Đăng nhập/ Đăng ký
Trường hợp trong 16 ngày tăng gấp15 lần, nắm vững các phương pháp và công cụ để khám phá tiền thông minh
2023-05-09 14:26:13 từ BitouchNews
Bộ sưu tập
Tìm kiếm và theo dõi tiền thông minh là một cách quan trọng để thực hiện giao dịch tốt.

Tác giả: hoeem, mã hóa KOL

Biên dịch: Felix, PANews

Vào ngày 19 tháng 4, giá trị tài sản trong ví cá voi mới được tạo (0x9e037b0d29daa93510fe095043506cb62272f890) là 885.000 đô la và hôm nay nó trị giá 13,4 triệu đô la. Làm thế nào mà con cá voi khổng lồ này tăng giá trị gấp 15 lần trong 16 ngày?

Làm thế nào mà bạn tìm thấy chiếc ví này?

Sử dụng Token Analyzooor

Mở trang web DuneAnalytics

Từ khóa tìm kiếm: Token Analyzooor

Sau đó mở trang web CoinGecko

Tìm kiếm mã thông báo PEPE, sao chép địa chỉ hợp đồng

Quay lại trang phân tích mã thông báo của trang web Dune

Trong hộp thời gian, hãy nhập số ngày bạn muốn theo dõi (hình ảnh bên dưới sử dụng 14 ngày làm ví dụ)

Chọn chuỗi có mã thông báo (PEPE là Ethereum)

Nhập địa chỉ hợp đồng vừa sao chép (địa chỉ hợp đồng PEPE) vào mũi tên bên dưới

Làm thế nào để tìm hồ sơ giao dịch?

Tìm địa chỉ

Cuộn xuống để xem các địa chỉ khác nhau, nhiều địa chỉ trong số đó là bot MEV hoặc có khả năng là ví trên chuỗi CEX. Tác giả đã sử dụng phương pháp này để tìm ví cá voi bắt đầu bằng 0x9e0.

Danh mục đầu tư

Mở trang web DeBank và Arkham, nhập và tìm kiếm địa chỉ của ví cá voi. Bạn có thể thấy các hoạt động chuỗi và vị trí của ví.

Phân tích giao dịch

Bạn có thể sử dụng DeBank hoặc Arkham, nhưng Arkham có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Vì đây là một ví mới được tạo nên rất dễ dàng để bắt đầu lại từ đầu (với 1,285 triệu đô la tiền mã thông báo được chuyển từ Coinbase):

Đến giao dịch, bấm giờ

Lướt cuộn

$885.000 dưới dạng token được chuyển vào ngày 19 tháng 4

200.000 USD dưới dạng token được chuyển vào ngày 21 tháng 4

200.000 đô la khác dưới dạng mã thông báo được chuyển vào ngày 3 tháng 5

230.000 đô la khác dưới dạng mã thông báo được chuyển vào ngày 4 tháng 5

Bắt đầu mua token PEPE

Tiến hành mua token TURBO

Hai token có giá trị nhất trong ví này là PEPE và TURBO, chúng ta hãy xem lại lịch sử mua bán:

PEPE:

Sử dụng $683.000 ETH để chuyển đổi sang PEPE vào ngày 19 tháng 4, giá trung bình là khoảng $0,000000215.

Chuyển đổi $186.000 ETH sang PEPE vào ngày 20 tháng 4 với mức giá trung bình ~$0,000000355

Chuyển đổi $100.000 USDC sang PEPE vào ngày 22 tháng 4 với mức giá trung bình là ~$0,000000231

Chuyển đổi $75.000 USDC sang PEPE vào ngày 26 tháng 4 với mức giá trung bình ~$0,000000258

Chuyển đổi $25.000 USDC sang PEPE vào ngày 26 tháng 4 với mức giá trung bình là ~$0,000000221

TURBO:

Chuyển đổi 200.000 USDC sang TURBO vào ngày 3 tháng 5 với mức giá trung bình khoảng 0,57 USD

Chuyển đổi $212.000 USDC sang TURBO vào ngày 4 tháng 5 với mức giá trung bình ~$0,94

Đây là cách ví đã hoạt động trong 16 ngày qua:

