Đăng nhập/ Đăng ký
Trường hợp trong 16 ngày tăng gấp15 lần, nắm vững các phương pháp và công cụ để khám phá tiền thông minh
2023-05-09 14:26:13 từ BitouchNews
Bộ sưu tập
Tìm kiếm và theo dõi tiền thông minh là một cách quan trọng để thực hiện giao dịch tốt.

Tác giả: hoeem, mã hóa KOL

Biên dịch: Felix, PANews

Vào ngày 19 tháng 4, giá trị tài sản trong ví cá voi mới được tạo (0x9e037b0d29daa93510fe095043506cb62272f890) là 885.000 đô la và hôm nay nó trị giá 13,4 triệu đô la. Làm thế nào mà con cá voi khổng lồ này tăng giá trị gấp 15 lần trong 16 ngày?

Làm thế nào mà bạn tìm thấy chiếc ví này?

Sử dụng Token Analyzooor

Mở trang web DuneAnalytics

Từ khóa tìm kiếm: Token Analyzooor

Sau đó mở trang web CoinGecko

Tìm kiếm mã thông báo PEPE, sao chép địa chỉ hợp đồng

Quay lại trang phân tích mã thông báo của trang web Dune

Trong hộp thời gian, hãy nhập số ngày bạn muốn theo dõi (hình ảnh bên dưới sử dụng 14 ngày làm ví dụ)

Chọn chuỗi có mã thông báo (PEPE là Ethereum)

Nhập địa chỉ hợp đồng vừa sao chép (địa chỉ hợp đồng PEPE) vào mũi tên bên dưới

Làm thế nào để tìm hồ sơ giao dịch?

Tìm địa chỉ

Cuộn xuống để xem các địa chỉ khác nhau, nhiều địa chỉ trong số đó là bot MEV hoặc có khả năng là ví trên chuỗi CEX. Tác giả đã sử dụng phương pháp này để tìm ví cá voi bắt đầu bằng 0x9e0.

Danh mục đầu tư

Mở trang web DeBank và Arkham, nhập và tìm kiếm địa chỉ của ví cá voi. Bạn có thể thấy các hoạt động chuỗi và vị trí của ví.

Phân tích giao dịch

Bạn có thể sử dụng DeBank hoặc Arkham, nhưng Arkham có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Vì đây là một ví mới được tạo nên rất dễ dàng để bắt đầu lại từ đầu (với 1,285 triệu đô la tiền mã thông báo được chuyển từ Coinbase):

Đến giao dịch, bấm giờ

Lướt cuộn

$885.000 dưới dạng token được chuyển vào ngày 19 tháng 4

200.000 USD dưới dạng token được chuyển vào ngày 21 tháng 4

200.000 đô la khác dưới dạng mã thông báo được chuyển vào ngày 3 tháng 5

230.000 đô la khác dưới dạng mã thông báo được chuyển vào ngày 4 tháng 5

Bắt đầu mua token PEPE

Tiến hành mua token TURBO

Hai token có giá trị nhất trong ví này là PEPE và TURBO, chúng ta hãy xem lại lịch sử mua bán:

PEPE:

Sử dụng $683.000 ETH để chuyển đổi sang PEPE vào ngày 19 tháng 4, giá trung bình là khoảng $0,000000215.

Chuyển đổi $186.000 ETH sang PEPE vào ngày 20 tháng 4 với mức giá trung bình ~$0,000000355

Chuyển đổi $100.000 USDC sang PEPE vào ngày 22 tháng 4 với mức giá trung bình là ~$0,000000231

Chuyển đổi $75.000 USDC sang PEPE vào ngày 26 tháng 4 với mức giá trung bình ~$0,000000258

Chuyển đổi $25.000 USDC sang PEPE vào ngày 26 tháng 4 với mức giá trung bình là ~$0,000000221

TURBO:

Chuyển đổi 200.000 USDC sang TURBO vào ngày 3 tháng 5 với mức giá trung bình khoảng 0,57 USD

Chuyển đổi $212.000 USDC sang TURBO vào ngày 4 tháng 5 với mức giá trung bình ~$0,94

Đây là cách ví đã hoạt động trong 16 ngày qua:

Tổng kết

Đây có phải là một con cá voi khổng lồ với thông tin bên trong? Hay một con cá voi suy thoái đơn giản? Hay đó là hoạt động của Coinbase? Kết quả vẫn chưa được biết, và điều thú vị là nó đã tồn tại cho đến tận bây giờ. Nói chung, đây là một chiếc ví đáng để theo dõi.


