Bảo mật: Cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD
2024-08-09 10:42:41
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CryptoNews, cơ quan chống rửa tiền của Kazakhstan cho biết họ đã chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với tổng trị giá 75,4 triệu USD và xác nhận 18 vụ án hình sự liên quan đến giao dịch và khai thác tiền điện tử bất hợp pháp. Tính đến năm 2024, tòa án Kazakhstan đã đưa ra sáu bản án và tịch thu tài sản trị giá tổng cộng 2,51 triệu USD.
Ngoài ra, nước này còn quản lý chặt chẽ các hoạt động trao đổi và khai thác tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép chính thức và thiết bị khai thác không hoàn tất quy trình cấp phép sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt pháp lý.
Tin tức
chỉ
Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa: Circle tăng 13,1%, Coinbase tăng 7,77%
Theo tin tức từ BitouchNews, Dữ liệu thị trường cho thấy Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,77% khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai, S&P 500 tăng 0,9% và Nasdaq tăng 1,5%. Nvidia (NVDA.O) tăng 1,9% và cổ phiếu khái niệm tiền điện tử nói chung tăng, Circle(CRCL.K) tăng 13,1% Coinbase(COIN.O) tăng 7,77%.
chỉ
Arthur Hayes: Chìa khóa thành công của stablecoin nằm ở kênh phân phối
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes, đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX , đã xuất bản một bài viết mới trong đó ông phân tích sâu sắc về bối cảnh thị trường stablecoin. Bài viết chỉ ra rằng chìa khóa thành công của stablecoin nằm ở các kênh phân phối, hiện chủ yếu đạt được thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng truyền thông xã hội hoặc các ngân hàng truyền thống. Tether đã trở thành stablecoin hàng đầu thế giới, đặc biệt là ở thị trường Nam bán cầu, nhờ vào sự hợp tác với Bitfinex và sự tin tưởng mà nó đã tạo dựng được tại Trung Quốc; trong khi Circle phân phối USDC thông qua sự hợp tác với Coinbase , nhưng thị phần của nó vẫn tụt hậu so Tether.Hayes cảnh báo các nhà đầu tư rằng những người mới tham gia phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc đóng cửa các kênh phân phối và dự đoán rằng với sự thành công của đợt IPO Circle , bong bóng stablecoin sẽ tiếp tục mở rộng, nhưng cuối cùng sẽ nổ tung trên một dự án tách biệt "tiền ngu". Ông nhấn mạnh rằng mặc dù các đơn vị phát hành stablecoin có lãi (chủ yếu từ lợi nhuận trái phiếu chính phủ), các nhà đầu tư nên cảnh giác với rủi ro định giá cao, đặc biệt là những dự án tuyên bố có thể hợp tác với các ngân hàng truyền thống nhưng không có kênh phân phối thực tế.
chỉ
Thể chế: Ngân hàng Nhật Bản đối mặt với thách thức cân bằng lạm phát và tăng trưởng kinh tế
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo các nhà phân tích tại IG Group, Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đang phải đối mặt với thách thức cân bằng giữa áp lực lạm phát dai dẳng với tăng trưởng kinh tế chậm lại. Mức độ nghiêm trọng của áp lực lạm phát được nhấn mạnh bởi thực tế là giá gạo đã tăng gấp đôi trong năm qua.Lạm phát cơ bản vẫn ở mức hoặc cao hơn mục tiêu 2% của BOJ kể từ tháng 4 năm 2022, làm gia tăng áp lực tăng lãi suất.Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đã xấu đi rõ rệt, với GDP giảm ở mức 0,2% theo năm trong quý đầu tiên. Tiền lương thực tế giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước do lạm phát tăng, điều này có thể hạn chế chi tiêu của người tiêu dùng, hạn chế thêm tăng trưởng. Mặc dù BOJ có khả năng giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hôm nay, nhưng bất kỳ hướng dẫn cứng rắn nào cũng có thể hỗ trợ đáng kể cho đồng yên. Tuyên bố chính sách và các bình luận trong cuộc họp báo nên được theo dõi chặt chẽ để biết gợi ý về các biện pháp thắt chặt trong tương lai.