Tổng kết

Đây có phải là một con cá voi khổng lồ với thông tin bên trong? Hay một con cá voi suy thoái đơn giản? Hay đó là hoạt động của Coinbase? Kết quả vẫn chưa được biết, và điều thú vị là nó đã tồn tại cho đến tận bây giờ. Nói chung, đây là một chiếc ví đáng để theo dõi.


tiền thông minhPhân tích trên chuỗi
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Ba địa chỉ cá voi đã chi tổng cộng 7,2 triệu đô la để mua 5.362 ETH trong hai giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, trong hai giờ qua, ba địa chỉ cá voi đã chi tổng cộng 7,2 triệu đô la Mỹ để mua 5.362 ETH.Địa chỉ 0xDdb4 đã vay 3,44 triệu USDC từ Aave và sau đó sử dụng 3,44 triệu USDC này để mua 1.856 ETH.Địa chỉ 0xf84d đã vay 1,64 triệu USDC từ Aave và sau đó sử dụng 2,34 triệu USDC để mua 1.259 ETH.Một ví mới tạo (0x69D0) đã rút 2.250 ETH (trị giá 4,12 triệu đô la) từ sàn giao dịch Binance.
chỉ
Kho bạc USDC hủy 150 triệu USDC trên chuỗi Ethereum
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu theo dõi của Whale Alert , vào lúc 22:42 giờ Bắc Kinh, Kho bạc USDC đã hủy 150 triệu USDC trên chuỗi Ethereum.
chỉ
Cộng đồng Sky xem xét đề xuất cuối cùng: SKY thay thế MKR trở thành token quản trị duy nhất
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , nhóm thiết kế quản trị cốt lõi của Sky Atlas Axis đã đệ trình một đề xuất vào thứ Tư. Nếu được chấp thuận, đề xuất này sẽ hoàn tất việc nâng cấp giao thức từ MKR lên SKY. Thay đổi này sẽ biến SKY thành token quản trị duy nhất của giao thức và cho phép chức năng staking, cung cấp phần thưởng USDS cho người nắm giữ SKY.Theo đề xuất, những người hiện đang nắm giữ MKR có thể nâng cấp lên SKY theo tỷ lệ cố định là 1 MKR:24.000 SKY. Giống như MKR, SKY cho phép người nắm giữ bỏ phiếu hoặc ủy quyền bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị hệ sinh thái Sky.Để khuyến khích việc chuyển đổi kịp thời, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, việc chuyển đổi MKR sang SKY sẽ phải chịu mức phạt 1%, mức phạt này sẽ tăng thêm 1% sau mỗi ba tháng. Cơ quan quản lý sẽ quản lý minh bạch các hình phạt này, với mục tiêu khen thưởng những người áp dụng sớm và hỗ trợ sự ổn định lâu dài.Nếu được chấp thuận, đề xuất có thể được kích hoạt trong vòng vài tuần và SKY sẽ kế thừa quyền biểu quyết quản trị trước đây của MKR, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái Maker/Sky.
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh mua dài" Trong 1 giờ qua, toàn bộ mạng đã bùng nổ 10,06 triệu đô la Mỹ và lệnh mua dài đã bùng nổ 6,8 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá hiện tại Bitcoin là $96251,04, tăng 3,15% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong giờ qua là 10,06 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là các vị thế mua bị thanh lý, và số tiền thanh lý Bitcoin là 3,72 triệu đô la Mỹ(chiếm 37,01%). Dữ liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Tether công bố báo cáo tài chính quý 1: Nợ của Hoa Kỳ gần 120 tỷ đô la, lợi nhuận quý vượt quá 1 tỷ đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, Tether đã công bố báo cáo kiểm toán quý đầu tiên năm 2025. