Tin tức
02-27 22:59
Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể vượt quá 51 tỷ đô la vào năm 2024
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph , "Báo cáo tội phạm tiền điện tử" năm 2025 do Chainalysis công bố cho thấy tội phạm tiền điện tử đã bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp do các vụ lừa đảo do AI điều khiển, rửa tiền bằng stablecoin và các nhóm mạng lưới hiệu quả thống trị, với các giao dịch bất hợp pháp đạt 51 tỷ đô la Mỹ trong năm qua, phá vỡ các kỷ lục trước đó.Ước tính sơ bộ cho thấy tội phạm tiền điện tử sẽ giảm vào năm 2024. Nhưng một phân tích sâu hơn lại cho thấy điều ngược lại: tội phạm đã áp dụng các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến, dựa vào stablecoin, DeFi và sự lừa dối do AI thúc đẩy để tạo ra ảo tưởng về việc tội phạm giảm đi.
Tin tức
2023-10-19 08:55
Chainalysis: Một số báo cáo có thể đánh giá quá cao vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố
Theo tin tức từ BitouchNews, Công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis đã xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề "Sửa chữa: Các phương pháp không chính xác để ước tính vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho khủng bố." Bài báo đề cập rằng sau cuộc xung đột Israel-Palestine, nó đã nhận được rất nhiều câu hỏi về cách các tổ chức khủng bố có thể sử dụng mã hóa, tiền tệ, nhưng một số báo cáo về các mục đích sử dụng được cho là có thể có số liệu phóng đại và sử dụng "các phân tích thiếu sót". Chainalysis tin rằng Phân tích khối lượng và dòng tiền liên quan đến khủng bố có hai thành phần chính: định lượng số tiền trực tiếp nằm trong tay các tổ chức khủng bố và xác định các nhà cung cấp dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhưng những tổng số đó không bao gồm mối liên hệ rõ ràng với việc tài trợ cho khủng bố.
Tin tức
01-13 19:05
Chainalysis chi hơn 100 triệu USD để mua lại công ty khởi nghiệp bảo mật đại lý AI Alterya
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Businessinsider, Chainalysis đã chi hơn 100 triệu USD để mua lại công ty khởi nghiệp bảo mật đại lý AI Alterya. Thông tin định giá cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.Hai nguồn tin quen thuộc với giao dịch tiết lộ rằng tổng giá trị mua lại là khoảng 150 triệu USD. Alterya tốt nghiệp vườn ươm Y Combinator nổi tiếng ở Thung lũng Silicon, nơi phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo sử dụng các tác nhân để phát hiện và ngăn chặn gian lận nhắm vào các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ fintech và tiền điện tử.
Tin tức
2023-04-11 19:42
Đơn vị tội phạm tiền điện tử của SEC Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng nhóm thực thi mã hóa
Theo tin tức từ BitouchNews, đơn vị tội phạm mã hóa của SEC Hoa Kỳ đang tìm cách thuê luật sư chung ở New York, San Francisco và Washington, DC. Theo một tin tuyển dụng, nhà tuyển dụng sẽ chịu trách nhiệm tiến hành “điều tra nhanh” về chứng khoán tiền điện tử và các vấn đề về mạng, với các trách nhiệm khác bao gồm soạn thảo trát đòi hầu tòa, thẩm vấn nhân chứng, đánh giá bằng chứng lời khai và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến kiện tụng.Được biết, so với một năm trước, quy mô của nhóm đã tăng gần gấp đôi và hiện có kế hoạch mở rộng lên 50 nhân viên. Theo SEC, bộ đã đệ trình hàng chục vụ kiện chống lại những người tìm cách lừa gạt các nhà đầu tư tiền điện tử.