Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo thường niên năm 2024 do TokenPocket chính thức công bố, tổng số người dùng toàn cầu của TokenPocket đã vượt quá 30 triệu và dịch vụ của nó bao gồm hơn 200 quốc gia và khu vực. Nó có các nhóm người dùng đang hoạt động ở Hoa Kỳ, Nigeria, Ấn Độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng người dùng ở các thị trường mới nổi.Vào năm 2024, TokenPocket sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ ví, hỗ trợ sâu sắc 9 hệ sinh thái chuỗi công cộng và ra mắt hơn 1.000 DApp phổ biến. Dịch vụ cho thuê năng lượng Tron mới được nâng cấp đã giúp người dùng tiết kiệm hơn 8 triệu đô la Mỹ phí khai thác trên chuỗi. Đồng thời, TokenPocket tham gia sâu vào hệ sinh thái Meme và theo dõi AI, tạo ra một ví chính thống tích hợp xu hướng thị trường, giao dịch và thông tin để cung cấp cho người dùng trải nghiệm blockchain hiệu quả và thuận tiện hơn.TokenPocket tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa và hợp tác với nền tảng Victory Securities được cấp phép đầy đủ của Hồng Kông để cung cấp cho các nhà đầu tư ETF niêm yết ở Hồng Kông trải nghiệm mượt mà và đáng tin cậy. Đồng thời, nó đã nhận được giấy phép FinCEN MSB của Hoa Kỳ vào tháng 2, định cư tại Cảng mạng Hồng Kông vào tháng 5 và thành lập một trung tâm hoạt động châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời chính thức ra mắt TP Card vào tháng 10 để tạo ra trải nghiệm thanh toán liền mạch.Trong lĩnh vực bảo mật, TokenPocket đã chặn hơn 500.000 URL lừa đảo, đánh dấu hơn 300.000 địa chỉ rủi ro, cung cấp 80 triệu dịch vụ phát hiện mã thông báo và 120 triệu dịch vụ phát hiện ủy quyền, đồng thời giúp người dùng khôi phục khoản lỗ hơn 3 triệu USD . Loại bỏ hơn 5.000 trang web chính thức giả mạo và hơn 600 ứng dụng ví giả mạo trong suốt cả năm.Ví phần cứng KeyPal mới hỗ trợ các giao thức chữ ký Taproot và Schnorr, mang lại sự đảm bảo mạnh mẽ hơn cho tính bảo mật tài sản của người dùng và quyền riêng tư trong giao dịch. Nó cũng đã xuất hiện tại các triển lãm Web3 nổi tiếng thế giới như Dubai và Hồng Kông, làm tăng đáng kể tầm ảnh hưởng của thương hiệu.Vào năm 2025, TokenPocket sẽ tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thúc đẩy xây dựng mạng thanh toán toàn cầu và ra mắt nhiều dịch vụ thông minh hơn để tạo trải nghiệm tương tác blockchain an toàn và thuận tiện cho người dùng toàn cầu.Được biết, dòng sản phẩm ví TokenPocket bao gồm ví di động, ví plug-in và ví phần cứng KeyPal, xây dựng đầy đủ các dịch vụ sản phẩm ví cho người dùng. Sử dụng ví TokenPocket, người dùng có thể dễ dàng kết nối với hơn 1.000 mạng, hàng chục nghìn ứng dụng DApp cũng như các dịch vụ thị trường và giao dịch phi tập trung một cửa do TokenPocket cung cấp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hồng Kông đã phát hiện một nhóm lừa đảo địa phương cải trang thành các doanh nghiệp đầu tư vàng và ảo ở London. Nhóm này đã sử dụng 50 công ty vỏ bọc và tài khoản bù nhìn để rửa tiền 320 triệu đô la Hồng Kông trong năm qua. . Duan Yuheng, Chánh thanh tra Đơn vị Tội phạm khu vực Đông Cửu Long Hồng Kông, cho biết nhóm lừa đảo đã áp dụng phương thức "gọi điện ngẫu nhiên" để quảng bá các dự án đầu tư như vàng London và tiền ảo cho các nạn nhân khi nạn nhân bị lừa. Đôi khi, các thành viên trong nhóm sẽ yêu cầu chuyển tiền dưới dạng tiền mặt hoặc vào các tài khoản cụ thể, nhưng những tài khoản ứng dụng này chỉ là một nền tảng giao dịch ảo và không liên quan gì đến vàng London và tiền ảo trên thị trường. Hiện cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 19 người đàn ông và phụ nữ vì nghi ngờ "rửa tiền" và "âm mưu lừa đảo".

