Theo tin tức từ BitouchNews, Hai cựu giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin Northern Data tuyên bố họ đã bị sa thải vì báo cáo Giám đốc điều hành và COO của Northern Data về cáo buộc gian lận, Financial Times đưa tin. Tether giữ 51% dữ liệu phía Bắc.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dagong.com, cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người và bị nghi ngờ rửa tiền cho khoảng 3.000 người thông qua các khoản rút tiền lớn và các giao dịch tiền ảo.10.000 đô la Hồng Kông tiền đen liên quan đến vụ lừa đảo.Cảnh sát nhận thấy một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện các tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước và lừa đảo đầu tư. Số tiền thu được chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương đã bị truy tố được xác định và người thân, bạn bè được tuyển dụng để mở tài khoản ngân hàng. Một số lượng lớn tài khoản ngân hàng bị lôi kéo với các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao thông qua các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút một lượng lớn tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo và liên tục Bán và mua để che giấu nguồn tiền.Ngày hôm kia, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị tình nghi âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở quan chức làm việc. Họ ở độ tuổi từ 20 đến 45. Bị nghi ngờ rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính đã bị đánh cắp. 12 người đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo TheBlock, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bác bỏ yêu cầu bác bỏ vụ kiện của người sáng lập Hex, Richard Heart và tuyên bố rằng họ có quyền tiếp tục thúc đẩy vụ việc. SEC cáo buộc Heart đã huy động được hơn 1 tỷ USD thông qua các đợt phát hành chứng khoán chưa đăng ký và sử dụng số tiền này cho hàng hóa xa xỉ cá nhân. Các luật sư của Heart phản bác rằng Hex, PulseChain và Pulse X không phải là chứng khoán và Heart không hứa hẹn lợi nhuận đầu tư nên không cấu thành hành vi lừa đảo. SEC khẳng định những tài sản này là hợp đồng đầu tư và thuộc loại chứng khoán. Phiên điều trần tiếp theo của vụ án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 24/10.Trước đó đã đưa tin rằng vào ngày 31 tháng 7, SEC Hoa Kỳ đã kiện Hex và Richard Heart, người sáng lập dự án Pulsechain, vì bị cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. SEC cho rằng Richard Heart đã biển thủ ít nhất 12 triệu USD của khách hàng. tiền để mua hàng xa xỉ hơn là các thỏa thuận phát triển, do đó đánh lừa các nhà đầu tư.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Hong Kong Commercial Daily, cảnh sát Hong Kong đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ mang mật danh "Spyker" tại quận Yau Tsim từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 3, ngăn chặn thành công một loạt các hoạt động gian lận và rửa tiền. Chiến dịch này đã giải quyết được 45 vụ án, bắt giữ 54 nghi phạm và số tiền liên quan lên tới 194 triệu đô la Hồng Kông.Vụ án có số tiền cao nhất là vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo nhắm vào người nước ngoài, với số tiền lên tới 72 triệu đô la Hồng Kông. Các nạn nhân bị lừa đầu tư vào tiền ảo và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định. Cảnh sát đã bắt giữ hai phụ nữ Trung Quốc đại lục (30 và 34 tuổi), tự nhận là một bà nội trợ và một nữ doanh nhân. Họ bị buộc tội rửa tiền tại Tòa án thành phố Cửu Long vào ngày 11 tháng 3.