Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Dagong.com, cảnh sát Hồng Kông đã phát động chiến dịch chống rửa tiền có mật danh "Hammer" và "Strike" vào ngày 8, bắt giữ tổng cộng 12 người và bị nghi ngờ rửa tiền cho khoảng 3.000 người thông qua các khoản rút tiền lớn và các giao dịch tiền ảo.10.000 đô la Hồng Kông tiền đen liên quan đến vụ lừa đảo.Cảnh sát nhận thấy một lượng lớn tiền thu được từ tội phạm lừa đảo đã chảy vào tài khoản ngân hàng địa phương từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Cục Điều tra và Tình báo Tài chính đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu và phát hiện các tội phạm liên quan đến 32 vụ lừa đảo qua điện thoại trong và ngoài nước và lừa đảo đầu tư. Số tiền thu được chảy vào 54 tài khoản ngân hàng địa phương. Thiệt hại của nạn nhân trong vụ án lên tới 97 triệu đô la Hồng Kông. Vụ án có số tiền cao nhất liên quan đến hơn 2,4 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi điều tra, một nhóm tội phạm rửa tiền địa phương đã bị truy tố được xác định và người thân, bạn bè được tuyển dụng để mở tài khoản ngân hàng. Một số lượng lớn tài khoản ngân hàng bị lôi kéo với các kế hoạch đầu tư lợi nhuận cao thông qua các ứng dụng hẹn hò trên thiết bị di động, lôi kéo nạn nhân gửi tiền vào tài khoản ngân hàng liên quan. Sau khi nhận được tiền lừa đảo, các thành viên trong nhóm đã rút một lượng lớn tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó mua tiền ảo và liên tục Bán và mua để che giấu nguồn tiền.Ngày hôm kia, cảnh sát đã đột kích nhiều địa điểm, trong đó có 2 công ty đầu tư tiền ảo, bắt giữ 5 nam và 7 nữ, 11 người bị tình nghi âm mưu rửa tiền và 1 người bị tình nghi cản trở quan chức làm việc. Họ ở độ tuổi từ 20 đến 45. Bị nghi ngờ rửa khoảng 30 triệu đô la Hồng Kông tiền đen thông qua rút tiền lớn và giao dịch tiền ảo. Trong quá trình hoạt động, khoảng 1,2 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt, hơn 25 thẻ ngân hàng, nhiều điện thoại thông minh và máy tính đã bị đánh cắp. 12 người đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát không loại trừ khả năng có thêm nhiều người bị bắt giữ.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Đài Loan, cảnh sát Đài Bắc đã bắt giữ người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Ace Exchange, David Pan và 14 người khác sau khi đột kích nhiều địa điểm bao gồm cả trụ sở chính của sàn giao dịch này. Cảnh sát cho rằng Lin đã hợp tác với Pan và sử dụng quảng cáo giả để lừa hơn 100 nhà đầu tư đầu tư vào tiền ảo vô giá trị trong 3 năm qua, hôm qua, tổng số tiền mặt và tiền ảo quy đổi sang đô la Đài Loan là hơn 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,44 triệu đô la Mỹ).Ace đã đưa ra tuyên bố X Chủ tịch Ace Wang Chenhuan cho biết sàn giao dịch có kế hoạch hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT/TWD (MOCT là một trong những token bị nghi ngờ là gian lận) vào ngày 8 tháng 1 và sẽ hợp tác đầy đủ với mọi cuộc điều tra.

Theo tin tức từ BitouchNews, Huang Xihe, Giám đốc Bộ phận Công ty Chứng khoán của Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan, cho biết tại một hội nghị fintech ở Đài Bắc hôm thứ Hai rằng Ủy ban Giám sát Tài chính sẽ yêu cầu "các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo" hoàn tất đăng ký tuân thủ và các quy định mới sẽ được thực hiện vào năm 2025 Có hiệu lực từ tháng 1. Việc không tuân thủ có thể bị phạt hình sự, bao gồm tối đa hai năm tù.Với các quy định mới sắp ra mắt, cơ quan quản lý nhằm mục đích tăng cường giám sát các lĩnh vực chính bao gồm lưu ký tiền tệ fiat, bảo mật thông tin, thủ tục xử lý khiếu nại của khách hàng, lưu trữ hồ sơ và bảo mật thông tin, ông Huang nói Tiết lộ. Ông Huang lưu ý rằng việc niêm yết và hủy niêm yết tài sản tiền điện tử sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn. Các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải thiết lập các quy trình rõ ràng để niêm yết và hủy niêm yết tài sản tiền điện tử, đồng thời thực hiện các bước để ngăn chặn giao dịch không công bằng cũng như phát hiện giá và khối lượng giao dịch bất thường.Ngoài việc đưa ra các quy định đăng ký tuân thủ mới, Ủy ban Quản lý Tài chính cũng đang soạn thảo các đề xuất pháp lý đặc biệt nhắm mục tiêu cụ thể đến tài sản tiền điện tử. