Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Anurag Pramod Murarka, quốc tịch Ấn Độ, đã bị kết án 121 tháng tù vì âm mưu rửa tiền. Murarka, 30 tuổi, là nhà cung cấp tiền ảo quốc tế hoạt động với biệt danh “elonmuskwhm” và “la2nyc”. Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, Murarka quảng bá dịch vụ rửa tiền của mình trên thị trường darknet.Sau khi thương lượng tỷ giá hối đoái với khách hàng thông qua thông tin được mã hóa, khách hàng sẽ gửi tiền điện tử đến địa chỉ được chỉ định. Sau đó, Murarka sắp xếp chuyển tiền mặt cho nhân viên ở Hoa Kỳ thông qua một hoạt động hawala của Ấn Độ, sau đó họ sẽ gửi lại cho khách hàng được giấu trong một cuốn sách hoặc phong bì.Murarka tính phí dịch vụ và dùng một phần tiền để hối lộ nhân viên. Anh ta biết rằng khách hàng của mình chủ yếu tham gia vào các hoạt động tội phạm như hack máy tính và buôn bán ma túy, và các hoạt động của anh ta đã rửa hơn 20 triệu đô la Mỹ và tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Kommersant của Nga, Nga có kế hoạch thành lập hai sàn giao dịch tiền điện tử ở Moscow và St. Petersburg để hỗ trợ giao dịch.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát ở Moscow, Nga, đã đóng cửa một sàn giao dịch tiền điện tử "xuyên biên giới" giả danh một công ty du lịch và bị cáo buộc giúp khách hàng chuyển tiền ra nước ngoài.Cảnh sát cho biết sàn giao dịch này đã xử lý khoảng 2,2 triệu USD giao dịch tiền điện tử cho khách hàng Nga và tính phí hoa hồng 1%. Bộ Nội vụ đã thu giữ một lượng lớn tiền mặt, biên lai và thiết bị trong cuộc đột kích.Cảnh sát đã buộc tội "kẻ chủ mưu". Vụ án vẫn đang được điều tra và cảnh sát đang truy lùng các đồng phạm khác.