Theo tin tức từ ChainCatcher, theo công ty phân tích chuỗi khối Nansen, một số hoạt động giao dịch gần đây của ví liên kết của Alameda Research có khả năng được thực hiện bởi người thanh lý chịu trách nhiệm về sự phá sản của FTX.com.Ví tiền điện tử của Alameda Research được cho là đã tiếp tục hoạt động giao dịch vào thứ Tư, lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái. Hầu hết các tài sản liên quan đến đợt giao dịch đầu tiên đã được chuyển đến hai địa chỉ ví mới thuộc về chủ sở hữu không xác định. Phóng viên dữ liệu Nansen Martin Lee nói với Forkast rằng hai ví đã nhận được tổng cộng hơn 1,6 triệu đô la, một nửa trong số đó đến từ các ví được liên kết với Alameda và nửa còn lại từ các tài khoản không xác định.Một số thành viên của cộng đồng tiền điện tử đã gợi ý rằng nhóm tái cấu trúc FTX cũng có thể sở hữu hai ví không xác định. Ngoài ra, theo Lee, một trong hai ví đã nhận được 0,66 Ether ($800) từ một địa chỉ mà Nansen gắn cờ là thuộc về SBF.

Theo tin tức từ ChainCatcher, các tài liệu do Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Delaware đệ trình gần đây đã liệt kê hàng nghìn chủ nợ tiềm năng của FTX, bao gồm Goldman Sachs (Goldman Sachs), JPMorgan Chase (JPMorgan Chase), HSBC (HSBC), Bank of New York Mellon ( BNY Mellon) và các công ty nổi tiếng khác trong ngành dịch vụ tài chính, bao gồm một số công ty công nghệ mã hóa, hãng hàng không, một số công ty công nghệ hàng đầu thế giới và công ty truyền thông.Người phát ngôn của Goldman Sachs đã nói với Blockworks trong một email rằng Goldman không phải là chủ nợ của FTX. “Các mẫu đơn chủ nợ như vậy được con nợ chuẩn bị với mục đích thông báo cho các bên liên quan trong thủ tục phá sản và không nhất thiết phải là bằng chứng về mối quan hệ chủ nợ,” người đại diện nói thêm.Người phát ngôn của JPMorgan từ chối bình luận. HSBC và BNY Mellon đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Theo tin tức từ ChainCatcher, theo Reuters, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang tìm kiếm thông tin chi tiết về thẩm định của các nhà đầu tư FTX. Theo các nguồn tin, SEC đã hỏi một số nhà đầu tư FTX và đưa ra các yêu cầu tài liệu, yêu cầu họ cung cấp các chính sách và thủ tục thẩm định mà họ đã thiết lập khi đầu tư vào FTX, liệu họ có tuân thủ các chính sách và thủ tục này hay không và liệu họ có hoàn thành nghĩa vụ của nhà đầu tư.Các nguồn từ chối nêu tên các công ty đầu tư mạo hiểm đang bị SEC điều tra vì cuộc điều tra chưa được công khai. Theo phân tích, việc SEC khởi động cuộc điều tra này có thể có nghĩa là các công ty đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư vào FTX cũng sẽ phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý, mặc dù họ có thể là nạn nhân tiềm năng của sự phá sản của FTX.