Theo tin tức từ BitouchNews, "Luật chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" mới sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ying Yong, Bí thư Tổ lãnh đạo Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh sự cần thiết phải chung sức tăng cường đấu tranh chống tội phạm rửa tiền, quán triệt đúng quy định của Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi về nâng cao phạm vi tội phạm nguồn rửa tiền, đồng thời triển khai đồng bộ các quy định của Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Hình sự “tội phạm rửa tiền” và áp dụng chính xác “Hai đỉnh cao” “Về quản lý” Giải thích một số vấn đề áp dụng pháp luật trong các vụ án hình sự về rửa tiền", tăng cường chiến dịch ba năm chống tội phạm rửa tiền, trừng phạt rửa tiền và các tội phạm liên quan theo quy định của pháp luật, tăng cường khả năng trấn áp việc sử dụng các tội phạm mới công nghệ, sản phẩm mới và hoạt động kinh doanh mới như tiền ảo để thực hiện tội phạm rửa tiền và cùng nhau hình thành một cuộc đình công.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Nhật báo Người lao động, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh đã công bố tình trạng hoạt động của hành động đặc biệt "Viện Kiểm sát Bảo vệ Doanh nghiệp" của Viện Kiểm sát Bắc Kinh và công bố các trường hợp điển hình. Trong vụ án tham ô công việc, bị cáo đã lừa gạt công ty hơn 140 triệu nhân dân tệ, cơ quan kiểm sát đã truy tìm tiền ảo để thu hồi hàng hóa bị đánh cắp và thu hồi số tiền thua lỗ.Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Feng đã lợi dụng vị trí của mình trong bộ phận cung cấp dịch vụ và tăng trưởng hoạt động khu vực của một công ty công nghệ để âm mưu với Tang Moumou, Yang Moumou và những người khác để lừa gạt tiền thưởng nhà cung cấp dịch vụ A của công ty. tổng cộng hơn 140 triệu nhân dân tệ. Feng sau đó chỉ đạo Tang và Yang sử dụng 8 sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để chuyển số tiền liên quan đến vụ việc từ Nhân dân tệ thành tiền ảo. dưới dạng tiền ảo được chuyển ở nhiều cấp độ, một phần số tiền liên quan đã chảy vào các tài khoản do Feng và những người khác kiểm soát dưới dạng Nhân dân tệ, và một phần số tiền liên quan được Feng và những người khác che giấu dưới dạng tiền ảo.Đối với việc bị cáo sử dụng tiền ảo để phân phối hàng hóa bị đánh cắp và làm xáo trộn dòng tiền thông qua các nền tảng “trộn tiền tệ” ở nước ngoài, các cơ quan kiểm sát đã so sánh từng loại tiền ảo và tiền hợp pháp và tiến hành hai- cách đánh giá để xác định chính xác dòng tiền. Cuối cùng, Feng được yêu cầu trả lại 92 Bitcoin và tổng số tiền bị đánh cắp hơn 89 triệu nhân dân tệ đã được thu hồi, tối đa hóa thiệt hại kinh tế của đơn vị nạn nhân.Ngày 14 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh đã ra phán quyết bị cáo Feng và 7 người khác phạm tội tham ô công việc và bị kết án 14 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù. nhà tù, v.v. và áp dụng các mức phạt tương ứng. Bản án đã có hiệu lực.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh là "Wei Ge", "Black Brain" và "Youxia" trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích. Chiến dịch này đã phá vỡ thành công ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người, với tổng số tiền liên quan hơn 300 triệu đô la Hồng Kông. Các nhân viên cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cho biết hơn 30 vụ lừa đảo đã xảy ra tại địa phương, trong đó khoảng 30 Đài tệ. hàng triệu USD tiền lừa đảo đã được chuyển đi nhiều lần, sau đó lại chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hong Kong. Các sĩ quan cảnh sát điều tra chỉ ra rằng, để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng số lượng lớn tài khoản để chuyển tiền, rút ​​tiền mặt nhiều lần, sau đó đến một sàn giao dịch tài sản ảo ở địa phương để mua tiền ảo. Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu cho biết, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 tội phạm bị tình nghi rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4.465 người là hộ khẩu bù nhìn, chiếm 78% số người bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố kết quả của các dự án nghiên cứu tư pháp lớn năm 2024. Chủ đề thứ bảy là “Nghiên cứu xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ án”. Chủ đề này được chia thành ba nhóm chủ đề:→ Nhóm nghiên cứu 1: Lin Wei từ Đại học Khoa học Chính trị và Luật Tây Nam, Wang Zhongwei từ Tòa án nhân dân cấp cao Trùng Khánh và Yuan Shengqiang từ Tòa án nhân dân trung cấp số 5 Trùng Khánh (Dự án số: GFZDKT2024B02-1)Nhóm nghiên cứu 2: Xue Chunjiang từ Tòa án nhân dân trung cấp thứ ba Bắc Kinh, Yang Dong từ Đại học Nhân dân Trung Quốc (Số dự án: GFZDKT2024B02-2)Nhóm nghiên cứu 3: Tòa án nhân dân trung cấp Thâm Quyến Quảng Đông Tỉnh Zhan Xuwei từ Tòa án Nhân dân và Wu Xuebin từ Đại học Thâm Quyến (Dự án số: GFZDKT2024B02-3)