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Tài chính Peng Jinlong phát biểu tại diễn đàn ngày hôm nay rằng cơ quan quản lý đang đạt được tiến bộ và có kế hoạch đệ trình đề xuất pháp lý lên Viện Hành chính, cơ quan hành chính hàng đầu của Đài Loan, vào tháng 6 năm 2025.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của "Qingdao Evening News", cảnh sát Thanh Đảo đang xử lý một vụ sử dụng tiền ảo USDT để hỗ trợ tội phạm mạng thông tin. Vụ án sắp được xem xét và truy tố 9 nghi phạm đã bị bắt giữ và số tiền liên quan. vượt quá 8 triệu nhân dân tệ.Vào tháng 2 năm nay, Đồn cảnh sát Madian của Cục Công an thành phố Giao Châu đã phát hiện ra rằng một kẻ chạy trốn trực tuyến tên là Xue, bị tình nghi lừa đảo điện tử, đã xuất hiện ở Giao Châu. Qua giám sát, cảnh sát đã bắt giữ Xue vào ngày 24/2. Khi cảnh sát kiểm tra điện thoại di động của Xue, họ phát hiện ra một người đàn ông có “quan hệ hợp tác” với Xue rất đáng ngờ.Bản ghi trò chuyện cho thấy Xue đã sử dụng mối quan hệ của mình để tìm người đăng ký công ty và xử lý tài khoản công khai, sau đó giao cho người đàn ông này sử dụng. Sau khi điều tra, người ta phát hiện ra tên của những tài khoản này về cơ bản đều có từ "du học". Đối phương cũng hứa với Tiết sẽ được khen thưởng.Cảnh sát xác định còn có những vụ án khác liên quan đến Xue. Văn phòng Công an thành phố Tiêu Châu đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Sau khi phân tích hồ sơ chuyển tiền có từ "du học", cảnh sát phát hiện có người đã sử dụng giấy phép kinh doanh để mở tài khoản công và sau đó mua USDT để rửa tiền.Sau khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện ra “đối tác” của Xue chính là Kuang. Ngày 26/2, công an bắt giữ Quảng. Sau giờ làm việc, Kuang giải thích trung thực quá trình hợp tác với Sun, Sui và những người khác để đóng vai đồng phạm với tội phạm.Theo lời thú nhận của Kuang, anh, Sun và Sui không gặp nhau thường xuyên và về cơ bản chỉ liên lạc qua phần mềm xã hội. Vào tháng 9 năm ngoái, người bạn Sun của anh đã liên lạc với anh và nói rằng anh có một công việc kinh doanh có thể kiếm tiền nhanh chóng và hỏi anh có quan tâm không. Sau khi nghe Sun giới thiệu, Kuang biết được rằng công việc kiếm tiền nhanh chóng này thực sự cần phải mở tài khoản công để chuyển một số tiền thu được bất hợp pháp. Kuang rất rung động nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của lợi ích và cuối cùng cũng đồng ý.Kang làm việc được một thời gian thì lôi kéo những người bạn của mình là Xue và Sui gia nhập băng nhóm. Theo lời kể của Kuang, vì cần số lượng lớn tài khoản công nên anh đã nhờ bạn bè giúp đỡ và mua một số lượng lớn giấy phép kinh doanh, tài khoản công được xử lý bằng giấy tờ tùy thân của người khác. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2023, Kuang và Sun đã sử dụng tài khoản công khai để thu tiền. Sun đã liên hệ với tài khoản trực tuyến để chuyển tiền vào tài khoản, sau đó Kuang đã chuyển tiền cho Sui để mua USDT. Sau khi một số người nhận tiền hoa hồng, họ đã trả lại số tiền bất hợp pháp cho chủ sở hữu trước đó dưới dạng USDT.Dựa trên những manh mối thu được, lực lượng đặc nhiệm đã nhanh chóng xác định được tung tích của Tôn và Tùy. Sau khi bị bắt, cả hai đã thừa nhận hành vi của mình. Sau 4 tháng tiếp tục điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm 6 người khác, trong đó có Kuang, những người bị tình nghi mua bán giấy tờ quốc gia."Việc theo dõi dòng chảy rất phức tạp. Chúng tôi mua USDT và trả lại cho họ theo ý nghĩa của 'shangjia'." Sun nói rằng theo hoa hồng đã thỏa thuận, anh ấy sẽ nhận được 6%, và Kuang sẽ nhận được 5%, Sui cũng sẽ nhận được hoa hồng. Tính đến thời điểm bị bắt, cả ba đã sử dụng các hoạt động phi pháp để dàn xếp tổng cộng hơn 8 triệu nhân dân tệ.Hiện có tổng cộng 9 người đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật và sẽ sớm bị xem xét, truy tố. Cơ quan công an nhắc nhở công dân không cho người khác mượn tài liệu, thẻ ngân hàng, tài khoản công có chứa thông tin nhận dạng của mình để tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phi pháp, phạm tội.