Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin từ Mạng lưới phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc, Đội điều tra kinh tế thuộc Công an quận Thiết Đông, thành phố Siping, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trong quá trình điều tra tội phạm gian lận tài chính đã phát hiện thành công một vụ sử dụng tiền điện tử ảo. tệ USDT để hỗ trợ tội phạm gian lận tài chính bằng cách phân loại dòng tiền và tìm kiếm manh mối. Một vụ rửa tiền của băng nhóm liên quan đến các phần tử chuyển tiền bị đánh cắp. Băng nhóm tội phạm có sự phân công lao động rõ ràng và sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để tránh bị phát hiện trong quá trình phạm tội.Sau khi điều tra: Nghi phạm hình sự Liu, cùng với Zhao, Wang và những người khác, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 Trong tháng, biết tiền của người mua là tiền lừa đảo tài chính nên để kiếm lời, trước tiên Liu lừa đảo tài khoản ngân hàng của người khác dưới danh nghĩa giúp người khác vay vốn và cần dùng tài khoản ngân hàng của người khác để chứng minh. sau đó dùng tài khoản ngân hàng bị lừa để nhận số tiền có được từ tội phạm lừa đảo tài chính, sau đó chỉ đạo các bên đến ngân hàng rút tiền mặt giao toàn bộ cho Liu rồi giao cho Zhao. và Wang, người đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng tương ứng của họ. Cả hai đã giúp các băng nhóm tội phạm gian lận tài chính rửa tiền và kiếm lợi nhuận thông qua nền tảng "Huobi" bằng cách mua thấp và bán "U coin" cao. Băng nhóm này đã kiếm được tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ tiền lãi từ hoạt động rửa tiền.Hiện tại, các thành viên của băng nhóm tội phạm rửa tiền đã bị cơ quan công an áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ án đang được điều tra thêm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào ngày 15 tháng 5, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) ) thông báo rằng trong khuôn khổ cuộc điều tra chung "Dự án Swan" do Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario thực hiện, hai cư dân Ontario đã bị buộc tội theo Bộ luật Hình sự Canada, người tự nhận là Aiden Pleterski. “Vua tiền điện tử” bị buộc tội lừa đảo hơn 5.000 USD và rửa tiền từ tội phạm, Pleterski, 25 tuổi, đang phải đối mặt với những cáo buộc này và đã được tại ngoại vào thứ Ba. tuân thủ các điều kiện tại ngoại, bao gồm giao nộp hộ chiếu, tránh tiếp xúc với các nhà đầu tư, không đăng bài về các vấn đề tài chính trên mạng xã hội và không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Colin Murphy cũng bị buộc tội gian lận hơn 5.000 USD. Pleterski đang bị giữ tại ngoại. điều trần, trong khi Murphy đã được hứa trả tự do.

Theo tin tức từ BitouchNews, Ngày 26 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Liyang, tỉnh Giang Tô đã ra phán quyết về một vụ rửa tiền tiền ảo. Một người đàn ông thất nghiệp tên Xiao Wu đã bị kết án sáu tháng tù, đình chỉ một năm và bị phạt 2.000 RMB vì ​​tham gia hoạt động rửa tiền tiền ảo.Vụ án cho thấy vào tháng 11 năm 2023, Xiao Wu đã liên hệ với một "công ty rửa tiền" thông qua Telegram để trả khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta nợ khi đầu tư vào ngoại hối và tiền ảo khi còn học đại học. Anh ta mua U coin trên sàn giao dịch, sau đó chuyển khoản và bán chúng thông qua APP "U-MATOU", kiếm được khoản chênh lệch giá. Dù đã được cảnh báo là trái pháp luật nhưng Xiao Wu vẫn tiếp tục hoạt động do áp lực trả nợ.Vào ngày 22 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Công an thành phố Liyang nhận được báo cáo gian lận liên quan đến thẻ ngân hàng của Xiao Wu. Sau khi điều tra, tài khoản ngân hàng của Xiao Wu có tổng cộng 13 giao dịch, tổng trị giá hơn 25.000 nhân dân tệ và anh ta đã kiếm được hơn 5.000 nhân dân tệ tiền lãi bất hợp pháp.Sau khi bị bắt, Xiao Wu bày tỏ sự hối hận và thừa nhận rằng mình có thể đã đi sâu hơn vào con đường tội phạm nếu không bị bắt.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo "Ming Pao" của Hồng Kông, sàn giao dịch tiền ảo JPEX bị nghi ngờ có âm mưu lừa đảo. Tính đến 17h hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo của 2.265 người và số tiền liên quan đã tăng lên khoảng 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Wu Jiezhuang, thành viên của Hiệp hội Web3.0 Hồng Kông và là thành viên của Hội đồng Lập pháp, đã trích dẫn dữ liệu trực tuyến từ hơn 50.000 ví nóng có liên quan chặt chẽ với JPEX, nói rằng kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban Tương lai đã đưa ra cảnh báo vào thứ Tư tuần trước rằng JPEX không được cấp phép, JPEX Tính đến ngày 22 tháng 9, các loại tiền ảo trị giá ít nhất 167 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra khỏi nền tảng JPEX, bao gồm BTC trị giá khoảng 2,63 triệu đô la Hồng Kông, ETH trị giá khoảng 20,8 triệu đô la Hồng Kông, USDT trị giá khoảng 13,6 triệu đô la Hồng Kông và hơn thế nữa. Hầu hết số USDC trị giá 100 triệu đô la Hồng Kông đã được chuyển ra vào hoặc sau thứ Hai tuần này. Một nhà tư vấn phân tích gian lận tiền ảo tin rằng JPEX đã tăng đáng kể phí rút tiền trong tuần qua, nhưng vẫn có một lượng lớn tiền chảy ra ngoài, người ta tin rằng các nhà đầu tư không bán lẻ đã chuyển tiền có dòng vốn bất thường và có khả năng là ""Chủ ngân hàng" đã làm điều đó. Điều này được hiểu rằng cảnh sát sẽ điều tra dòng tiền, hợp tác với các tổ chức tài chính để theo dõi các hoạt động tội phạm và đang xác minh xem có liên quan đến rửa tiền hay các tội phạm khác hay không, đồng thời sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cơ quan thực thi pháp luật ở nước ngoài.