Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ ở Singapore vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử của mình

Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ ở Singapore vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử của mình

2024-08-27 07:29:04

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù ở Singapore vì bị cáo buộc điều hành kế hoạch Ponzi trá hình dưới hình thức một doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử.

Vào ngày 26 tháng 8, Yang, một người Hà Lan gốc Trung Quốc, đã nhận 8 tội danh, bao gồm âm mưu tham gia vào một kế hoạch lừa đảo, hoạt động mà không có giấy phép lao động hợp lệ và bị phạt 16.000 đô la Singapore (12.200 USD) . ).

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Yang Bin đã thực hiện các hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa Đổi mới chuỗi khối A&A, thu hút hơn 700 nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này đã đầu tư 6,7 triệu đô la Singapore từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, nhưng lỗ khoảng 1,1 triệu đô la Singapore.

Công ty tuyên bố có 300.000 máy khai thác tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận 0,5% cho các nhà đầu tư mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế không có chiếc máy nào như vậy tồn tại. Thay vào đó, Yang sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một điểm nổi bật của mô hình Ponzi.

Có thông tin cho rằng anh ta đã bị tòa án Trung Quốc kết án 18 năm tù vào năm 2003 vì tội trốn thuế và được trả tự do vào năm 2016.

Dương Bân kế hoạch Ponzi Đầu tư tiền điện tử

Tin tức

DeFi Development Corp niêm yết công khai sẽ nhận được 24 triệu đô la đầu tư vốn tư nhân để mua thêm SOL

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , DeFi Development Corp (trước đây là Janover) được niêm yết trên Nasdaq cho biết vào thứ năm rằng họ hy vọng sẽ nhận được tổng cộng 24 triệu đô la Mỹ từ các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PIPE), số tiền này sẽ giúp công ty tài trợ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua thêm Solana. Những bên tham gia PIPE này bao gồm Galaxy Digital, Amber International Holding Limited, Arrington Capital, Republic Digital, Borderless Capital, RK Capital và Great Point Capital.Thông báo cho thấy, như một phần của giao dịch, DeFi Development Corp sẽ bán khoảng 310.000 cổ phiếu phổ thông và lệnh mua trước để đăng ký mua khoảng 215.000 cổ phiếu phổ thông, với giá thực hiện khoảng 46 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Nasdaq với mã JNVR và được giao dịch ở mức 76,36 đô la tại thời điểm báo chí đưa tin.Sau khi hoàn tất việc đổi thương hiệu vào giữa tháng 4, khoản tài trợ PIPE sẽ thúc đẩy công ty mở rộng chiến lược Solana Treasury – bao gồm cả việc nắm giữ cổ phần để kiếm lãi. Tính đến ngày 1 tháng 5, công ty nắm giữ 317.273 SOL, trị giá khoảng 46,2 triệu đô la, bao gồm cả phần thưởng đặt cược.

Dữ liệu: Những người thông minh đã kiếm được lợi nhuận quá mức từ nhiều meme đã xây dựng vị thế trong BOOP ở mức giá thấp và đã kiếm được lợi nhuận là 600.000 đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi @ai_9684xtpa, "Các địa chỉ tiền thông minh đã kiếm được lợi nhuận hơn 17,3 triệu đô la trên TRUMP/MELANIA/LIBRA" đã chi 2.500 SOL (khoảng 377.000 đô la) để thiết lập vị thế BOOP khi giá trị thị trường vào khoảng 70 triệu đô la, với chi phí thấp tới 0,07115 đô la; hiện tại đã tạo ra lợi nhuận là 600.000 đô la (giảm vị thế tại nhiều thời điểm), với tỷ lệ hoàn vốn là 159%.

Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã tăng lên 7,49%

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH tăng, với khối lượng giao dịch là 32,1 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 227,5 tỷ đô la Mỹ và thị phần vốn hóa thị trường tăng 2,04%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Dữ liệu: Giá trị thị trường của BOOP đã vượt quá 500 triệu đô la trong thời gian ngắn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường GMGN, giá trị thị trường của BOOP, nền tảng ra mắt đồng tiền Meme boop.fun trên Solana, đã vượt quá 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian ngắn và hiện được báo cáo ở mức 374 triệu đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch đạt 65,2 triệu đô la Mỹ chỉ sau một tiếng rưỡi trực tuyến.Có thông tin cho rằng boop.fun là nền tảng ra mắt đồng tiền Meme được thành lập bởi gã khổng lồ NFT và KOL tiền điện tử Dingaling. Không giống như Pump.fun, boop.fun sẽ phân phối phí xử lý cho những người nắm giữ token BOOP.

