Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Caixin.com, cảnh sát Malaysia mới đây đã phát hiện một vụ bắt cóc liên quan đến một công dân Trung Quốc.Nạn nhân trong vụ án này là một người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ địa phương. Họ bị bắt cóc sau khi đến Malaysia vào tháng 7. Hai nạn nhân đã được thả sau khi trả khoản tiền chuộc bằng tiền ảo trị giá 1,2 triệu USD (khoảng 8,62 triệu RMB). Cảnh sát đã thu hồi được khoảng 373.000 USD (khoảng 2,68 triệu RMB) tiền mặt cũng như xe cộ, đồng hồ, trang sức và các vật dụng khác trị giá khoảng 700.000 USD (khoảng 5,02 triệu RMB).Được hiểu, người chủ mưu vụ án chính là tài xế riêng của nạn nhân.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, trong tuần qua, một địa chỉ tham gia Ethereum ICO đã cam kết tổng cộng 46.464 ETH cho chuỗi đèn hiệu Ethereum, với tổng giá trị là 128 triệu USD. Địa chỉ này đã nhận được 1 triệu ETH từ địa chỉ Genesis Block vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, với chi phí chỉ 0,31 USD; hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ 50.000 ETH, trị giá 139 triệu USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, con cá voi cổ đại trong đợt ICO 150.000 ETH của Ethereum bị nghi ngờ đã bán 15.000 ETH, trị giá 39,38 triệu USD.Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2024, tổng cộng 65.000 ETH đã được bán, xấp xỉ 164 triệu USD. 20 phút trước, một địa chỉ nắm giữ tiền tệ khác của cá voi cổ đại đã gửi 15.000 ETH vào Kraken ; cá voi vẫn giữ 10.000 ETH (khoảng 26,21 triệu USD).