Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hàn Quốc lần đầu tiên xác nhận vụ trộm 342.000 Ethereum từ sàn giao dịch tiền điện tử Upbit vào năm 2019 là hành động của nhóm hacker "Lazarus" và "Andariel" thuộc Tổng cục Trinh sát Triều Tiên. Cảnh sát đã đưa ra kết luận thông qua bằng chứng thu được từ các địa chỉ IP của Triều Tiên, dòng tài sản tiền điện tử và sự hợp tác với FBI.57% trong số đó Ethereum đã được chuyển đổi thành Bitcoin với mức giá thấp và số tài sản còn lại được rửa thông qua 51 sàn giao dịch ở nước ngoài. Sau bốn năm theo dõi, cảnh sát đã thu hồi thành công 4,8 Bitcoin(khoảng 600 triệu won) từ một sàn giao dịch Thụy Sĩ và trả lại cho Upbit.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Chainalysis, số tiền điện tử trị giá 21,9 triệu USD gần đây đã được chuyển từ Harmony Protocol sang một sàn giao dịch của Nga nổi tiếng với việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp.Ngoài ra, bằng chứng của Chainalysis chỉ ra rằng các thực thể Triều Tiên đã sử dụng các dịch vụ của Nga, bao gồm cả sàn giao dịch này, để tiến hành các hoạt động rửa tiền kể từ năm 2021.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Vương quốc Anh đã ban hành bản cáo trạng ATM tiền điện tử đầu tiên của đất nước sau khi buộc tội một cư dân vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và rửa 300.000 bảng Anh (395.000 USD).Vào năm 2022, Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã ban hành lệnh cấm đối với máy ATM tiền điện tử, cảnh báo chủ sở hữu máy rằng họ phải đăng ký với FCA. Các cơ quan quản lý sau đó đã phát động một cuộc trấn áp các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký.Trong bản cáo trạng, FCA nhấn mạnh: "Hiện tại không có máy ATM tiền điện tử nào được đăng ký với FCA, vì vậy nếu bạn sử dụng một trong những máy này, bạn có thể giao tiền của mình cho bọn tội phạm."

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Anurag Pramod Murarka, quốc tịch Ấn Độ, đã bị kết án 121 tháng tù vì âm mưu rửa tiền. Murarka, 30 tuổi, là nhà cung cấp tiền ảo quốc tế hoạt động với biệt danh “elonmuskwhm” và “la2nyc”. Từ tháng 4 năm 2021 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023, Murarka quảng bá dịch vụ rửa tiền của mình trên thị trường darknet.Sau khi thương lượng tỷ giá hối đoái với khách hàng thông qua thông tin được mã hóa, khách hàng sẽ gửi tiền điện tử đến địa chỉ được chỉ định. Sau đó, Murarka sắp xếp chuyển tiền mặt cho nhân viên ở Hoa Kỳ thông qua một hoạt động hawala của Ấn Độ, sau đó họ sẽ gửi lại cho khách hàng được giấu trong một cuốn sách hoặc phong bì.Murarka tính phí dịch vụ và dùng một phần tiền để hối lộ nhân viên. Anh ta biết rằng khách hàng của mình chủ yếu tham gia vào các hoạt động tội phạm như hack máy tính và buôn bán ma túy, và các hoạt động của anh ta đã rửa hơn 20 triệu đô la Mỹ và tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm.