Cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tương lai Digitex nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

Cựu Giám đốc điều hành sàn giao dịch tương lai Digitex nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng

2024-05-08 13:04:19

Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Adam Todd, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tương lai Digitex, đã nhận tội trước tòa án liên bang về việc công ty không thiết lập chương trình chống rửa tiền.

Theo thông báo từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Nam Florida vào ngày 7 tháng 5, Adam Todd thừa nhận đã "cố ý khiến" Digitex vi phạm Ngân hàng Hoa Kỳ Đạo luật bí mật. Theo bản cáo trạng, Adam Todd đã vận hành một nền tảng tương lai chưa đăng ký cho khách hàng Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2022, đồng thời không triển khai và duy trì các chương trình chống rửa tiền và nhận biết khách hàng (KYC).

Adam Todd có thể phải đối mặt với án tù 5 năm và khoản tiền phạt 250.000 USD, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Nam Florida.

Tin tức

Dữ liệu: Nhà sáng lập Curve đã bán được 3,433 triệu chiếc CRV kể từ ngày 24 tháng 3, thu về khoảng 1,85 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo số liệu giám sát của Spot on Chain , nhà sáng lập Curve Michael Egorov đã bán thêm 343.452 chiếc CRV (khoảng 224.000 đô la Mỹ) kể từ ngày 8 tháng 4. Tính đến ngày 24 tháng 3, tổng khối lượng bán ra đã đạt 3,433 triệu chiếc CRV (khoảng 1,85 triệu đô la Mỹ), với giá bán trung bình là 0,539 đô la Mỹ.

Movement Foundation: Hiện đang nắm giữ 8,15 tỷ token MOVE và việc chuyển nhượng phải được nhiều chữ ký chấp thuận

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức mới nhất do Movement Network Foundation công bố, hiện tại quỹ này đang nắm giữ 8,15 tỷ MOVE. Không ai tại Movement Labs, kể cả những người đang bị điều tra hoặc bị tình nghi có hành vi sai trái, có thẩm quyền chuyển tiền của Quỹ. Việc chuyển tiền phải được sự chấp thuận của nhiều chữ ký từ Quỹ. Cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn về các sự kiện gần đây, việc quản lý tiền sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.

Binance có kế hoạch điều chỉnh giá tham chiếu vào ngày 5 tháng 5

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, bắt đầu từ 17:00 ngày 5 tháng 5 năm 2025 (Múi giờ miền Đông 8), Binance Futures sẽ điều chỉnh giá tham chiếu và điều chỉnh cơ sở Giá từ 2 đến 1 phút.

Bị ảnh hưởng bởi tin tức niêm yết trên Binance, STO đã tăng khoảng 46,6% trong thời gian ngắn

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường chịu ảnh hưởng bởi tin tức niêm yết trên Binance, STO đã tăng khoảng 46,6% trong thời gian ngắn và hiện được niêm yết ở mức 0,1784 đô la Mỹ.

Binance HODLer Airdrop ra mắt StakeStone (STO)

Theo tin tức từ BitouchNews, Airdrop StakeStone (STO) hiện đã có trên Binance HODLer.

Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung

Tin tức 2023-07-13 06:29

Giám đốc điều Digitex bị phạt hơn 15 triệu đô la phí CFTC

Theo tin tức từ BitouchNews, Một tòa án liên bang đã ra lệnh cho sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số Digitex Futures và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Adam Todd nộp phạt hơn 15 triệu USD vì vi phạm các quy tắc đăng ký và thao túng của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC).Có thông tin cho rằng CFTC lần đầu tiên đệ đơn kiện Todd và sàn giao dịch của anh ấy vào năm ngoái sau khi phát hiện ra rằng Todd và sàn giao dịch của anh ấy đã cố gắng thao túng giá của mã thông báo DGTX gốc của họ và cho biết họ đã không đăng ký với cơ quan.

Tin tức 05-02 18:02

Dữ liệu: Nhà sáng lập Curve đã bán được 3,433 triệu chiếc CRV kể từ ngày 24 tháng 3, thu về khoảng 1,85 triệu đô la

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo số liệu giám sát của Spot on Chain , nhà sáng lập Curve Michael Egorov đã bán thêm 343.452 chiếc CRV (khoảng 224.000 đô la Mỹ) kể từ ngày 8 tháng 4. Tính đến ngày 24 tháng 3, tổng khối lượng bán ra đã đạt 3,433 triệu chiếc CRV (khoảng 1,85 triệu đô la Mỹ), với giá bán trung bình là 0,539 đô la Mỹ.

Tin tức 05-02 18:00

Movement Foundation: Hiện đang nắm giữ 8,15 tỷ token MOVE và việc chuyển nhượng phải được nhiều chữ ký chấp thuận

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức mới nhất do Movement Network Foundation công bố, hiện tại quỹ này đang nắm giữ 8,15 tỷ MOVE. Không ai tại Movement Labs, kể cả những người đang bị điều tra hoặc bị tình nghi có hành vi sai trái, có thẩm quyền chuyển tiền của Quỹ. Việc chuyển tiền phải được sự chấp thuận của nhiều chữ ký từ Quỹ. Cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn về các sự kiện gần đây, việc quản lý tiền sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.

Tin tức 05-02 17:49

Binance có kế hoạch điều chỉnh giá tham chiếu vào ngày 5 tháng 5

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức, bắt đầu từ 17:00 ngày 5 tháng 5 năm 2025 (Múi giờ miền Đông 8), Binance Futures sẽ điều chỉnh giá tham chiếu và điều chỉnh cơ sở Giá từ 2 đến 1 phút.