tiền thông minhPhân tích trên chuỗi
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Cơ quan: Fed sẽ tiếp tục chú ý đến dữ liệu và nhấn mạnh vào sự không chắc chắn
Theo tin tức từ BitouchNews, Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu kinh tế vào thứ Tư và duy trì phạm vi lãi suất mục tiêu của quỹ liên bang ở mức 4,25%-4,50%, Birgit Henseler và Christian Oestlien Reicherter, các nhà phân tích tại DZ Bank cho biết.Với dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, áp lực giá cả giảm nhưng vẫn ở mức thấp không thuyết phục và rủi ro lạm phát tiềm ẩn từ thuế quan, Fed sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu. Fed sẽ chờ đợi và xem xét để có được bức tranh rõ ràng hơn về cách các chính sách kinh tế của Trump ảnh hưởng đến lạm phát và thị trường lao động.
chỉ
Blockchain Group công bố tăng vốn 7,2 triệu euro để thúc đẩy chiến lược Bitcoin
Theo tin tức từ BitouchNews, The Blockchain Group (@_ALTBG) hôm nay thông báo rằng họ đã hoàn tất đợt tăng vốn khoảng 7,2 triệu euro thông qua chương trình tăng vốn “kiểu ATM” hợp tác với TOBAM, với mức giá trung bình khoảng 4,49 euro cho mỗi cổ phiếu. Động thái này nhằm thúc đẩy hơn nữa chiến lược Công ty Kho bạc Bitcoin của họ.
chỉ
BCH đã thay đổi, tăng 4,97% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại của OKX - BCH là 478,36 đô la, tăng 4,97% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 800 triệu đô la, tăng 12,27%, chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
JuCoin sẽ ra mắt dự án Launchpad $OCEAN
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, JuCoin Launchpad sẽ ra mắt IEO-OCEAN vào ngày 20 tháng 6 năm 2025.Tổng số lượng OCEAN Launchpad: 1.428.571 OCEAN Giá chào bán công khai: 0,0526 AIC Đơn vị phát hành: USDT Số lượng mua tối thiểu: 100 AIC Số lượng mua tối đa: 200 AICEO Thời gian đăng ký: 07:00 ngày 20 tháng 6 năm 2025 (UTC) Thời gian kết thúc IEO: 07:00 ngày 23 tháng 6 năm 2025 (UTC) Thời gian thanh toán IEO: 07:00 ngày 23 tháng 6 năm 2025 (UTC)BlueX là một dự án đổi mới mang tính đột phá cho thế giới, dành riêng cho việc xây dựng siêu mạng lưới phi tập trung đầu tiên vượt qua ranh giới quốc gia và kết nối nền kinh tế thực. Thông qua sự tích hợp sâu sắc của cơ chế quản trị AI, RWA (tài sản thế giới thực) và công nghệ nền tảng Web3, BlueX tạo ra một hệ sinh thái kinh tế mới hoạt động cả trực tuyến và ngoại tuyến, kết nối thế giới ảo và thế giới thực.
chỉ
Plasma: Hạn mức tiền gửi sẽ không còn được tăng nữa và tổng hạn mức là 1 tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Tuyên bố chính thức của dự án stablecoin Plasma nêu rõ rằng hạn mức tiền gửi sẽ không còn được tăng nữa và tổng hạn mức là 1 tỷ đô la Mỹ.Với kênh nạp tiền đóng lại, hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động. Trước khi thời gian khóa bắt đầu, người dùng vẫn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào, nhưng việc rút hoặc chuyển token phiếu giảm giá sẽ làm giảm phần chia được phân bổ.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-06-07 09:23
Dữ liệu: Một số tiền thông minh nhất định đã chi 12.110 SOL để mua 136 triệu GME 4 ngày trước, kiếm được lợi nhuận khoảng 1,05 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, một số tiền thông minh nhất định đã chi 12.110 SOL để mua 136 triệu GME 4 ngày trước, với khoản lãi thả nổi khoảng 1,05 triệu USD.
Tin tức 2024-11-18 16:09
