Theo tin tức từ BitouchNews, Bảy giám đốc điều hành đứng đầu sàn giao dịch tiền ảo V Global đã bị buộc tội lừa đảo liên quan đến 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,4 tỷ USD). Họ đã bị truy tố và kết án tù tại Tòa phúc thẩm.Tòa án tối cao Suwon đã hủy bản án sơ thẩm vào ngày 22 tháng 8 và giảm mức án cho Yang và những người khác từ 8 năm xuống tù. Các giám đốc điều hành bị cáo buộc lừa gạt khoảng 52.000 thành viên trong số khoảng 2,2 nghìn tỷ won thông qua những lời hứa hão huyền. Sáu người điều hành còn lại giữ nguyên bản án sơ thẩm và bị kết án lần lượt là 3 năm tù và 5 năm tù treo. Yang và ba người khác đã bị bắt giam tại tòa.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai về chính trị và pháp lý của Thâm Quyến, một nhân viên ở Thâm Quyến đã bị sa thải sau thời gian thử việc và công ty đã trả cho anh ta mức lương 20.000 nhân dân tệ và khoản bồi thường 10.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, nhân viên này khẳng định vẫn còn 25.000 nhân dân tệ tiền lương tiền ảo chưa được trả nên đã đưa vụ việc ra tòa.Tòa án cho rằng bằng chứng do nhân viên cung cấp là không đầy đủ và Tether không phải là hợp pháp. Do đó, tòa án đã yêu cầu công ty phải bồi thường 10.000 nhân dân tệ và bác bỏ yêu cầu trả lương bằng tiền ảo. Kháng cáo của người lao động bị cấp sơ thẩm bác bỏ và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Yunnan Legal News, vào tháng 2 năm 2023, bảy bị cáo đã cùng nhau thảo luận về việc xây dựng một nền tảng trực tuyến để đầu tư vào tiền ảo. Sau khi đạt được thỏa thuận, họ liên hệ với một công ty ở Tứ Xuyên và các kỹ thuật viên đã phát triển "Nền tảng 3M" ​​và phát hành mã thông báo "Mavro Coin" để thu hút các nhà đầu tư tham gia dự án bằng cách tuyên bố rằng đầu tư vào tiền ảo có thể tạo ra lợi nhuận cao. Sau khi nền tảng hoàn thiện và bắt đầu hoạt động, 7 bị cáo đã tích cực quảng bá rằng nền tảng đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cao, đồng thời quảng bá ngoại tuyến để thu hút tuyến dưới, tuyến dưới này lại thu hút các tuyến dưới khác. Sau khi xác định, số lượng người dùng ngoại tuyến là 3 cấp độ trở lên (bao gồm 3 cấp độ) và số lượng người dùng ngoại tuyến tích lũy là hơn 30 (bao gồm 30), tổng cộng là 375 người dùng. Bảy bị cáo, mỗi người kiếm được lợi nhuận từ 4.300 nhân dân tệ đến 20.000 nhân dân tệ.Tòa án nhân dân quận Xichou sau phiên tòa tuyên bố rằng bảy bị cáo đã sử dụng "Nền tảng 3M" ​​để phát hành tiền ảo và dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia nền tảng này theo một thứ tự nhất định bằng cách tuyên bố rằng có thể thu được lợi nhuận cao khi đầu tư bằng tiền ảo, để hình thành hệ thống phân cấp, phát triển số lượng nhân sự để kiếm lợi nhuận, hành vi của anh ta đã cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp. Căn cứ vào vai trò của bị cáo trong hành vi phạm tội, mức độ phát triển, nhận tội và hình phạt, trả lại số tiền trộm cắp và các tình tiết tuyên án khác, bị cáo bị tuyên phạt tù có thời hạn lần lượt từ hai năm sáu tháng đến một năm và sáu tháng, với mức phạt tù có thời hạn tương ứng. áp dụng hình thức quản chế và phạt tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án Hàn Quốc đã kết án một băng nhóm chuyển ngoại hối bất hợp pháp. Bốn thành viên của băng nhóm đã bị kết án vì lợi dụng chênh lệch giá của tiền ảo để chuyển trái phép khoảng 400 tỷ won ngoại hối. Tội phạm chính A (43 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, hai bị cáo còn lại lần lượt bị tuyên 2 năm, 2 tháng và 2 năm tù. Một bị cáo bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam, 2 năm quản chế và 160 giờ lao động công ích.Tòa án tuyên bố rằng băng nhóm này đã mua tiền ảo ở Nhật Bản thông qua các nhà đầu tư Nhật Bản và bán lại cho Hàn Quốc, thu lợi từ giá tiền ảo tương đối thấp ở Hàn Quốc. Tổng số tiền ngoại hối mà họ chuyển trái phép là khoảng 400 tỷ won và số tiền thu được bất hợp pháp của họ là khoảng 27 tỷ won.Tòa cho rằng bị cáo đã cản trở hoạt động chuyển tiền của ngân hàng bằng cách giả mạo hóa đơn, hợp đồng, hành vi phạm tội có tính chất tổ chức cao và nghiêm trọng.