Theo tin tức từ BitouchNews, Wu Sai báo cáo rằng theo phân tích của FT, công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis và tổ chức chống chế độ nô lệ Hoa Kỳ International Justice Mission, một công ty hoạt động ở Myanmar đã từ trở thành nạn nhân trong vòng chưa đầy hai năm để lừa đảo hơn 100 triệu USD .Chainalysis tuyên bố rằng theo theo dõi USDT, những tài sản này đã được sử dụng để chuyển tiền cho các nạn nhân của "Đĩa giết lợn". Phân tích của họ cho biết USDT cũng được sử dụng để thanh toán cho một công ty nằm trong công viên có tên KK Park ở miền đông Myanmar, với các khoản thanh toán đến từ gia đình của những công nhân bị buôn bán, những người được cho là bị buộc phải trả tiền chuộc để được thả.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , một báo cáo mới từ Chainalysis chỉ ra rằng các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tại các quốc gia bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt đã tăng vọt, nhận được gần 16 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái, chiếm khoảng 39% các giao dịch mã thông báo bất hợp pháp. Năm 2024 là năm mà các quốc gia này (đặc biệt là Iran) sẽ vượt qua các cá nhân về các hoạt động liên quan đến lệnh trừng phạt.Báo cáo cho biết: "Khi các hạn chế của phương Tây được thắt chặt, các quốc gia bị trừng phạt đang chuyển sang tiền điện tử và các hệ thống tài chính thay thế để duy trì hoạt động thương mại và thu hút vốn." Ngoài ra, nền tảng trộn tiền điện tử Tornado Cash đã bị chính quyền Hoa Kỳ đàn áp vào năm 2023, nhưng đến năm 2024, dịch vụ phổ biến này vẫn có thể xử lý hàng trăm triệu đô la giao dịch tiền điện tử mỗi tháng, mặc dù vẫn chưa trở lại mức trước khi bị trừng phạt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty phân tích blockchain Chainalysis bị nghi ngờ đã vô tình làm rò rỉ một video về phương pháp theo dõi token Monero(XMR). Video sau đó đã bị xóa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã giảm đáng kể, theo dữ liệu từ Chainalysis. Trong báo cáo mới được công bố, từ đầu năm nay đến tháng 6, dòng chảy của các thực thể bất hợp pháp tiền điện tử cho các cá nhân hoặc nhóm bị xử phạt đã giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Chainalysis cho biết mặc dù khối lượng giao dịch giảm trên diện rộng do giá tiền điện tử giảm, nhưng các dịch vụ pháp lý lại có mức giảm nhỏ hơn nhiều, với dòng vốn vào chỉ giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử cho những kẻ tấn công ransomware đạt 4,491 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay.