Tội phạm đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp từ dự án blockchain "Google Coin" trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ của Google

Tội phạm đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp từ dự án blockchain "Google Coin" trị giá hơn 20 triệu nhân dân tệ của Google

2024-10-28 20:57:06

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Cơ quan công tố nhận thấy rằng trong những năm gần đây, với cường độ trừng phạt tội phạm MLM theo luật ngày càng gia tăng, một số tội phạm đã chuyển MLM từ ngoại tuyến sang trực tuyến để tránh sự trừng phạt của cơ quan quản lý. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, các cơ quan kiểm sát trên cả nước đã truy tố 4.627 người về tội tổ chức, lãnh đạo các đường dây lừa đảo đa cấp. Tội phạm lợi dụng tính ảo và sự tiện lợi của Internet để bịa đặt nhiều “lừa đảo làm giàu” khó phân biệt đúng sai. , lôi kéo quần chúng tham gia .

Một số sử dụng các khái niệm mới và chủ đề xã hội nóng như tiền ảo, chuỗi khối, đổi mới tài chính, từ thiện và hỗ trợ lẫn nhau để thực hiện các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến. Ví dụ, Sheng Moumou và những người khác đã tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp. Sheng Moumou và những người khác đã tạo nên dự án chuỗi khối "Google Coin" của công ty Google, công bố và quảng bá nó thông qua phương tiện truyền thông trực tuyến, công bố đăng ký mua "Google Coin" và sử dụng ETH (tiền tệ Ether) làm tiền tệ thanh toán và phát triển tổng cộng trong số 60.000 thành viên đã kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp hơn 20 triệu nhân dân tệ.

Cơ quan kiểm sát nhắc nhở người dân phải cảnh giác hơn, không tin vào “cái bánh lớn”, không tham lam “lợi nhỏ”, có ý thức chống lại sự cám dỗ của “lợi nhuận cao” tưởng chừng dễ dàng sẵn có, đồng thời tránh rơi vào “bẫy” của các mô hình kim tự tháp trực tuyến. (Tin tức CCTV)

Đồng xu Google tiền ảo Hoạt động MLM

Tin tức

Tin tức thị trường: Morgan Stanley có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng E*TRADE

Theo tin tức từ BitouchNews, Các nguồn tin thị trường cho biết Morgan Stanley có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng của E*TRADE.E*TRADE là một công ty môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch điện tử nổi tiếng của Mỹ. Được thành lập vào năm 1982, đây là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.Nền tảng này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ, cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, quyền chọn, ETF, quỹ tương hỗ, trái phiếu, cũng như các chức năng như quản lý tài khoản hưu trí và lập kế hoạch danh mục đầu tư.

Kraken mở giao dịch phái sinh tiền điện tử cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Vương quốc Anh

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , nền tảng giao dịch tiền điện tử Kraken đã ra mắt giao dịch phái sinh tại Vương quốc Anh, thị trường lớn thứ hai của họ. Sản phẩm này chỉ dành cho "khách hàng chuyên nghiệp" theo định nghĩa của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA). Theo Alexia Theodorou, người đứng đầu bộ phận sản phẩm phái sinh Kraken , Kraken đã "âm thầm" bắt đầu tung ra sản phẩm này trong những ngày gần đây.

"Vụ nổ chính của các lệnh mua dài hạn" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 180 triệu đô la và các lệnh mua dài hạn đã bùng nổ 108 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của ETH là 1820,12 đô la, tăng 0,94% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 180 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các lệnh mua dài hạn và thanh lý ETH là 37,7 triệu đô la Mỹ(20,84%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

WLFI Lianchuang: USD1, đồng tiền ổn định của đô la Mỹ, sẽ được phát hành gốc trên chuỗi Tron

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Zack Witkoff, đồng sáng lập của World Liberty Financial, cho biết đồng tiền ổn định đô la Mỹ USD1 do WLFI phát hành cũng sẽ được phát hành gốc trên chuỗi Tron. Trước đây, WLFI đã phát hành đồng stablecoin USD1 trên BNB Chain .

Huobi HTX sẽ ra mắt GORK (New XAI gork) lần đầu tiên vào lúc 19:00 hôm nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Huobi HTX, Huobi HTX sẽ mở dịch vụ gửi tiền GORK vào lúc 18:00 (GMT+8) ngày 1 tháng 5. Giao dịch giao ngay GORK/USDT sẽ mở cửa vào ngày 1 tháng 5 lúc 19:00 (GMT+8). Dịch vụ rút tiền GORK sẽ mở cửa vào lúc 19:00 (GMT+8) ngày 2 tháng 5.Có thông tin cho rằng GORK (New XAI gork) là một đồng tiền meme trên chuỗi Solana bắt chước tài khoản AI chính thức X là Grok. Hầu hết các bài đăng trên tài khoản X này đều mang tính hài hước và châm biếm.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-10-21 10:49

Người làm nghề luật: Để giải quyết vấn đề niêm phong, giam giữ tiền ảo nhưng không thể xử lý được trong hoạt động tư pháp, cần đưa ra phương án khả thi để bảo vệ lợi ích của các bên ở mức tối đa

Theo tin tức từ BitouchNews, Sun Guanjun, chủ tịch Tòa án Nhân dân Taiping kiêm thẩm phán cấp cao cấp bốn, và Wei Yuzheng, thừa phát lại của Lữ đoàn Cảnh sát Tư pháp, đồng tác giả "Tính hiệu quả của các giao dịch tiền ảo". liên quan đến hiệu quả của các giao dịch tiền ảo, hệ thống luật pháp và quy định có liên quan cần được cải thiện càng sớm càng tốt. Một mặt, cần giải quyết các vấn đề còn sót lại trong lịch sử càng sớm càng tốt và đáp ứng "Về việc ngăn chặn việc phát hành mã thông báo" do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Không gian mạng Trung ương ban hành Cơ quan quản lý, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại Nhà nước, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc Cung cấp các giải pháp tương ứng về cách thực hiện các giao dịch tiền ảo trước khi ban hành. "Thông báo về rủi ro tài chính" cần được xử lý. Mặt khác, đối với vấn đề niêm phong và giam giữ tiền ảo nhưng không thể xử lý chúng trong hoạt động tư pháp, các phương án khả thi đã được đưa ra để bảo vệ lợi ích của các bên ở mức độ lớn nhất.

Tin tức 01-14 08:28

Nhóm làm việc Web3 của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã tổ chức một cuộc họp nghiên cứu để thảo luận về quy định đối với tài sản tiền điện tử

Theo tin tức từ BitouchNews, Nhóm công tác Web3 của Trụ sở Xúc tiến Xã hội Kỹ thuật số của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu lần thứ hai và chủ đề tập trung vào việc xem xét các quy định liên quan đến tài sản mã hóa (tiền ảo).Cuộc họp đã thảo luận về các phương pháp quản lý khác nhau đối với tài sản tiền điện tử và chứng khoán truyền thống, đồng thời thảo luận về phương hướng sửa đổi quy định trong tương lai. Những người tham gia tin rằng ngoài việc bảo vệ nhà đầu tư, việc phối hợp với giám sát ở nước ngoài và giao dịch suôn sẻ cũng phải được xem xét và khuyến nghị rằng các quy định về công bố thông tin, tiếp cận thị trường và chuẩn mực hành vi nên được cải thiện hơn nữa.Ngoài ra, một số chuyên gia chỉ ra rằng nên bỏ đi những hạn chế của khung pháp lý hiện tại và nên thảo luận các quy định chi tiết hơn dựa trên đặc điểm của tài sản tiền điện tử.

Tin tức 2024-12-08 16:01

Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Thượng Hải: Tiền ảo chiếm 11% tổng số vụ án hình sự trên sàn giao dịch tài chính

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Thượng Hải đã ban hành sách trắng về xét xử hình sự "quan tâm như nhau đến hình phạt và quản trị", tiết lộ rằng kể từ năm 2019, hơn 600 vụ án hình sự giống như sàn giao dịch tài chính đã được kết luận. Về loại hình đầu tư, có nhiều loại hình đầu tư vào tội phạm sàn giao dịch tài chính, không ngừng phát triển, từ đầu tư giao ngay ban đầu như tem, thư pháp và tranh vẽ, đến đầu tư tài chính như hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu và giao dịch ngoại hối. , và bây giờ là NFT (đầu tư kỹ thuật số), tiền kỹ thuật số và các lĩnh vực mới nổi khác.Theo dữ liệu thống kê, ba loại hình đầu tư hàng đầu theo số trường hợp là tương lai, cổ phiếu và tiền ảo, chiếm khoảng 50%, 20% và 11%. Tội phạm thường sử dụng tài khoản công cộng WeChat, các chương trình nhỏ và chương trình phát sóng trực tiếp để quảng bá cái gọi là "tiền ảo", dẫn đến việc liên tục mở rộng phạm vi thông tin bất hợp pháp có liên quan và số người bị lừa không ngừng gia tăng.

Tin tức 2024-08-29 08:35

Cảnh sát Hồng Kông triệt phá ba tổ chức rửa tiền ảo, liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.