Dữ liệu: Một địa chỉ tiền thông minh nhất định đã gửi 600.000 OM Binance 3 giờ trước, tương đương khoảng 2,53 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của The Data Nerd, 3 giờ trước, một nhà đầu tư thông minh 0xdc2 đã gửi tổng cộng 600.000 OM (khoảng 2,53 triệu USD) vào Binance.Vào ngày 6 tháng 6 năm 2023, anh ấy đã rút 1,489 triệu OM khỏi Binance, với giá vào lệnh trung bình khoảng 0,026 USD.Nếu anh ta bán 600.000 token ở mức giá hiện tại, anh ta sẽ nhận được lợi nhuận khoảng 2,49 triệu USD (lợi tức đầu tư gấp 64 lần). Tổng lợi nhuận dự kiến ​​vào khoảng 6,28 triệu USD (lợi tức đầu tư gấp 161 lần).
Tin tức 03-15 12:00
Nhà phân tích: Sức mua của các địa chỉ mở vị thế ở mức cao trong vòng ETH này đã cạn kiệt và sự phục hồi mạnh mẽ có thể đòi hỏi thị trường phải thiết lập lại sự đồng thuận
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi Murphy đã công bố số liệu thống kê trên nền tảng xã hội này cho biết chi phí nắm giữ chip ETH được sản xuất từ ​​tháng 1 đến tháng 2 năm 2025 vào khoảng từ 3.200 đến 3.500 đô la Mỹ. Có một nhóm địa chỉ đang tích lũy mạnh mẽ số lượng nắm giữ ở mức 3.475 đô la, tổng cộng là 1,66 triệu ETH. Nhóm này không bán khi ETH giảm xuống còn 1.900 đô la mà thay vào đó mua vào khi giá giảm. Hiện họ nắm giữ 1,94 triệu ETH, với chi phí giảm xuống còn 3.150 đô la.Ngoài ra, chi phí mở một vị thế vào giữa tháng 2 năm 2025 vào khoảng từ 2.600 đến 2.800 đô la Mỹ. Khi giá ETH giảm xuống dưới 2.300 đô la, nhóm này bắt đầu cắt giảm vị thế của mình. Hiện tại, chỉ có các chip ở hai mức giá 2.800 đô la và 2.630 đô la là không thay đổi và họ nắm giữ lần lượt 1 triệu và 850.000 ETH.Khi giá của đồng tiền này tiếp tục giảm, nhu cầu mới về ETH đã dần suy yếu, đặc biệt là khi giá giảm xuống dưới 2.000 đô la. Theo dữ liệu, hầu như không có sức mua mới.Murphy giải thích rằng sau một loạt các vị thế tự cứu, sức mua của các con chip bị kẹt ở mức cao hiện có vẻ đã cạn kiệt; mức giá hiện tại là 1.850 đô la là giá vốn của nhóm lớn các nhà đầu tư khi họ mở các vị thế cách đây hai năm. Khi giá giảm xuống đây, họ bắt đầu che đậy các vị thế của mình (mua lại các phần đã bán ở mức cao trước đó để phân tán chi phí), do đó tạo thành một hiệu ứng hỗ trợ. Nếu mức đó không tạo được hỗ trợ, mức giảm có thể đạt 1.600 đô la và 1.250 đô la, đây là "mức hỗ trợ còn lại từ quá trình tích lũy chip ba năm trước".Theo quan điểm về hành vi chung của các nhà đầu tư hiện tại, điều quan trọng nhất là xây dựng lại sự đồng thuận về giá trị của ETH. Nếu không thể đạt được sự đồng thuận hiệu quả, các mức giá hiện đang bị kẹt ở mức cao như 2.630 đô la Mỹ (850.000 xu), 2.800 đô la Mỹ (1 triệu xu) và 3.150 đô la Mỹ (1,945 triệu xu) sẽ trở thành rào cản lớn trên con đường phục hồi.
Tin tức 2023-12-09 15:22
Dữ liệu: Một địa chỉ tiền thông minh đã đặt một lượng lớn vị thế UNFI đã chuyển 300.000 UNFI, tương đương khoảng 2,79 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, một số lượng lớn địa chỉ tiền thông minh đã bắt đầu mở các vị trí bằng mã thông báo UNFI ba tháng trước và hiện các địa chỉ này đang chuyển mã thông báo. Nửa giờ trước, một trong những địa chỉ bắt đầu bằng 0xf32 đã chuyển 300.000 UNFI (khoảng 2,79 triệu USD), nhưng vẫn chưa có hành động bán hoặc chuyển nhượng nào.Cho đến nay, địa chỉ tiền thông minh này đã đạt được lợi nhuận 3,6 triệu USD thông qua giao dịch UNFI; ngoài ra, địa chỉ này vẫn nắm giữ 7,5 triệu token, với lợi nhuận thả nổi khoảng 30,7 triệu USD.