Nhà sáng lập Meitu Cai Wensheng đã chi 650 triệu đô la Hồng Kông để mua toàn bộ tòa nhà thương mại ở Tin Hau và sẽ xây dựng một trung tâm khởi nghiệp AI-Web3

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Hong Kong Commercial Daily, nhà sáng lập Meitu Cai Wensheng đã mua toàn bộ tòa nhà thương mại ở Tin Hau với giá khoảng 650 triệu đô la Hồng Kông. Đối tượng của giao dịch này là tòa nhà thương mại theo phong cách Ginza "PARK AURA" trên đường Tin Hau. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 2020, gồm 25 tầng (từ tầng hầm đến tầng 24), diện tích sàn riêng lẻ khoảng 2.041 feet vuông và tổng diện tích sàn khoảng 53.000 feet vuông.Cai Wensheng đăng trên mạng xã hội rằng anh có kế hoạch biến tòa nhà thành một trung tâm khởi nghiệp AI-Web3: một quán cà phê theo chủ đề AI (tương tự như mô hình cà phê trong nhà để xe) sẽ được thành lập ở tầng 1 và tầng 2, kèm theo một không gian giảng dạy về công nghệ AI. Một số tầng được thiết lập thành khu vực văn phòng chung AI-Space, miễn phí cho các doanh nhân Hồng Kông đăng ký và sử dụng. Các tầng còn lại được quy hoạch làm studio trong lĩnh vực AI và Web3.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2024-05-02 15:29

FBI phá vỡ kế hoạch Ponzi trị giá 43 triệu đô la sử dụng đầu tư tiền điện tử làm mồi nhử

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , FBI và Tòa án New York gần đây đã bắt giữ và buộc tội Idin Dalpour với các hoạt động lừa đảo, bao gồm cả trong các lĩnh vực sau Cung cấp đầu tư lừa đảo cơ hội: kinh doanh khách sạn ở Las Vegas và kinh doanh giao dịch tiền điện tử.Dalpour bị cáo buộc đã thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng những lời hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ, không gì khác hơn là vỏ bọc cho một kế hoạch Ponzi khổng lồ giả vờ.Là một phần của kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố rằng anh ta đã mua số lượng lớn tiền điện tử và bán chúng cho các nhà đầu tư bán lẻ để kiếm lời.

Tin tức 01-12 17:28

Tòa án Ấn Độ bác bỏ yêu cầu trả tự do của bị cáo trong một trong những vụ lừa đảo Ponzi Bitcoin lớn nhất đất nước liên quan đến 6.606 Rs crore

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Freepressjournal, tòa án đặc biệt PMLA của Ấn Độ đã từ chối yêu cầu thả Hemant Bhope và vợ Lata, những người bị buộc tội liên quan đến một trong những kế hoạch Ponzi Bitcoin lớn nhất Ấn Độ. Được biết, vụ lừa đảo liên quan đến Variabletech Pvt Ltd (VTPL), một công ty có trụ sở tại Delhi. Các bị cáo đã âm mưu dụ dỗ các nhà đầu tư mua Bitcoin và khuyến khích người khác đầu tư vào công ty để thực hiện hành vi lừa đảo, và vụ lừa đảo lên tới 6.606 Rs crore.

Tin tức 02-14 17:11

Dữ liệu: Công ty năng lượng Nhật Bản Remixpoint đã chi 65 triệu đô la cho các khoản đầu tư tiền điện tử cho đến nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , tính đến thời điểm hiện tại, công ty tư vấn năng lượng Nhật Bản Remixpoint đã đầu tư 9 tỷ yên (khoảng 65 triệu đô la Mỹ) vào đầu tư tiền điện tử, tiến gần đến mục tiêu 10 tỷ yên.Trong quý 3 của năm tài chính 2024, công ty đã đạt được lợi nhuận 1,35 tỷ yên và lợi nhuận chưa thực hiện từ lượng tiền điện tử nắm giữ là 658 triệu yên.Theo báo cáo tài chính, công ty chủ yếu đầu tư vào Bitcoin và cũng nắm giữ (Ethereum), SOL (Solana), XRP (Ripple) và DOGE (Dogecoin).

Tin tức 2024-05-31 11:33

Luật sư California nhận tội liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 9,5 triệu USD, đối mặt với án tù 5 năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Luật sư David Kagel của California đã bị thu hồi giấy phép sau khi thừa nhận chủ mưu một kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu đô la. Kagel, 85 tuổi, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua robot giao dịch trí tuệ nhân tạo và khai man rằng ông nắm giữ 11 triệu USD Bitcoin để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Anh ta đã sử dụng tư cách luật sư của mình để có được sự tin tưởng và cung cấp những lá thư giả mạo có tiêu đề thư của công ty để hỗ trợ cho những tuyên bố sai sự thật.Kagel và những người đồng mưu không đầu tư mà thay vào đó sử dụng số tiền này để thu lợi cá nhân. Kagel phải đối mặt với mức án 5 năm tù và dự kiến tuyên án vào ngày 10 tháng 9. Đồng phạm David Gilbert Saffron và Vincent Anthony Mazzotta Jr. cũng bị buộc tội vì vai trò của họ trong kế hoạch này và đang chờ xét xử.