiếp của tổ chức. Công ty cho biết số tiền mới sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin và củng cố hoạt động khai thác của mình tại Bắc Mỹ.

Justin Sun sẽ tiết lộ sự thật về việc niêm yết TRON trong buổi phát sóng Tron lúc 20:00 hôm nay và mong Tron sự phát triển trong tương lai của TRON và Huobi HTX

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức trên mạng xã hội, Huobi HTX sẽ bắt Tron với TRON để tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp với chủ đề "Sun Ge đang phát điên vì làn sóng này! Phân tích niêm yết cửa sau của TRON, HTX cũng có động thái lớn?" vào lúc 20:00 hôm nay.Vào thời điểm đó, Cố vấn toàn cầu của Huobi HTX Justin Sun , Huobi HTX Liu Ye, Zi Shi, OxPink, MrPotato, Hong Kong Wang Fugui, MEJ Maomao Sister, Data Alchemist, Big Cousin và những người khác sẽ được mời tham dự và Tron khám phá sự thật về tin tức Tron của TRON và khám phá sự phát triển trong tương lai của TRON và Huobi HTX. Sự kiện này sẽ được tổ chức đồng thời thông qua Huobi Live và X Space.

Justin Sun: Khối lượng giao dịch của Tron MicroStrategy (SRM) ngày nay vượt qua Alibaba và Tencent

Theo tin tức từ BitouchNews, Justin Sun đã đăng trên nền tảng X rằng khối lượng giao dịch Tron MicroStrategy (SRM) đã vượt qua Alibaba(1,19 tỷ đô la Mỹ) và Tencent(700 triệu đô la Mỹ) ngày hôm nay.Trước đây có thông tin cho rằng Tron có kế hoạch sáp nhập ngược với SRM Entertainment để đạt được niêm yết.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-08-23 17:29

FBI: Khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp đã được truy tìm và các tổ chức liên quan cần cảnh giác về khả năng bán hàng

Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa ra tuyên bố cho biết trong 24 giờ qua, họ đã theo dõi khoảng 1.580 Bitcoin bị Triều Tiên đánh cắp, trị giá hơn 40 triệu đô la Mỹ, được lưu trữ ở 6 địa chỉ và số tiền bị đánh cắp tiền Từ nhiều vụ hack trong năm nay, bao gồm 60 triệu USD từ Alphapo và 37 triệu USD từ CoinsPaid. FBI tin rằng Triều Tiên có thể đang muốn bán lượng tài sản mã hóa đang nắm giữ, kêu gọi các tổ chức tư nhân kiểm tra 6 địa chỉ sau: 3LU8wRu4ZnXP4UM8Yo6kkTiGHM9BubgyiG, 39idqitN9tYNmq3wYanwg3MitFB5TZCjWu, 3AAUBbKJorvNhEUFhKnep9YTwmZECxE4Nk, 3PjNaSeP Dữ liệu blockchain cập nhật liên quan đến 8GzLjGeu51JR19Q2Lu8W2Te9oc, 3NbdrezMzAVVfXv5MTQJn4hWqKhYCTCJoB và 34VXKa5upLWVYMXmgid6bFM4BaQXHxSUoL với các liên kết trực tiếp đến những địa chỉ hoặc nguồn này Hãy cảnh giác với các giao dịch từ những địa chỉ này.

Tin tức 2024-08-20 09:08

Cựu CEO của một ngân hàng khu vực ở Hoa Kỳ bị kết án 24 năm tù vì biển thủ 47,1 triệu USD trong các vụ lừa đảo tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Một cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Kansas đã bị kết án 293 tháng tù (khoảng 24 năm 5 tháng) vì tham gia lừa đảo tiền điện tử và biển thủ số tiền lớn. Theo tài liệu của tòa án, Shan Hanes, 53 tuổi, đã nhận tội tham ô công quỹ. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng với tổng trị giá 47,1 triệu USD từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, chuyển tiền vào ví tiền điện tử và tham gia vào cái gọi là "kế hoạch giết lợn" "lừa đảo".Số tiền cuối cùng được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. Do ngân hàng được bảo vệ bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), FDIC phải chịu khoản lỗ 47,1 triệu USD.Sự gian lận của Hanes đã dẫn đến sự phá sản của Ngân hàng Heartland Tri-State và các nhà đầu tư mất 9 triệu USD. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng hành động của Hanes không chỉ phản bội ngân hàng và nhà đầu tư mà còn gây nguy hiểm cho niềm tin của người dân vào các tổ chức tài chính. Vụ án được Cục Điều tra Liên bang (FBI), Văn phòng Tổng Thanh tra FDIC và các cơ quan khác phối hợp điều tra.

Tin tức 2024-04-12 09:52

FBI đang điều tra vụ trộm 216 BTC từ các nhà phát triển Bitcoin vào năm 2022

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , Mike Schmidt, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Bitcoin Brink , cho biết FBI đã ban hành trát đòi hầu tòa yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của những người tham dự Sự kiện nhà phát triển Bitcoin Core năm 2022. Trát đòi hầu tòa của FBI được cho là có liên quan đến tuyên bố của nhà phát triển Bitcoin Luke Dashjr rằng khoảng 216 BTC đã bị đánh cắp từ anh ta trong một vụ hack. Mike cho biết anh không biết bất kỳ chi tiết nào về cuộc điều tra hoặc liệu trát đòi hầu tòa dành cho các nghi phạm mục tiêu hay thông tin chung được thu thập trong quá trình điều tra.Có thông tin cho rằng Mike đã cung cấp cho FBI họ và tên của những người tham dự, tên người dùng và địa chỉ email GitHub. Mike cũng tuyên bố rằng FBI yêu cầu anh ta không được tiết lộ trát đòi hầu tòa trong vòng một năm, nhưng thời hạn cấm tiết lộ trát đòi hầu tòa đã hết hạn cách đây không lâu.Nhà phát triển cốt lõi Bitcoin Luke Dashjr tuyên bố rằng ông đã mất hơn 200 BTC do vụ rò rỉ khóa Pretty Good Privacy (PGP) vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức thiệt hại ước tính vào thời điểm đó là khoảng 3,3 triệu USD. Theo giá trị thị trường hiện tại, 200 BTC có giá hơn 14 triệu USD.

Tin tức 02-27 16:40

Upbit sẽ chặn việc rút tiền từ các địa chỉ liên quan đến vụ tấn công Bybit theo yêu cầu của FBI

Theo tin tức từ BitouchNews, Upbit cho biết trong một tuyên bố rằng để ứng phó với cuộc tấn công gần đây của tin tặc Bybit , FBI đã ban hành một văn bản chính thức yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số phải chặn các giao dịch liên quan đến các địa chỉ này. Upbit sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra. Upbit khuyến cáo người dùng không nên rút tiền tới các địa chỉ liên quan đến vụ hack và liệt kê danh sách các địa chỉ ví Ethereum liên quan đến vụ hack do FBI công bố.