Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ ở Singapore vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử của mình

Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù và bị phạt 12.000 nhân dân tệ ở Singapore vì kế hoạch Ponzi tiền điện tử của mình

2024-08-27 07:29:04

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Yang Bin, từng là người giàu thứ hai ở Trung Quốc, đã bị kết án sáu năm tù ở Singapore vì bị cáo buộc điều hành kế hoạch Ponzi trá hình dưới hình thức một doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử.

Vào ngày 26 tháng 8, Yang, một người Hà Lan gốc Trung Quốc, đã nhận 8 tội danh, bao gồm âm mưu tham gia vào một kế hoạch lừa đảo, hoạt động mà không có giấy phép lao động hợp lệ và bị phạt 16.000 đô la Singapore (12.200 USD) . ).

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, Yang Bin đã thực hiện các hoạt động lừa đảo dưới danh nghĩa Đổi mới chuỗi khối A&A, thu hút hơn 700 nhà đầu tư. Những nhà đầu tư này đã đầu tư 6,7 triệu đô la Singapore từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, nhưng lỗ khoảng 1,1 triệu đô la Singapore.

Công ty tuyên bố có 300.000 máy khai thác tiền điện tử có thể tạo ra lợi nhuận 0,5% cho các nhà đầu tư mỗi ngày. Tuy nhiên, thực tế không có chiếc máy nào như vậy tồn tại. Thay vào đó, Yang sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, một điểm nổi bật của mô hình Ponzi.

Có thông tin cho rằng anh ta đã bị tòa án Trung Quốc kết án 18 năm tù vào năm 2003 vì tội trốn thuế và được trả tự do vào năm 2016.

Dương Bân kế hoạch Ponzi Đầu tư tiền điện tử

Tin tức

HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo

"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.

Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.

Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%

Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).

Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 02-14 17:11

Dữ liệu: Công ty năng lượng Nhật Bản Remixpoint đã chi 65 triệu đô la cho các khoản đầu tư tiền điện tử cho đến nay

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , tính đến thời điểm hiện tại, công ty tư vấn năng lượng Nhật Bản Remixpoint đã đầu tư 9 tỷ yên (khoảng 65 triệu đô la Mỹ) vào đầu tư tiền điện tử, tiến gần đến mục tiêu 10 tỷ yên.Trong quý 3 của năm tài chính 2024, công ty đã đạt được lợi nhuận 1,35 tỷ yên và lợi nhuận chưa thực hiện từ lượng tiền điện tử nắm giữ là 658 triệu yên.Theo báo cáo tài chính, công ty chủ yếu đầu tư vào Bitcoin và cũng nắm giữ (Ethereum), SOL (Solana), XRP (Ripple) và DOGE (Dogecoin).

Tin tức 2024-05-31 11:33

Luật sư California nhận tội liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 9,5 triệu USD, đối mặt với án tù 5 năm

Theo tin tức từ BitouchNews, Luật sư David Kagel của California đã bị thu hồi giấy phép sau khi thừa nhận chủ mưu một kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 9,5 triệu đô la. Kagel, 85 tuổi, hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua robot giao dịch trí tuệ nhân tạo và khai man rằng ông nắm giữ 11 triệu USD Bitcoin để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của mình. Anh ta đã sử dụng tư cách luật sư của mình để có được sự tin tưởng và cung cấp những lá thư giả mạo có tiêu đề thư của công ty để hỗ trợ cho những tuyên bố sai sự thật.Kagel và những người đồng mưu không đầu tư mà thay vào đó sử dụng số tiền này để thu lợi cá nhân. Kagel phải đối mặt với mức án 5 năm tù và dự kiến tuyên án vào ngày 10 tháng 9. Đồng phạm David Gilbert Saffron và Vincent Anthony Mazzotta Jr. cũng bị buộc tội vì vai trò của họ trong kế hoạch này và đang chờ xét xử.

Tin tức 01-13 22:00

Giám đốc điều hành J.P. Morgan: Bitcoin là “kế hoạch Ponzi” “không có giá trị nội tại”

Theo tin tức từ BitouchNews, Giám đốc điều hành J.P. Morgan Jamie Dimon cho biết Bitcoin là một "kế hoạch Ponzi" "không có giá trị nội tại".

Tin tức 03-07 19:05

Giám đốc nghiên cứu Bitwise : Sắc lệnh hành pháp về dự trữ chiến lược của Trump sẽ định hình lại bối cảnh đầu tư tiền điện tử của tổ chức và các tổ chức không có lý do gì để từ chối tăng lượng nắm giữ

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, các nhà phân tích đầu tư và lãnh đạo ngành tiền điện tử tin rằng việc Tổng thống Trump ký sắc lệnh thành lập "Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ và Quỹ dự trữ tài sản kỹ thuật số quốc gia" sẽ trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc áp dụng Bitcoin rộng rãi hơn. Giám đốc nghiên cứu của Bitwise, Ryan Rasmussen dự đoán điều này sẽ có hiệu ứng lan tỏa khi các quốc gia khác và các nhà đầu tư tư nhân đầu tư Bitcoin với sự tự tin lớn hơn. Ông nhấn mạnh: "Mục tiêu cuối cùng chưa bao giờ là 'chính phủ Hoa Kỳ mua hết Bitcoin trên thế giới'".Rasmussen nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư tổ chức lớn như các công ty quản lý tài sản, tổ chức tài chính và các chương trình hưu trí hiện "không có lý do gì" để không tăng cường đầu tư vào Bitcoin và các tài sản tiền điện tử khác được chính quyền Trump chấp thuận. Ông lưu ý rằng khi áp lực bán giảm bớt, khả năng chính phủ Hoa Kỳ và các tiểu bang mua Bitcoin đã tăng lên và tuyên bố rõ ràng: "Việc chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ Bitcoin sẽ làm giảm khả năng chính phủ cấm Bitcoin xuống mức bằng không".