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, tổng số trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ Tether nắm giữ đã lên tới gần 120 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục. Trong khi đó, Tether đã đạt được hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận từ hoạt động đầu tư truyền thống trong quý đầu tiên, chủ yếu từ hiệu suất vững chắc của danh mục đầu tư Kho bạc Hoa Kỳ, trong khi các khoản đầu tư vào vàng gần như bù đắp được sự biến động của thị trường tiền điện tử.Về mặt tài sản và nợ phải trả, Tether có tổng tài sản ít nhất là 149,27 tỷ đô la Mỹ và tổng nợ phải trả là 143,68 tỷ đô la Mỹ, trong đó 143,68 tỷ đô la Mỹ liên quan đến mã thông báo kỹ thuật số đã phát hành. Dự trữ vượt mức đạt 5,6 tỷ đô la, chứng tỏ khả năng quản lý rủi ro và thanh khoản mạnh mẽ của công ty.Trong quý đầu tiên, nguồn cung lưu hành của USDT đã tăng khoảng 7 tỷ đô la Mỹ và số lượng ví người dùng tăng 46 triệu, tăng 13% so với tháng trước. Ngoài ra, Tether còn đầu tư chiến lược hơn 2 tỷ đô la vào các dự án dài hạn như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, truyền thông ngang hàng và cơ sở hạ tầng dữ liệu thông qua Tether Investments.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2023-11-01 13:36
Dữ liệu: Một con cá voi RLB nào đó đã bán được 5 triệu RLB với mức giá trung bình là 0,22 USD, với tổng lợi nhuận hơn 3,5 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Lookonchain, một địa chỉ cá voi RLB nhất định đã bán 5 triệu RLB với mức giá trung bình là 0,22 USD mỗi RLB, được chuyển đổi thành 614 ETH. Ngoài ra, tính thanh khoản đơn phương 4 triệu RLB đã được thêm vào Uniswap.Theo báo cáo, SmartMoney này đã mua tổng cộng 23 triệu RLB (khoảng 1,57 triệu USD) từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 26 tháng 9 với mức giá trung bình là 0,068 USD mỗi xu, đây cũng là RLB đầu tiên. tổng lợi nhuận của bốn địa chỉ chủ sở hữu lớn đã vượt quá 3,5 triệu USD.
Tin tức 2024-08-25 16:40
Dữ liệu: Một địa chỉ tiền thông minh đã mở vị thế SUN ba năm trước đã bán được 27,45 triệu SUN, tương đương khoảng 1,18 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, ngay từ ba năm trước, các nhà đầu tư thông minh nắm giữ SUN đã bắt đầu rời khỏi thị trường theo đợt.Trong hai giờ qua, địa chỉ này đã bán tổng cộng 27,45 triệu SUN trên chuỗi, tương đương khoảng 1,18 triệu USD, với giá trung bình là 0,04308 USD. Người nắm giữ sớm này đã tiếp tục mua SUN trong khoảng thời gian ba năm, mua 36,57 triệu token chỉ trong năm qua với mức giá trung bình là 0,008522 USD, có thể thu về 950.000 USD cho lợi nhuận bán hàng.
Tin tức 2024-12-18 16:44
Dữ liệu: Một địa chỉ tiền thông minh một lần nữa kiếm được lợi nhuận 8,93 triệu USD thông qua WBTC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến @ai_9684xtpa, “Tiền thông minh đã kiếm được lợi nhuận 14,26 triệu USD bằng cách mua thấp và bán WBTC cao” và một lần nữa kiếm được lợi nhuận 8,93 triệu USD thông qua WBTC.Anh ấy đã mở một vị thế 377 WBTC (khoảng 27,49 triệu USD) kể từ tháng 10 năm 2024 với mức giá trung bình là 72.926 USD. Trong tuần qua, anh ấy bị nghi ngờ đã bán 150 WBTC khi BTC kiểm tra mức cao mới, với mức giá trung bình là 101.727 USD. Dự kiến ​​Lợi nhuận là 4,32 triệu USD.Vẫn còn 147 WBTC, với lợi nhuận thả nổi là 4,61 triệu USD.
Tin tức 2024-04-21 21:59
Dữ liệu: Một LUNA/UST nhất định đã kiếm được 5,16 triệu USD bằng cách bán khống BTC khi LUNA/UST gặp sự cố. Một địa chỉ tiền thông minh đã bán được 45 WBTC, tương đương khoảng 2,92 triệu USD
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của @ai_9684xtpa, trong 15 phút qua, địa chỉ tiền thông minh đã kiếm được 5,16 triệu USD bằng cách bán khống BTC khi LUNA/UST sụp đổ đã bán được 45 WBTC (khoảng 2,92 triệu USD).