Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Financial Times, Cảnh sát Thủ đô gần đây đã tuyên bố rằng tiền điện tử đóng "vai trò chung" trong tội phạm có tổ chức và một nhóm chuyên trách đã được thành lập để chống lại các hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.Có thông tin cho rằng vào tháng 12 năm ngoái, Cảnh sát Thủ đô đã bắt đầu tuyển dụng một đội điều tra tiền điện tử, hiện có khoảng 40 nhân viên. Nhóm bắt đầu hoạt động vào tháng 5 cho đến nay đã điều tra 74 thông tin tình báo và hiện đang thực hiện 19 cuộc điều tra hình sự.

Theo tin tức từ BitouchNews, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một bộ luật mới thắt chặt các biện pháp rửa tiền và tài trợ khủng bố trên toàn EU. Luật nhắm mục tiêu vào các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn, các công ty tiền điện tử và câu lạc bộ bóng đá, cùng nhiều đối tượng khác. Cùng với việc tạo ra một bộ quy tắc duy nhất cho khối 27 quốc gia, gói này được phê duyệt hôm thứ Năm cũng tạo ra một cơ quan chống rửa tiền có trụ sở tại Frankfurt để giám sát việc thực hiện các khuôn khổ liên quan, đặc biệt là những khuôn khổ được EU coi là quan trọng nhất.Luật mới bao gồm các biện pháp thẩm định nâng cao và kiểm tra danh tính khách hàng, sau đó cái gọi là các thực thể có nghĩa vụ (chẳng hạn như ngân hàng, người quản lý tài sản và tài sản tiền điện tử hoặc nhà môi giới bất động sản và bất động sản ảo) phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ và những hoạt động khác cho Đơn vị Tình báo Tài chính Cơ quan có thẩm quyền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , Quốc hội Anh đã thông qua Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp, cho phép cảnh sát địa phương có quyền lực rộng hơn, cho phép họ tịch thu tiền điện tử liên quan đến tội phạm mà không bị kết án. Dự luật bao gồm các tội phạm từ buôn lậu ma túy đến tội phạm mạng, dự kiến ​​sẽ nhận được sự đồng ý của nhà vua và có hiệu lực vào thứ Năm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của NBC, Block , một công ty công nghệ tài chính thuộc sở hữu của người đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey , đang bị các công tố viên liên bang điều tra về việc tuân thủ. Các tài liệu nội bộ do một cựu nhân viên cung cấp cho các công tố viên ở Quận phía Nam của New York tiết lộ những thiếu sót về tuân thủ phổ biến và lâu dài tại các doanh nghiệp Block ’s Square và Cash App.Những vấn đề này bao gồm: thông tin khách hàng không được thu thập đầy đủ để đánh giá rủi ro; Square đã xử lý hàng nghìn giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt kinh tế; Block đã xử lý nhiều giao dịch tiền điện tử cho các tổ chức khủng bố, hầu hết các giao dịch chuyển khoản bằng đô la Mỹ và các giao dịch Bitcoin đáng ngờ; không báo cáo trung thực cho chính phủ, v.v.Block tuyên bố rằng họ đã thiết lập một chương trình tuân thủ toàn diện và tiếp tục đầu tư vào việc ứng phó với các mối đe dọa mới cũng như môi trường pháp lý trừng phạt luôn thay đổi. Nhưng các nhân viên cũ cho biết công ty không có hành động khắc phục sau khi phát hiện ra những vi phạm. Ngoài ra, đánh giá của một công ty tư vấn bên ngoài vào năm ngoái đã phát hiện ra gần 50 thiếu sót trong hệ thống kiểm soát nội bộ Block .Có thông tin cho rằng ứng dụng thanh toán trước đây của Block Verse in Europe cũng đã bị Ngân hàng Trung ương Litva phạt và yêu cầu chấn chỉnh vào năm ngoái do vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố “nghiêm trọng và có hệ thống”. .Là một trong những ứng dụng thanh toán di động phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, Cash App có 56 triệu người dùng hoạt động. Tuy nhiên, đối tác ngân hàng Sutton Bank của nó gần đây cũng đã đạt được thỏa thuận với Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) do vi phạm. luật bí mật ngân hàng và các vấn đề hòa giải khác. Các cơ quan quản lý tài chính đang đẩy mạnh đánh giá việc tuân thủ của các tổ chức thanh toán bên thứ ba.