Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Sky News, Tòa án Southwark ở London, Vương quốc Anh, đã ra phán quyết ở phiên sơ thẩm thứ hai rằng Qian Zhimin, 42 tuổi, người Trung Quốc, phạm tội rửa tiền và sẽ phải ngồi tù hơn 6 năm.Trước đây, Qian Zhimin đã cố gắng mua một số bất động sản sang trọng ở London, bao gồm một dinh thự 7 phòng ngủ trị giá 23,5 triệu bảng ở Hampstead và một dinh thự trị giá 12,5 triệu bảng với rạp chiếu phim riêng và phòng tập thể dục, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. .Một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng 61.000 Bitcoin trị giá hơn 3 tỷ bảng Anh đã được tìm thấy trong ví kỹ thuật số, lập kỷ lục về một vụ thu giữ tiền điện tử ở Anh. Vẫn còn 23.300 Bitcoin đang lưu hành, trị giá hơn 1 tỷ bảng Anh.Người ta cho rằng số Bitcoin đến từ một vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5 tỷ bảng Anh được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017, với số tiền được chuyển ra nước ngoài và được sử dụng để mua tiền điện tử. Qian Zhimin không trực tiếp liên quan đến vụ lừa đảo mà đóng vai trò là “người tiếp tân” giúp ngụy trang nguồn gốc của quỹ rửa tiền.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Zhengyi.com, bọn tội phạm bất hợp pháp sử dụng đầu tư tiền ảo như một chiêu bài để thành lập các nhóm WeChat dưới danh nghĩa nhóm mua rau quả và sử dụng phần mềm video ngắn để thu hút người bình thường tham gia nhóm. , Dành cho những người mới đầu tư mua và bán tiền xu để kiếm tiền chênh lệch. Trên thực tế, chính bọn tội phạm lợi dụng nhà đầu tư để rửa tiền và rút tiền mặt. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, sau khi Viện kiểm sát quận Thượng Ngu của thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang khởi tố công khai, tòa án đã kết án Xiao Zhang một năm sáu tháng tù giam, hai năm sáu tháng tù treo, vì tội che đậy và che giấu tiền thu được từ tội phạm.Đầu tháng 5 năm 2023, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ Xiao He. Bên kia nói rằng gần đây anh ấy đã tham gia vào dự án kinh doanh trực tuyến mua bán tiền ảo, kiếm tiền rất dễ dàng nên tôi đã hỏi Xiao Zhang liệu anh ấy có muốn tham gia không. Xiao Zhang chưa bao giờ tiếp xúc với việc đầu tư tiền ảo và không dám thử một cách hấp tấp. Ngày hôm sau, Xiao He tìm thấy Xiao Zhang và nói rằng anh ấy đã vào nhóm WeChat để đầu tư tiền ảo thông qua một đoạn video ngắn, một số nhóm này được gọi là "Câu lạc bộ mua rau quả cộng đồng" và một số được gọi là "Siêu thị ngũ cốc, Nhóm bán buôn gạo, dầu, trái cây và rau quả" "Nhóm gồm toàn những người mua bán tiền xu. Thấy Tiểu Trương còn do dự, Tiêu Hà đề nghị mua bán xu, lợi nhuận chia đều cho hai người, Tiểu Trương chỉ cần cung cấp thẻ ngân hàng là có thể thu tiền và rút tiền mặt. “Lúc đó tôi cảm thấy số tiền này chắc chắn không hợp pháp, nếu không anh ấy sẽ không để tôi kiếm và trả cho tôi mức thù lao cao như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu anh ấy vận hành và tôi chỉ cung cấp một tài khoản. " Vì vậy, Tiểu Trương với tinh thần may mắn và cố gắng đã đưa số thẻ ngân hàng của mình cho Tiểu Hà.Ngay sau đó, một tin nhắn nhắc rằng tiền đã đến. Xiao Zhang đến quầy ngân hàng để rút tiền mặt theo hướng dẫn của Xiao He. Sau khi chia sẻ lợi nhuận trong ngày, đưa số tiền mặt còn lại cho Xiao He xử lý. Sau khi nếm thử lợi ích, Xiao Zhang liên tiếp cung cấp 5 thẻ ngân hàng của mình cho Xiao He sử dụng và đến quầy ngân hàng bảy lần để rút hơn 400.000 nhân dân tệ tiền mặt, thu về tổng lợi nhuận là 1.800 nhân dân tệ. Nhưng không lâu sau, Xiao Zhang nhận được cuộc gọi từ cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 8 năm 2023, vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát quận Thượng Ngu để xem xét và truy tố. Xiao He đã được giao cho cơ quan tư pháp nước ngoài xử lý theo pháp luật.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan mới đây đã tiến hành truy quét 4 khu vực, triệt phá một băng nhóm lừa đảo hỗn hợp có tên "Lock Star" và bắt giữ 2 công dân Trung Quốc và 4 người Thái. Họ bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp, âm mưu tham gia vào một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo công khai, nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính và rửa tiền. Cảnh sát cũng thu giữ tiền mặt và các tài sản khác trị giá khoảng 30 triệu baht (khoảng 820.000 USD) trong quá trình hoạt động.Có thông tin cho rằng những kẻ lừa đảo này bị cáo buộc đã sử dụng một chương trình giả mạo có tên Tidex để lừa các nhà đầu tư đầu tư vào tiền điện tử bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao, sau đó bán và đổi tiền điện tử lấy đồng baht của Thái Lan.

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Nihon Keizai Shimbun, một đội đặc nhiệm chung gồm Cục Điều tra Đặc biệt Internet của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản và 9 lực lượng cảnh sát tỉnh, trong đó có Cảnh sát tỉnh Saitama, đã bắt giữ Yuta, 26 tuổi. Kobayashi (Yuta Kobayashi), Kobayashi, không rõ địa chỉ và nghề nghiệp vì nghi ngờ sử dụng máy tính để lừa đảo. Kobayashi được cho là thủ lĩnh của băng đảng này với số tiền thiệt hại lên tới hơn 100 triệu yên (667.100 USD). Băng nhóm này đã lạm dụng Monero cực kỳ bí mật nhằm mục đích rửa tiền và xác định danh tính của Xiaolin bằng cách theo dõi dòng tiền. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết đây là lần đầu tiên ở Nhật Bản Monero được phân tích và xác định được một nghi phạm.