Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một tuyên bố của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Hàn Quốc, đơn vị tình báo tài chính của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc họp với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để tăng cường tuân thủ quy định. Năm sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở Hàn Quốc, bao gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax, đều đã tạo ra các hệ thống tuân thủ để giám sát hoạt động bất hợp pháp.Cuộc họp tiết lộ rằng Upbit đã tạo ra một hệ thống phát hiện giao dịch bất thường bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Bithumb đã phát triển một tính năng tự động chấm dứt các ứng dụng giao dịch khi ứng dụng điều khiển từ xa được cài đặt và phát hiện giao dịch rửa tiền. Coinone đã tăng cường quản lý và giám sát các "địa chỉ ví rủi ro" liên quan đến tai nạn tài chính. Korbit đã giới thiệu hệ thống quản lý thời gian thực và hệ thống đánh giá thứ cấp cho từng giai đoạn của Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR). Gopax đã thiết lập một đường dây nóng để phản hồi ngay lập tức các yêu cầu tạm ngưng tài khoản liên quan đến tội phạm như lừa đảo bằng giọng nói.Thông qua cam kết tập thể, những người tham gia cam kết tăng cường đối thoại chung xung quanh việc cải thiện khả năng tuân thủ. Họ dự định gặp nhau 2-3 tháng một lần trong tương lai để duy trì cam kết này.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) có kế hoạch điều tra sàn giao dịch Upbit vì vi phạm chống độc quyền. Theo báo cáo, trong quá trình kiểm toán của Quốc hội Hàn Quốc, thành viên Lee Kang-il bày tỏ lo ngại về sự độc quyền thị trường của Upbit và mối quan hệ của nó với ngân hàng trực tuyến K-Bank.Ông đặc biệt chỉ ra rằng tiền gửi của Upbit chiếm một phần lớn trong tiền gửi của K-Bank và có nguy cơ xảy ra rủi ro hoạt động ngân hàng. Kim Byung-hwan, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, cho biết ông biết về vấn đề độc quyền của Upbit và Ủy ban Dịch vụ Tài chính sẽ điều tra cơ cấu độc quyền của Upbit để giải đáp những lo ngại của Lee Kun-hee.

Theo tin tức từ BitouchNews, Chính quyền Hàn Quốc đã phát hiện hơn 500.000 hành vi vi phạm KYC trên Upbit và số tiền phạt có thể lên tới 34,3 tỷ USD.Trước đây, cơ quan tài chính Hàn Quốc đã thông báo cho Upbit rằng họ sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ và khắc phục.

Theo tin tức từ BitouchNews, Dunamu , đơn vị điều hành sàn giao dịch tài sản ảo Upbit của Hàn Quốc, đã đệ đơn kiện lên Tòa án hành chính Seoul, yêu cầu hủy bỏ lệnh đình chỉ kinh doanh do Đơn vị tình báo tài chính Hàn Quốc (FIU) thực hiện và xin hoãn thi hành, theo Hãng thông tấn Yonhap.Trước đó, vào ngày 25 tháng 2, FIU đã đưa ra một số hình phạt đối với Dunamu và các nhân viên của công ty này vì vi phạm Đạo luật thông tin tài chính cụ thể, bao gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh trong ba tháng đối với chín nhân viên, cảnh cáo CEO Lee Seok-woo và sa thải nhân viên tuân thủ. Việc tạm dừng sẽ hạn chế khách hàng mới chuyển nhượng tài sản ảo trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 6.Hình phạt của FIU bắt nguồn từ cuộc thanh tra tại chỗ được tiến hành từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, phát hiện ra rằng Dunamu đã thực hiện giao dịch với các nhà điều hành tài sản ảo không khai báo ở nước ngoài và vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng. Dunamu cho biết sẽ giải thích tình hình liên quan một cách trung thực trong phiên tòa.