Đức thu giữ 13 máy ATM tiền điện tử không có giấy phép, thu giữ 28 triệu USD
2024-08-21 10:54:50
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Gần đây, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã tiến hành một hoạt động quy mô lớn trên toàn quốc nhằm vào các máy ATM tiền điện tử không có giấy phép. Hoạt động này đã dẫn đến việc thu giữ 13 máy ATM tiền điện tử và thu giữ số tiền mặt trị giá 28 triệu USD. Hoạt động này được triển khai vào ngày 20 tháng 8 và liên quan đến 35 địa điểm nơi các máy ATM tiền điện tử không được cấp phép được cho là đang hoạt động.
BaFin nhấn mạnh, những máy ATM không có giấy phép này thường được sử dụng cho các hoạt động gian lận, lừa đảo và rửa tiền, gây rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính. Theo luật ngân hàng Đức, các nhà khai thác ATM tiền điện tử phải được BaFin ủy quyền. Người vận hành vi phạm quy định có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng lên tới 5 năm tù.
Tin tức
chỉ
Ví Binance: Airdrop token S và tài sản hệ sinh thái Sonic Chain cho các nhà giao dịch Alpha tích cực trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance Wallet đã thông báo rằng họ đã hỗ trợ Sonic Chain. Các đợt airdrop tài sản độc quyền của hệ sinh thái S Token và Sonic Chain sẽ dành cho các nhà giao dịch tích cực trên Binance Alpha trên Sonic Chain , thông tin chi tiết sẽ được thông báo riêng.
chỉ
21Shares đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho SUI ETF lên US SEC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , công ty quản lý tài sản Thụy Sĩ 21Shares đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho ETF SUI lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). “Kể từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc trên Sui, chúng tôi tin rằng nó có thể trở thành một trong những blockchain thú vị nhất trong ngành và chúng tôi đang chứng kiến điều đó trở thành hiện thực”, Chủ tịch 21Shares Duncan Moir cho biết tại hội nghị Basecamp thường niên của Sui.
chỉ
Binance Alpha ra mắt Housecoin (House) và XAI gork (gork)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức, Binance Alpha đã ra mắt Housecoin (House) và XAI gork (gork).
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 5,18 triệu đô la để mua 53,87 WBTC sau hai tháng ngủ đông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ ví đã hoạt động trở lại sau hai tháng không hoạt động, trao đổi 5,18 triệu USDC lấy 53,87 WBTC với mức giá trung bình là 96.160 đô la.
chỉ
Tin tức thị trường: Morgan Stanley có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng E*TRADE
Theo tin tức từ BitouchNews, Các nguồn tin thị trường cho biết Morgan Stanley có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng của E*TRADE.E*TRADE là một công ty môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch điện tử nổi tiếng của Mỹ. Được thành lập vào năm 1982, đây là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.Nền tảng này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ, cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, quyền chọn, ETF, quỹ tương hỗ, trái phiếu, cũng như các chức năng như quản lý tài khoản hưu trí và lập kế hoạch danh mục đầu tư.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2023-06-03 15:03
Dữ liệu: Số lượng cài đặt ATM mã hóa toàn cầu đã tăng ròng 1.397 trong tháng 5, với hơn 35.000 máy ATM mã hóa đang hoạt động trên toàn thế giới
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Coin ATM Radar, số lượt cài đặt ATM tiền điện tử toàn cầu đã tăng ròng 1.397 trong tháng 5, so với mức giảm ròng 5.850 trong bốn tháng đầu năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, có 35.069 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động trên toàn thế giới.
Tin tức
03-01 07:49
Người đàn ông London bị kết án 4 năm tù vì vận hành máy ATM tiền điện tử không đăng ký, vụ án đầu tiên ở Anh
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA), Osunkoya, một cư dân London, đã vận hành các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại 28 địa điểm khác nhau thông qua công ty GidiPlus Ltd của mình, với giá trị vụ việc lên tới hơn 2,5 triệu bảng Anh, từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày 12 tháng 3 năm 2022. Cuối cùng ông bị kết án bốn năm tù. Đây là lần đầu tiên một người bị kết án ở Anh vì hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử chưa đăng ký.Trước đây, FCA đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để trấn áp các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp cả nước. Đến năm 2023, FCA đã đến 38 địa điểm và phá hủy 30 máy. Số lượng máy ATM tiền điện tử được quảng cáo trên CoinATMRadar ở Vương quốc Anh đã giảm từ hơn 80 vào năm 2022 xuống còn 0 vào năm 2024.
Tin tức
01-27 16:13
Bitpanda kỳ lân tiền điện tử của Áo nhận được giấy phép MiCA của Đức
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , công ty kỳ lân tiền điện tử Bitpanda của Áo đã nhận được giấy phép MiCA do Cơ quan giám sát tài chính liên bang Đức (BaFin) cấp, trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) thứ hai có được giấy phép này. Giấy phép có hiệu lực ngay lập tức và cho phép Bitpanda hoạt động tại 27 quốc gia thành viên EU.Giám đốc điều hành Bitpanda Eric Demuth nhấn mạnh rằng EU cần học hỏi kinh nghiệm của Hoa Kỳ và tăng cường thực thi quy định của MiCA để ngăn chặn các nền tảng không tuân thủ tiếp tục hoạt động. Ông chỉ ra rằng Hoa Kỳ đang nhanh chóng định vị mình là trung tâm mã hóa toàn cầu và EU cần thực hiện các biện pháp tích cực hơn để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.
Tin tức
2024-07-16 08:07
OCCRP: Việc sử dụng ATM tiền điện tử gia tăng trong số những kẻ lừa đảo, tội phạm
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo một cuộc điều tra gần đây được thực hiện bởi Dự án báo cáo tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) và Miami Herald, số lượng máy ATM tiền điện tử được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền mặt ngày càng bị những kẻ lừa đảo khai thác.Báo cáo của OCCRP lưu ý rằng phần lớn các vụ lừa đảo có liên quan đến các mạng lưới tội phạm quốc tế bắt nguồn từ các quốc gia có khung pháp lý yếu kém. Một trong những vấn đề chính làm gia tăng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử là sự không nhất quán của môi trường pháp lý giữa các tiểu bang khác nhau. Mặc dù luật liên bang yêu cầu các nhà khai thác ATM tiền điện tử phải đăng ký với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính và tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML), các quy định cấp tiểu bang rất khác nhau. Một số tiểu bang có những yêu cầu nghiêm ngặt, trong khi những tiểu bang khác, như Illinois, không phân loại tiền điện tử là tiền tệ, hạn chế sự giám sát của cơ quan quản lý.