Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Legal Daily, Cục Công an thành phố Hechi, Quảng Tây đã phát hiện ra một kế hoạch kim tự tháp liên quan đến ứng dụng phát trực tiếp liên quan đến tiền ảo, nghi phạm đã sử dụng ứng dụng có tên "Dimension" để thành lập một nhóm và phát sóng trực tiếp tới giao hàng. Xây dựng mô hình MLM thu hút mọi người phát triển cấp độ và cung cấp giảm giá khi đăng ký trực tuyến. Nó quảng bá các dịch vụ ảo thông qua chức năng mua trong ứng dụng của phần mềm và phân phối phần thưởng "Tiền xu thứ nguyên" do nền tảng đặt ra. Đồng thời thời gian, nó không ngừng quảng bá thương mại điện tử, tiền ảo và các dự án thương hiệu quốc gia, những nhãn hiệu như vậy được thổi phồng để che đậy bản chất kiếm lợi nhuận thông qua sự phát triển của các công ty ngoại tuyến.Có thông tin cho rằng vào giữa tháng 11 năm 2023, sau khi cảnh sát giám sát cẩn thận, kế hoạch kim tự tháp trực tuyến mới này với số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ và 3,5 triệu thành viên đã bị phát hiện thành công. Tính đến tháng trước, tổng cộng 13 người liên quan đến vụ án đã bị bắt, trong đó có 7 người đã bị bắt, 5 người được tại ngoại chờ xét xử và 1 người được bàn giao để xử lý. có bằng chứng, tài liệu liên quan và đang được xét xử, chuyển giao.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của CoinDesk , một báo cáo mới từ công ty bảo mật chuỗi khối De.Fi cho thấy đến tháng 5 năm 2023, thiệt hại do Rugpull và các sự cố lừa đảo sẽ vượt quá 54 triệu đô la, gần bằng một nửa trong số 101,5 triệu đô la bị mất trong tháng 4. Cho biết các biện pháp bảo mật tốt hơn bởi người dùng và nhà phát triển. Tuy nhiên, không có ai và không có khoản tiền nào được thu hồi trong tháng Năm, so với 2,2 triệu đô la trong tháng Tư. Trong số các dự án sinh thái BNB Chain , 10 dự án đã bị tấn công, với thiệt hại hơn 37 triệu đô la Mỹ; trong khi các dự án trên Ethereum bị tấn công ít nhất, chỉ hơn 2 triệu đô la Mỹ một chút. Trong số 10 trường hợp hàng đầu, Fintoch bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng thông minh, với mức thiệt hại cao nhất là 31,7 triệu USD. Ngoài ra, Giao thức Jimbo trên Arbitrum đã mất 7,5 triệu đô la do sự cố Rugpull và Deus Finance trên BNB Chain đã mất 6,2 triệu đô la do lỗ hổng hợp đồng thông minh.Có 12 sự cố Rugpull với tổng thiệt hại là 37 triệu đô la; 9 vụ khai thác gây thiệt hại 8,8 triệu đô la, 5 vụ tấn công cho vay chớp nhoáng gây thiệt hại 8,9 triệu đô la và 2 vụ lừa đảo rút tiền gây thiệt hại 177.000 đô la.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, đồng tiền Meme TRUMP của dòng Trump đã nhận được ATH ngày hôm nay.Điều mà nhiều người không biết là magamemecoin.eth, nhà triển khai TRUMP đã gửi mã thông báo chuỗi chéo tới Base hai tháng trước (21 tháng 3), sau đó triển khai các cặp giao dịch và bơm thanh khoản 9,98 ETH và 5808 TRUMP.Tính thanh khoản hiện tại của cặp giao dịch này (38,9K) chỉ bằng 3,2% của mạng chính (12 triệu). Có một sự chênh lệch giá nhỏ và biến động giá tiền tệ rõ ràng là được khuếch đại, với mức giá cao nhất hôm nay đạt 16,45 USD.

Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát Bắc Kinh và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Bắc Kinh cùng nhau phát hiện hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo, trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 15 tỉnh, thành phố trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang. Điều đáng chú ý, vụ án này không chỉ có phương thức phạm tội đa dạng, che giấu mà còn là “vụ án hàng loạt”, từ giao dịch mạng đen đến giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, rất phức tạp.Có thông tin cho rằng cảnh sát Bắc Kinh trước đó đã nhận được manh mối cho thấy ai đó đang sử dụng "web đen" và tiền ảo để truyền thông tin và thực hiện các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bán trái phép nhiều thông tin cá nhân khác nhau của công dân Trung Quốc. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nghi phạm hình sự Yan Moumou đã giải quyết mọi giao dịch thông qua tiền ảo trong quá trình bán thông tin công dân. Trong quá trình đổi tiền ảo lấy tiền mặt, số tiền đặc biệt lớn nên cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát.Sau khi điều tra chuyên sâu, tình tiết tội phạm của sáu thành viên ngân hàng ngầm của Lin liên quan đến vụ án và Yan, kẻ bán trái phép thông tin công dân, dần dần sáng tỏ. Vào tháng 12 năm 2023, cảnh sát chia lực lượng thành bốn nhóm và tiến hành các hoạt động đồng thời ở Ôn Châu, Nam Kinh, Bắc Kinh và Cáp Nhĩ Tân, đồng thời bắt giữ tất cả các nghi phạm liên quan đến vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ hơn 20 điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác cùng hơn 30 thẻ ngân hàng được sử dụng vào các hoạt động phi pháp. Sau khi kiểm đếm, vụ án liên quan đến tổng số tiền hơn 2 tỷ nhân dân tệ và hơn 10 ví tiền ảo đã được sử dụng cho các giao dịch bất hợp pháp.Đội điều tra tội phạm kinh tế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh tuyên bố rằng ở nước ta, hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Sử dụng tiền ảo làm phương tiện giao dịch xuyên biên giới để đạt được trao đổi ngoại hối bất hợp pháp và Nhân dân tệ là hoạt động mua bán ngoại hối bất hợp pháp.