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Taiyuan Daily, trong những năm gần đây, một số tội phạm đã lợi dụng blockchain và đổi mới tài chính để phát hành cái gọi là tiền ảo, tài sản ảo và tài sản kỹ thuật số nhằm hút tiền và xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công cộng. Vào ngày 3 tháng 6, Văn phòng lãnh đạo tỉnh Sơn Tây về xử lý việc gây quỹ bất hợp pháp đã đưa ra lời nhắc nhở rằng các hoạt động đó không thực sự dựa trên công nghệ blockchain mà là những khái niệm cường điệu để tiến hành gây quỹ bất hợp pháp, mô hình kim tự tháp và gian lận. Người tiêu dùng nên nâng cao nhận thức về rủi ro, hạn chế tham gia vào các hoạt động cường điệu hóa và đề phòng thiệt hại về tài sản và quyền cá nhân của mình.Hiện tại, có ba đặc điểm chính của việc sử dụng khái niệm blockchain để gây quỹ bất hợp pháp. Đầu tiên, nó ngày càng được kết nối mạng và xuyên biên giới. Dựa vào các giao dịch trên Internet và công cụ trò chuyện cũng như sử dụng các công cụ thanh toán trực tuyến để nhận và giải ngân tiền, rủi ro có phạm vi rộng và lây lan nhanh chóng. Một số tội phạm thuê máy chủ ở nước ngoài để xây dựng trang web, về cơ bản thực hiện các hoạt động cho người dân trong nước và kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp từ xa. Một số người tuyên bố trong các nhóm công cụ trò chuyện rằng họ đã nhận được hạn ngạch đầu tư cho các dự án blockchain chất lượng cao ở nước ngoài và có thể thay mặt họ đầu tư. Đây rất có thể là một trò lừa đảo. Hầu hết nguồn vốn cho các hoạt động bất hợp pháp này đều chảy ra nước ngoài, khiến việc giám sát và theo dõi trở nên rất khó khăn.Thứ hai là nó có tính lừa đảo, cám dỗ và khó che giấu cao. Các khái niệm hấp dẫn được sử dụng để cường điệu hóa và một số cũng sử dụng nền tảng của người nổi tiếng để quảng cáo, sử dụng airdrop để cám dỗ, cho rằng Qi Zhou đầu tư ngắn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp, có tính lừa đảo, che giấu và khó hiểu cao. Trong hoạt động thực tế, bọn tội phạm kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách bất hợp pháp thông qua các thao tác hậu trường và đặt ra ngưỡng lợi nhuận và rút tiền.Thứ ba, có nhiều rủi ro bất hợp pháp. Thông qua tuyên truyền công khai, bọn tội phạm sử dụng thu nhập tĩnh (lợi nhuận từ việc tăng giá) và thu nhập động (lợi nhuận từ tuyến dưới phát triển) làm mồi nhử để thu hút công chúng đầu tư vốn, đồng thời lôi kéo các nhà đầu tư và nhân viên phát triển tham gia, không ngừng mở rộng quỹ vốn và có đặc điểm của hoạt động gây quỹ bất hợp pháp và mô hình kim tự tháp, gian lận và các đặc điểm hành vi bất hợp pháp khác.