chỉ
Dữ liệu: Một người tham gia Ethereum ban đầu đã bán 501 ETH, khoảng 1,29 triệu đô la, sau hai năm im lặng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, một người tham gia Ethereum ban đầu đã bán 501 ETH (khoảng 1,29 triệu đô la) cách đây một giờ sau hai năm im lặng và hiện vẫn nắm giữ 8.052 ETH (khoảng 20,43 triệu đô la).
chỉ
Kuaishou Kling 2.1 ra mắt chức năng hiệu ứng âm thanh đồng bộ, cạnh tranh với Google Veo 3 trong việc tạo video AI
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Decrypt , nền tảng video ngắn Trung Quốc Kuaishou gần đây đã nâng cấp công cụ tạo video AI Kling 2.1 của mình, bổ sung chức năng tạo hiệu ứng âm thanh đồng bộ mới, có thể tự động thêm các hiệu ứng âm thanh môi trường như tiếng bước chân và tiếng mưa. Chức năng này hỗ trợ tạo video có độ phân giải 1080p, với thời gian tạo một lần từ 5 đến 10 giây và hiện đang miễn phí sử dụng.Về giá cả, phí đăng ký Kling 2.1 là 9 đô la Mỹ/tháng, thấp hơn 20 lần so với mức phí 250 đô la Mỹ/tháng của Google Veo 3. Các thử nghiệm cho thấy Kling vượt trội về khả năng đồng bộ hóa hiệu ứng âm thanh môi trường và lợi thế về chi phí, nhưng hiện tại không hỗ trợ tổng hợp giọng nói; Veo 3 vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ trong việc tạo giọng nói và xử lý hiệu ứng âm thanh phức tạp.Cần lưu ý rằng Kling 2.1 có các chức năng "thêm hiệu ứng âm thanh video im lặng" và "đồng bộ hóa môi" độc đáo, trong khi Veo 3 chỉ hỗ trợ video tạo văn bản. Về mặt đánh giá nội dung, Kling áp dụng chiến lược tương đối lỏng lẻo, trong khi Veo 3 triển khai cơ chế lọc từ khóa nghiêm ngặt.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-09-14 07:58
Nigeria truy tố bốn người và nhiều công ty vì giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp và rửa tiền
Theo tin tức từ BitouchNews, Chính phủ Nigeria đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với 4 cá nhân và một số công ty, cáo buộc họ thực hiện bất hợp pháp các giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép ngân hàng, bao gồm cả việc đổi USDT lấy naira.Bốn bị cáo là Ejiogu A. Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Họ bị buộc tội vi phạm Đạo luật Ngân hàng và Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) về cáo buộc thao túng tỷ giá hối đoái naira và rửa tiền thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử ảo.Trước đây, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (EFCC) đã nhận được sự chấp thuận của tòa án để phong tỏa hơn 330.000 đô la Mỹ (548,6 triệu đô la Singapore) số tiền đáng ngờ được gửi vào tài khoản ngân hàng của người dùng tiền điện tử.
