TD Bank trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền, bị phạt 3 tỷ USD

TD Bank trở thành ngân hàng Mỹ đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền, bị phạt 3 tỷ USD

2024-10-14 09:11:26

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick B. Garland tuyên bố tại Washington rằng TD Bank, một trong những tổ chức tài chính lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã nhận tội nhiều tội nghiêm trọng, bao gồm âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và rửa tiền.

Garland xác nhận trong một tuyên bố rằng Ngân hàng TD đã đồng ý nộp phạt hình sự 1,8 tỷ USD. Khi kết hợp với các biện pháp thực thi dân sự, tổng số tiền phạt của ngân hàng là khoảng 3 tỷ USD. Ông lưu ý rằng nghị quyết này bao gồm "mức phạt lớn nhất từng được áp dụng theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và lần đầu tiên Bộ Tư pháp đánh giá mức phạt hàng ngày đối với một ngân hàng."

TD Bank là ngân hàng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ thừa nhận vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và là ngân hàng đầu tiên thừa nhận âm mưu rửa tiền. Bộ Tư pháp nhấn mạnh những sai sót về tuân thủ của ngân hàng đã tạo ra môi trường cho tội phạm tài chính phát triển mạnh mẽ.

Ngân hàng TD Hoa Kỳ rửa tiền

Tin tức

Dữ liệu: Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la Mỹ, 62,3234 triệu lệnh mua đã được thanh lý và 180 triệu lệnh bán đã được thanh lý

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu của Coinglass, trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã thanh lý 242 triệu đô la, một vị thế mua là 62,3234 triệu đô la và một vị thế bán là 180 triệu đô la. Trong số đó, các vị thế mua Bitcoin đã được thanh lý với giá 8,2753 triệu đô la, các vị thế bán Bitcoin đã được thanh lý với giá 66,9638 triệu đô la, các vị thế mua Ethereum đã được thanh lý với giá 19,4068 triệu đô la và các vị thế bán Ethereum đã được thanh lý với giá 55,2469 triệu đô la.Ngoài ra, trong 24 giờ qua, tổng cộng 76.932 người đã bị thanh lý trên toàn thế giới và đợt thanh lý lớn nhất đã xảy ra trên Binance - BTCUSDT, trị giá 2,0428 triệu đô la.

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%

Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-02-12 08:40

Cathie Wood: Cuộc đàn áp của cơ quan quản lý đối với việc đặt cược tập trung sẽ làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trong Web3

Theo tin tức từ BitouchNews, Cathie Wood người sáng lập ARK Invest, cho biết: "Việc Hoa Kỳ đàn áp các dịch vụ đặt cược (tập trung) không tốt cho khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ trong cuộc cách mạng tiền điện tử và các nền tảng giao dịch được đăng ký tại Hoa Kỳ sẽ thua các đối thủ nước ngoài. Phi tập trung sẽ giành chiến thắng ."Trước đây, theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), sàn giao dịch tiền điện tử Kraken sẽ chấm dứt dịch vụ cầm cố tiền điện tử cho người dùng Hoa Kỳ và trả 30 triệu đô la để giải quyết các khoản phí cung cấp chứng khoán chưa đăng ký của SEC. Mô tả của SEC về dịch vụ đặt cược do Kraken cung cấp nhấn mạnh "rủi ro" mà các nhà đầu tư gặp phải khi đặt cược mã thông báo cho nhà cung cấp "đặt cược dưới dạng dịch vụ", với các biện pháp bảo vệ "rất ít" được cung cấp cho người dùng.

Tin tức 2023-12-01 19:37

Sứ mệnh mặt trăng 'Doge-1' của SpaceX nhận được giấy phép từ FCC

Theo tin tức từ BitouchNews, Samuel Reid, Giám đốc điều hành của công ty công nghệ vũ trụ Geometric Energy Corporation, đã thông báo rằng giấy phép X , theo tài liệu ủy quyền mà họ chia sẻ, sẽ hết hạn sau hai năm kể từ ngày cấp phép. khởi động sứ mệnh DOGE-1 hoặc ngày 30 tháng 10 năm 2025, tùy điều kiện nào xảy ra trước.Có thông tin cho rằng vệ tinh DOGE-1 được phát triển bởi công ty công nghệ vũ trụ Geometric Energy Corporation, công ty đã công bố dự án vào tháng 5 năm 2021 và sẽ được vận hành bởi SpaceX Các vụ phóng tên lửa Falcon 9 và màn hình nhỏ trên vệ tinh sẽ hiển thị quảng cáo, hình ảnh và logo, sau đó sẽ được phát về Trái đất. DOGE-1 là vệ tinh đầu tiên được thanh toán hoàn toàn bằng token DOGE.

Tin tức 2024-05-11 07:26

Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu về các quy tắc tiền điện tử, luật chống CBDC

Theo tin tức từ BitouchNews, Hạ viện đang chuẩn bị bỏ phiếu về hai dự luật lớn liên quan đến luật về tiền điện tử"Đạo luật công nghệ và đổi mới tài chính thế kỷ 21" (FIT) do các đại diện của Đảng Cộng hòa khởi xướng và một dự luật chống lại Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) sẽ được đưa ra. được đệ trình vào tuần cuối cùng của tháng 5.Đạo luật FIT thế kỷ 21, còn được gọi là HR 4763, nhằm mục đích tạo ra cơ sở hạ tầng pháp lý xung quanh ngành công nghiệp tiền điện tử. Đạo luật này đề xuất phân bổ trách nhiệm giám sát giữa Chứng khoán và Sàn giao dịch. Ủy ban (SEC) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).Dự luật chống CBDC, có tên HR 1122, được đưa ra bởi Majority Whip Tom Emmer và nhằm mục đích trước tiên là cấm Cục Dự trữ Liên bang phát hành tiền kỹ thuật số Emmer chỉ trích những lo ngại về quyền riêng tư và sự giám sát của chính phủ, tin rằng tiền tệ kỹ thuật số sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Tin tức 2024-06-12 22:16

Dữ liệu: Hiện tại, 9 quỹ ETF Bitcoin của Hoa Kỳ đã giảm lượng nắm giữ của họ tổng cộng 2.199 Bitcoin, tương đương khoảng 153,4 triệu USD

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, dữ liệu của Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 6 như sau:Ark 21Shares đã giảm lượng nắm giữ 840 Bitcoin, trị giá khoảng 58,6 triệu đô la Mỹ hiện đang nắm giữ. 48.199 Bitcoin, trị giá khoảng 3,36 tỷ USD;Grayscale đã giảm lượng nắm giữ của mình xuống 580 Bitcoin, trị giá khoảng 40,5 triệu USD và hiện đang nắm giữ 283.966 Bitcoin, trị giá khoảng 198,1 tỷ USD; li>Chín quỹ ETF Bitcoin đã giảm tổng số nắm giữ của họ là 2.199 Bitcoin, trị giá khoảng 153,4 triệu USD.