Theo tin tức từ BitouchNews, Một người đàn ông ở Kansas đã bị kết án vì lạm dụng chức vụ cựu giám đốc điều hành ngân hàng (CEO) và biển thủ hàng chục triệu đô la thông qua một kế hoạch tiền điện tử dẫn đến việc ngân hàng phá sản và mất toàn bộ vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư, theo theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ 293 tháng tù.Khi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State (HTSB) ở Elkhart, Kansas, Hanes đã thực hiện 11 lần chuyển khoản ngân hàng từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, việc chuyển 47,1 triệu đô la của Heartland đã được chuyển sang ví tiền điện tử theo một kế hoạch tiền điện tử được mệnh danh là “giết lợn”. Mặc dù HTSB được bảo hiểm bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), nhưng tiền đã được chuyển đến nhiều tài khoản tiền điện tử do các bên thứ ba không xác định kiểm soát. FDIC đã bù lỗ 47,1 triệu USD. Sự gian lận của Hanes đã khiến HTSB phá sản và các nhà đầu tư ngân hàng mất 9 triệu USD. Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh mở một phiên điều trần riêng để hoàn tất việc bồi thường trong vòng 90 ngày tới.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang San Diego đã phát triển một hệ thống phát hiện gian lận hoàn toàn tự động, GiveawayScamHunter. Họ phát hiện ra rằng từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, 87.617 tài khoản trên Nền tảng X (trước đây là Twitter) đã tạo 95.111 danh sách lừa đảo (Lists).Chức năng Danh sách Twitter có thể tổ chức hiệu quả người hâm mộ của người dùng, những người họ quan tâm, gắn thẻ và sở thích, v.v., để giúp họ tập trung vào những điều quan trọng. Người dùng có thể tùy chỉnh, sắp xếp và ưu tiên các tweet họ nhìn thấy trong dòng thời gian của mình và thêm chúng vào danh sách mà không cần xin phép người dùng khác, điều này mở ra cơ hội cho những kẻ lừa đảo.Theo một bài báo nghiên cứu được xuất bản vào ngày 10 tháng 8, "hơn 365 nạn nhân đã trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo tiền điện tử miễn phí, dẫn đến thiệt hại tài chính ước tính là 870.000 USD" và vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.Nhóm đã kết luận rằng gần 44 phần trăm tài khoản spam đang hoạt động tại thời điểm viết bài này, mặc dù họ đã báo cáo kết quả và thông tin tài khoản cho Nền tảng X

Theo tin tức từ BitouchNews, Tòa án Thành Đô công bố top 10 vụ án tiêu biểu năm 2024. Trong số đó, một vụ lừa đảo gây quỹ và rửa tiền liên quan đến tiền ảo "GUCS" và phần mềm liên quan "Wa11et Pro" APP đã bị tiết lộ. Bị cáo Wang Moumou và những người khác đã thổi phồng giá trị kinh tế và triển vọng đầu tư của đồng xu GUCS ở Thành Đô, Đức Dương, Meishan và những nơi khác, đồng thời sử dụng phương pháp chiêu mộ người ngoại tuyến, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ. hơn 29.000 người tham gia gây quỹ. Wang Moumou bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và bị kết án tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.Ngoài ra, Tòa án Thành Đô cũng tiết lộ vụ việc một công ty Singapore kiện một công ty bất động sản Tứ Xuyên về tranh chấp hợp đồng mua bán "máy khai thác". Tòa án ra phán quyết rằng một công ty bất động sản ở Tứ Xuyên phải hoàn trả khoản thanh toán 836.000 USD, 22.534 USD tiền vận chuyển và bảo hiểm do một công ty Singapore thanh toán, đồng thời bác bỏ các yêu cầu bồi thường khác của một công ty Singapore.

Theo tin tức từ BitouchNews, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đã đưa ra một tuyên bố cho biết người nổi tiếng trên Instagram Jebara Igbara (còn được gọi là Jay Mazini) đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Frederic Block kết án 84 tháng tù vì thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo trị giá hàng chục tỷ đồng. ít nhất 8 triệu USD.Có thông tin cho rằng Jebara Igbara đã từng thực hiện một vụ lừa đảo nhắm vào các thành viên của cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi ở New York thông qua công ty Halal-Capital LLC. Anh ta đã đăng giá tiền điện tử cao hơn giá thị trường trên Instagram và các nền tảng xã hội khác, đồng thời gửi đi những sửa đổi. hình ảnh chứng từ chuyển khoản, ngụ ý rằng tiền đã được chuyển. Nhưng anh ấy chưa bao giờ gửi tiền.