Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bitcoin.com, CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên trong tuần này để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Những trò lừa đảo như vậy khiến người Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm, khiến chúng trở thành ưu tiên quan trọng của cơ quan thực thi pháp luật.Các cơ quan tham gia cuộc họp bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Luật sư Hoa Kỳ tại Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts và SEC Hoa Kỳ.Chủ tịch CFTC Rostin Behnam nhấn mạnh tính cấp thiết của việc trấn áp các âm mưu này, đồng thời nói: "Thật đáng báo động khi nghe câu chuyện về vô số người Mỹ bị các tổ chức tội phạm toàn cầu nhắm tới để lừa đảo." để tăng cường các sáng kiến ​​bảo vệ khách hàng chống lại gian lận bán lẻ.Hội nghị tập trung vào các chiến lược ngăn chặn, ngăn chặn gian lận bằng công nghệ và các nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật. Những người tham dự cũng phát động một chiến dịch chống lừa đảo để cảnh báo người Mỹ về các mối đe dọa lừa đảo đang nổi lên.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo unchained, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong một bản ghi nhớ rằng họ sẽ xem xét một hoạt động: làm thế nào để bồi thường cho các nhà đầu tư với mức giá thấp hơn giá trị thị trường hiện tại khi tài sản kỹ thuật số bị tịch thu trong các trường hợp liên quan đến gian lận và trộm cắp.Bản ghi nhớ đề cập rằng Bộ Tư pháp đang chú ý đến một số vụ phá sản nổi tiếng trong năm 2022, bao gồm FTX, Voyager Digital, Celsius Network, Genesis Trading Global, BlockFi và Gemini Trust. Mặc dù không phải tất cả các vụ phá sản này đều liên quan đến cáo buộc hình sự, Bộ Tư pháp lưu ý rằng nhiều vụ trong số đó khiến các nhà đầu tư mất tài sản kỹ thuật số do "gian lận và trộm cắp". Ngoài ra, Bộ Tư pháp lưu ý rằng giá trị của những tài sản kỹ thuật số này đã tăng đáng kể trong những năm tiếp theo.Tuy nhiên, hành động của tòa án không xuất phát từ mong muốn gây đau đớn cho các chủ nợ. Vấn đề là luật phá sản hiện hành của Hoa Kỳ yêu cầu tài sản bị tịch thu phải được trả lại cho nạn nhân theo giá trị thực tế tại thời điểm xảy ra gian lận. Mặc dù điều này có vẻ không công bằng, nhưng các chuyên gia cho rằng có những lý do quan trọng đằng sau quy định này và việc thay đổi nó có thể rất khó khăn.

Theo tin tức từ BitouchNews, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiết lộ rằng Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong và Hailong Zhu bị buộc tội rửa tiền trong gian lận đầu tư tiền điện tử. Theo tài liệu của tòa án, các cá nhân bị cáo buộc âm mưu mở các công ty vỏ bọc và tài khoản ngân hàng để rửa tiền từ nạn nhân của các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và các âm mưu lừa đảo khác. Họ đã chuyển tiền cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Kế hoạch lừa đảo tổng thể của nhóm lừa đảo liên quan bao gồm ít nhất 284 giao dịch và khiến nạn nhân mất hơn 80 triệu đô la Mỹ. Hơn 20 triệu đô la Mỹ tiền của nạn nhân đã được chuyển trực tiếp gửi cho bị cáo Tài khoản ngân hàng liên quan. Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ việc. Theo tài liệu của tòa án, kế hoạch lừa đảo “tấm điện tử” liên quan đến những kẻ lừa đảo tìm kiếm nạn nhân thông qua các dịch vụ hẹn hò, mạng xã hội hoặc thông qua tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại không được yêu cầu. Kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ với nạn nhân và dần dần có được sự tin tưởng, cuối cùng đưa ra ý tưởng sử dụng tiền điện tử để đầu tư kinh doanh.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , theo tài liệu của tòa án, mặc dù Bộ Tư pháp đã yêu cầu CZ bị kết án 36 tháng tù và bị phạt 50 triệu USD. Nhưng văn phòng quản chế đã khuyến nghị năm tháng quản chế trong báo cáo trình bày của mình. Đồng thời, bên bào chữa yêu cầu quản thúc tại gia và quản chế, không phạt tù.Tama Kudman, một đối tác tại Kudman Trachten Aloe Posner LLP, cho biết yêu cầu của Bộ Tư pháp về một bản án dài hơn dường như đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền thông qua tiền điện tử và CZ“rất trắng trợn về các quy định chống rửa tiền”.