Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tài khoản công khai WeChat của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã cùng tổ chức họp báo vào sáng ngày 19 tháng 8 và ban hành "Giải trình một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý vụ án". Các vụ án hình sự về rửa tiền” (sau đây gọi tắt là “giải trình”). "Giải thích" này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Phần “Giải thích” có tổng cộng 13 điều, nội dung chính bao gồm: làm rõ các tiêu chuẩn xác định tội “tự rửa” và “rửa tiền cho người khác”, cũng như các tiêu chuẩn chủ quan. hiểu biết về tội “rửa tiền của người khác”; làm rõ tội phạm rửa tiền” “Các tình tiết nghiêm trọng”; làm rõ 7 tình huống cụ thể về “ngụy trang hoặc che giấu số tiền thu được từ phạm tội và nguồn gốc, bản chất của số tiền thu được bằng các hình thức khác”;

Phần “Giải thích” làm rõ nếu số tiền rửa trên 5 triệu nhân dân tệ và có nhiều hành vi rửa tiền, từ chối hợp tác thu hồi tài sản dẫn đến không thu hồi được số tiền bị đánh cắp, gây thiệt hại hơn 2,5 triệu nhân dân tệ hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác. Một trong những hậu quả được coi là “nghiêm trọng”.

Phần "Giải thích" liệt kê các giao dịch "tài sản ảo" là một trong những phương thức rửa tiền. Rõ ràng rằng hành vi chuyển giao và chuyển đổi tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được thông qua giao dịch "tài sản ảo" và trao đổi tài sản tài chính có thể được xác định là "các cách khác để ngụy trang hoặc che giấu tiền thu được từ tội phạm và tiền thu được từ chúng" theo quy định tại Điều 191, khoản 1, khoản 5 Bộ luật Hình sự.

Bản giải thích của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong xử lý các vụ án hình sự về rửa tiền” được ban hành tại kỳ họp lần thứ 1880 của Ủy ban Tư pháp Tòa án nhân dân tối cao Tòa án vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 và vào tháng 3 năm 2024. Được thông qua tại kỳ họp thứ 28 của Viện kiểm sát khóa 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao vào ngày 29, được công bố và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.