Tin tức
05-14 11:24
Elliptic: Công ty Xinbi đăng ký tại Colorado bị nghi ngờ thực hiện giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 8 tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, công ty bảo mật blockchain Elliptic tiết lộ rằng Xinbi Co. Ltd, được đăng ký tại Colorado vào năm 2022, có liên quan đến một thị trường trực tuyến bất hợp pháp có tên là "Xinbi Guarantee".Chợ này hoạt động trên nền tảng Telegram và là một chợ bất hợp pháp của Trung Quốc, chủ yếu phục vụ những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Cho đến nay, dự án đã nhận được 8,4 tỷ đô la tiền tài trợ, chủ yếu dưới hình thức giao dịch USDT. Các thương nhân trên thị trường cung cấp công nghệ, dữ liệu cá nhân và dịch vụ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo, hỗ trợ chúng thực hiện vụ lừa đảo "giết lợn". Xinbi Guarantee tự gọi mình là "công ty thuộc tập đoàn đầu tư và bảo lãnh vốn", nhưng vào tháng 1 năm 2025, công ty đã được cập nhật trạng thái thành "quá hạn" do không nộp báo cáo định kỳ đúng hạn. Dịch vụ rửa tiền chợ đen này chiếm thị phần giao dịch lớn nhất và cũng cung cấp thiết bị Starlink, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thẻ căn cước giả.Elliptic cho biết SGX là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai, với khối lượng giao dịch hơn 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2024 và có liên quan đến hoạt động rửa tiền của tin tặc Triều Tiên. Khối lượng giao dịch 8,4 tỷ đô la Mỹ có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của khối lượng giao dịch thực tế. Nền tảng này có 233.000 người dùng và hoạt động theo "mô hình bảo đảm", nhưng nó vẫn trở thành ổ chứa các hoạt động bất hợp pháp. Hồ sơ của chính quyền Colorado cho thấy Công ty TNHH Xinbi được liệt kê là "không tuân thủ" vào tháng 1 năm 2025 vì không nộp báo cáo thường niên đúng hạn.
Tin tức
2024-06-20 19:47
FCA Vương quốc Anh bắt giữ hai người liên quan đến giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 1 tỷ bảng
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức của FCA, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) và Cảnh sát Thủ đô đã bắt giữ hai nghi phạm bị nghi ngờ điều hành bất hợp pháp các hoạt động kinh doanh tiền điện tử. Hai nghi phạm lần lượt 38 và 44 tuổi, bị cáo buộc mua và bán hơn 1 tỷ bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ USD) tài sản tiền điện tử thông qua hoạt động kinh doanh của họ mà không đăng ký.Theo tuyên bố của FCA, hai nghi phạm đã được tại ngoại sau khi thẩm vấn. Là một phần của cuộc điều tra, FCA và Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành kiểm tra các văn phòng liên quan và thu giữ một số thiết bị kỹ thuật số từ hai khu dân cư ở London. Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và FCA không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.Kể từ tháng 1 năm 2021, Vương quốc Anh yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với FCA để tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Tuy nhiên, mặc dù có hơn 300 công ty cố gắng đăng ký nhưng chỉ có 44 công ty thành công.
Tin tức
2024-08-17 07:01
Báo cáo của NCA: 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp mỗi năm có liên quan đến Vương quốc Anh
Theo tin tức từ BitouchNews, Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) của Vương quốc Anh cho thấy giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến Vương quốc Anh lên tới 5,1 tỷ USD mỗi năm. Tần suất tội phạm tiền điện tử đã gia tăng, đặc biệt là rửa tiền và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.Tiền điện tử vẫn là một công cụ quan trọng trong hoạt động rửa tiền, giao dịch web đen và tống tiền, đồng thời việc sử dụng hợp pháp chúng cũng tạo cơ hội cho tội phạm, NCA cho biết. Từ 1,7 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp hàng năm có liên quan đến Vương quốc Anh, với “một phần đáng kể” liên quan đến giới tinh hoa tham nhũng ở nước ngoài. Vào năm 2023, NCA đã thành lập một đơn vị tiền điện tử chuyên dụng và vào tháng 4 năm 2024 đã có được quyền tịch thu lớn hơn, bao gồm cả việc tịch thu tài sản tiền điện tử mà không bắt giữ nghi phạm. Báo cáo cũng mô tả vai trò của NCA trong việc tiêu diệt băng nhóm tội phạm mạng LockBit, nhóm đã thu về hơn 120 triệu USD tiền chuộc từ hơn 2.000 nạn nhân trên toàn thế giới.