Hai người đàn ông bị buộc tội điều hành thị trường darknet Empire Market và 75 triệu đô la tiền điện tử cùng các tài sản khác đã bị tịch thu
2024-06-15 14:47:19
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Các công tố viên liên bang ở Illinois đã buộc tội Thomas Pavey ở Florida và Raheim Hamilton ở Virginia tội sở hữu và điều hành thị trường darknet Empire Market từ năm 2018 đến năm 2020, thị trường này đã đóng cửa vào tháng 8 năm 2020.
Các công tố viên cho biết cặp đôi này đã xử lý các giao dịch trị giá 430 triệu USD thông qua nền tảng trong thời gian đó, cho phép người dùng mua bán ma túy ẩn danh cũng như đánh cắp thông tin thẻ tín dụng bằng tiền điện tử.
Hai người đàn ông này trước đây đã bị bắt vì bán tiền giả trên AlphaBay, một thị trường darknet khác. Các tội danh mới bao gồm buôn bán ma túy, gian lận máy tính, làm hàng giả, rửa tiền và có hình phạt tối đa là tù chung thân. Ngoài ra, các cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ số tiền điện tử, tiền mặt và kim loại quý trị giá 75 triệu USD trong quá trình điều tra.
Tin tức
chỉ
HYPE đã thay đổi, tăng 8,11% trong 24 giờ
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: OKX - HYPE giá hiện tại là 44,57 đô la, tăng 8,11% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 1,4 tỷ đô la, tăng 81,18%, chỉ để tham khảo
chỉ
"Vụ nổ chính của lệnh bán khống" Trong 24 giờ qua, toàn bộ mạng lưới đã bùng nổ 143 triệu đô la và lệnh bán khống đã bùng nổ 91,01 triệu đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH hiện tại là 2640,08 đô la, tăng 3,75% trong 24 giờ qua. Trong đó, tổng số tiền thanh lý của toàn bộ hợp đồng mạng trong 24 giờ qua là 143 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là lệnh bán khống, và thanh lý ETH là 39,9 triệu đô la Mỹ(27,80%). Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Arkham: FTX rút hơn 252.800 SOL từ Coinbase Prime, tương đương khoảng 39,72 triệu đô la Mỹ
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của Arkham, FTX đã rút 252.847 SOL từ Coinbase Prime và gửi vào một địa chỉ ví lạnh, trị giá 39,72 triệu đô la.
chỉ
Cổ phiếu SRM Entertainment tiếp tục tăng trên 9 đô la, tăng hơn 500%
Theo tin tức từ BitouchNews, Do ảnh hưởng từ tin tức "SRM Entertainment đã nhận được 100 triệu đô la tiền tài trợ từ Tron và có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc", giá cổ phiếu của SRM Entertainment (SRM) tiếp tục tăng, hiện đang tạm thời được báo cáo ở mức 9,38 đô la, tăng 546,91%.Trước đó, SRM có kế hoạch đổi tên thành Tron Inc và ký thỏa thuận tài trợ vốn chủ sở hữu trị giá 100 triệu đô la để khởi động chiến lược kho bạc TRX. Tron dự kiến sẽ niêm yết thông qua một vụ sáp nhập ngược với SRM Entertainment. Giao dịch này được điều hành bởi Dominari Securities, một ngân hàng đầu tư nhỏ có trụ sở chính tại New York và liên kết với con trai cả của Trump là Donald Trump Jr. và con trai thứ hai của Trump là Eric Trump, và bắt chước chiến lược của Strategy (trước đây là MicroStrategy) để mua và nắm giữ mã thông báo Tron (TRX).
chỉ
Coinbase International sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn RESOLV
Theo tin tức từ BitouchNews, Vào lúc 9:30 sáng UTC ngày 19 tháng 6 năm 2025, Coinbase International Exchange và Coinbase Advanced sẽ bắt đầu niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn RESOLV.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-10-11 09:27
Cảnh sát Hà Lan tiết lộ cuộc điều tra thị trường darknet: 8 triệu euro tiền điện tử bị tịch thu, hai quản trị viên bị bắt
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Hà Lan gần đây đã tiết lộ một cuộc điều tra dài hạn về thị trường darknet quốc tế "lớn nhất và hoạt động lâu nhất" trên thế giới, dẫn đến việc bắt giữ hai quản trị viên vận hành và thu giữ 8 triệu euro (8,7 triệu USD) tiền điện tử.Thị trường bao gồm hai thực thể, Bohemia và Cannabia, cho phép người dùng mua phần mềm độc hại, dịch vụ tấn công DDoS và ma túy, chủ yếu bán cần sa. Cảnh sát cho biết đây là lần đầu tiên một thị trường darknet có quy mô như vậy được phát hiện, đăng 82.000 quảng cáo hàng ngày và tạo điều kiện cho 67.000 giao dịch mỗi tháng, kiếm được 12 triệu euro (13,1 triệu USD) vào tháng 9 năm 2023.Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2022, với thị trường sụp đổ vào cuối năm 2023 do một "lừa đảo rút lui", với việc ngừng hoạt động dịch vụ và tranh chấp với một "nhà phát triển lừa đảo" được cho là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nó .
Tin tức
2023-03-30 17:43
Ấn Độ đã thu được hơn 19,2 triệu đô la tiền thuế tiền điện tử vào năm tài chính 2023
Theo tin tức từ BitouchNews, Ấn Độ đã thu được hơn 19,2 triệu đô la tiền thuế sau khi thực hiện mức thuế cố định 30% mới đối với thu nhập chuyển khoản tiền điện tử. Theo Bộ Tài chính Liên minh, trong năm tài chính kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2023, doanh thu thuế trực tiếp của chính phủ từ các khoản thanh toán chuyển khoản từ tài sản kỹ thuật số ảo lên tới 1,579 tỷ rupee, tương đương khoảng 19,2 triệu USD. Hạ viện của Quốc hội Ấn Độ, cơ quan lập pháp cao nhất của Ấn Độ, đã thông qua dự luật đánh thuế tiền điện tử vào ngày 25 tháng 3 năm 2022, chủ yếu dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Dự luật quy định rằng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, các giao dịch ở Ấn Độ hoặc cung cấp giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư Ấn Độ sẽ phải chịu 30% thuế lãi vốn. Trong giai đoạn Ngân sách Liên minh 2022-2023, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharman đã đề xuất áp thuế 1% đối với các giao dịch tiền điện tử, nghĩa là người Ấn Độ và những người khác sẽ phải trả thuế 1% cho mỗi lần mua hoặc giao dịch tiền điện tử, điều này sẽ được thực hiện vào tháng 7 năm 2022.
Tin tức
2023-09-16 10:40
Sàn giao dịch tiền điện tử BTSE ra mắt thẻ BTSE , cho phép chủ thẻ chi tiêu bằng tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử BTSE ra mắt Thẻ BTSE . Chủ thẻ có thể nạp tiền bằng tiền điện tử bao gồm USDT, USDC, BTC, ETH và euro, đồng thời có thể chi tiêu tại các địa điểm hỗ trợ mạng lưới kinh doanh của Mastercard trên toàn thế giới và Rút tiền.
Tin tức
2024-01-03 18:51
Nigeria áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với các ngân hàng sau khi dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Sau khi Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm tiền điện tử, các quy định nghiêm ngặt đã được thực hiện đối với các ngân hàng: Các nhà cung cấp tiền điện tử có thể mở tài khoản ngân hàng nhưng không thể rút tiền mặt, trong khi các ngân hàng vẫn bị cấm nắm giữ và giao dịch tiền điện tử cho chính họ.