Đăng nhập/ Đăng ký
Paxful Lianchuang nhận tội không thực hiện hiệu quả chương trình chống rửa tiền, đối mặt với án tù 5 năm và bị phạt 5 triệu USD
2024-07-09 13:21:43
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Vào thứ Hai, đồng sáng lập Paxful và cựu giám đốc công nghệ Artur Schaback đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả tại sàn giao dịch tiền điện tử và có thể phải đối mặt với án tù 5 năm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 8 tháng 7 rằng Schaback sẽ bị kết án vào ngày 4 tháng 11 và sẽ từ chức khỏi ban giám đốc Paxful.

Một thỏa thuận nhận tội được đệ trình lên Tòa án quận California cùng ngày cho thấy các công tố viên chính phủ đã đồng ý phạt Schaback 5 triệu USD. Schaback sẽ hoàn trả số tiền phạt thành ba đợt, trong đó 1 triệu USD sẽ được trả vào ngày nhận tội, 3 triệu USD vào ngày tuyên án và 1 triệu USD cuối cùng sẽ được hoàn trả trong hai năm tới.

Tin tức
chỉ
Binance Alpha ra mắt JANITOR và TAG
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin chính thức, Binance Alpha đã ra mắt JANITOR và TAG.
chỉ
Dự án blockchain lớp 1 Defx hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2,5 triệu đô la, với sự tham gia của Pantera Capital và các bên khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Dự án blockchain Layer 1 Defx đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2,5 triệu đô la. Các nhà đầu tư bao gồm Pantera Capital, CMT Digital, gumi Cryptos Capital(gCC), Baboon VC, CoinShares Ventures, Robot Ventures và đồng sáng lập Polygon Sandeep Nailwal. Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung nhằm tối ưu hóa giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
chỉ
Hong Kong BGE Limited nhận được giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo của Hong Kong
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông tin chính thức của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, Hong Kong BGE Limited (BGE) đã nhận được giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông. Hiện tại, 11 nền tảng giao dịch đã nhận được giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo của Hồng Kông và có 9 nền tảng trong danh sách ứng dụng.
chỉ
Cựu Phó Chủ tịch Fed cảnh báo: Cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa kết thúc, Fed có thể không còn dự đoán hai lần cắt giảm lãi suất
Theo tin tức từ BitouchNews, Richard Clarida, cựu phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và hiện là cố vấn của PIMCO, cho biết mặc dù lạm phát của Hoa Kỳ diễn biến tốt hơn dự kiến ​​vào đầu năm, nhưng vẫn chịu áp lực lớn do dự trữ hàng hóa trước và thuế quan tích lũy.Ông chỉ ra rằng tỷ lệ thuế quan hiệu quả trung bình tại Hoa Kỳ đã tăng lên 15,6% vào tháng 6, mức cao nhất kể từ năm 1937, điều này có thể khiến tỷ lệ lạm phát tăng trên 3%. Clarida đặt câu hỏi liệu Fed có vẫn duy trì dự báo về hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay hay không và nhấn mạnh rằng nếu thị trường đặt câu hỏi về tính độc lập của chủ tịch mới, thị trường chứng khoán và trái phiếu sẽ phản ứng dữ dội. Ông tin rằng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã cho thấy sự trở lại của "kẻ cảnh giác trái phiếu".
chỉ
Arthur Hayes: Hoa Kỳ đang trên con đường xóa nợ
Theo tin tức từ BitouchNews, Arthur Hayes viết rằng các cơ quan quản lý ngân hàng Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động để giảm tỷ lệ đòn bẩy bổ sung nâng cao (eSLR) của các ngân hàng lớn tới 1,5 điểm phần trăm. Động thái này đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc miễn trừ trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ khỏi các tính toán về yêu cầu vốn của ngân hàng. Mặc dù đề xuất hiện tại chỉ điều chỉnh tỷ lệ chung chứ không loại trừ trực tiếp trái phiếu chính phủ, các cơ quan quản lý có thể tìm kiếm ý kiến ​​của công chúng về việc liệu trái phiếu chính phủ có nên được loại bỏ hoàn toàn khỏi tính toán hay không.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?