Đăng nhập/ Đăng ký
Nhà phát triển Tornado Cash bị cáo buộc giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD
2024-03-20 08:28:42
Bộ sưu tập

Theo tin tức từ BitouchNews, Theo DL News, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev sẽ bắt đầu thử nghiệm vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố 's-Hertogenbosch của Hà Lan. Theo bản cáo trạng của các công tố viên Hà Lan, Alexey Pertsev bị cáo buộc đã giúp rửa hơn 1,2 tỷ USD.

Keith Cheng, luật sư của Alexey Pertsev, cho biết: “Các công tố viên nghi ngờ Alexey Pertsev về tội rửa tiền mà họ mô tả một cách chung chung nhưng không nêu rõ hành vi cụ thể mà anh ta tham gia phạm tội.”

Tornado Cashrửa tiền
[nguồn]
Tin tức
chỉ
Dữ liệu: Những người thông minh đã kiếm được lợi nhuận quá mức từ nhiều meme đã xây dựng vị thế trong BOOP ở mức giá thấp và đã kiếm được lợi nhuận là 600.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi @ai_9684xtpa, "Các địa chỉ tiền thông minh đã kiếm được lợi nhuận hơn 17,3 triệu đô la trên TRUMP/MELANIA/LIBRA" đã chi 2.500 SOL (khoảng 377.000 đô la) để thiết lập vị thế BOOP khi giá trị thị trường vào khoảng 70 triệu đô la, với chi phí thấp tới 0,07115 đô la; hiện tại đã tạo ra lợi nhuận là 600.000 đô la (giảm vị thế tại nhiều thời điểm), với tỷ lệ hoàn vốn là 159%.
chỉ
Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã tăng lên 7,49%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH tăng, với khối lượng giao dịch là 32,1 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 227,5 tỷ đô la Mỹ và thị phần vốn hóa thị trường tăng 2,04%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Giá trị thị trường của BOOP đã vượt quá 500 triệu đô la trong thời gian ngắn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường GMGN, giá trị thị trường của BOOP, nền tảng ra mắt đồng tiền Meme boop.fun trên Solana, đã vượt quá 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian ngắn và hiện được báo cáo ở mức 374 triệu đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch đạt 65,2 triệu đô la Mỹ chỉ sau một tiếng rưỡi trực tuyến.Có thông tin cho rằng boop.fun là nền tảng ra mắt đồng tiền Meme được thành lập bởi gã khổng lồ NFT và KOL tiền điện tử Dingaling. Không giống như Pump.fun, boop.fun sẽ phân phối phí xử lý cho những người nắm giữ token BOOP.
chỉ
Nhà sáng lập Meitu Cai Wensheng đã chi 650 triệu đô la Hồng Kông để mua toàn bộ tòa nhà thương mại ở Tin Hau và sẽ xây dựng một trung tâm khởi nghiệp AI-Web3
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tờ Hong Kong Commercial Daily, nhà sáng lập Meitu Cai Wensheng đã mua toàn bộ tòa nhà thương mại ở Tin Hau với giá khoảng 650 triệu đô la Hồng Kông. Đối tượng của giao dịch này là tòa nhà thương mại theo phong cách Ginza "PARK AURA" trên đường Tin Hau. Tòa nhà được hoàn thành vào năm 2020, gồm 25 tầng (từ tầng hầm đến tầng 24), diện tích sàn riêng lẻ khoảng 2.041 feet vuông và tổng diện tích sàn khoảng 53.000 feet vuông.Cai Wensheng đăng trên mạng xã hội rằng anh có kế hoạch biến tòa nhà thành một trung tâm khởi nghiệp AI-Web3: một quán cà phê theo chủ đề AI (tương tự như mô hình cà phê trong nhà để xe) sẽ được thành lập ở tầng 1 và tầng 2, kèm theo một không gian giảng dạy về công nghệ AI. Một số tầng được thiết lập thành khu vực văn phòng chung AI-Space, miễn phí cho các doanh nhân Hồng Kông đăng ký và sử dụng. Các tầng còn lại được quy hoạch làm studio trong lĩnh vực AI và Web3.
chỉ
Dữ liệu: Ba địa chỉ cá voi đã chi tổng cộng 7,2 triệu đô la để mua 5.362 ETH trong hai giờ qua
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Lookonchain, trong hai giờ qua, ba địa chỉ cá voi đã chi tổng cộng 7,2 triệu đô la Mỹ để mua 5.362 ETH.Địa chỉ 0xDdb4 đã vay 3,44 triệu USDC từ Aave và sau đó sử dụng 3,44 triệu USDC này để mua 1.856 ETH.Địa chỉ 0xf84d đã vay 1,64 triệu USDC từ Aave và sau đó sử dụng 2,34 triệu USDC để mua 1.259 ETH.Một ví mới tạo (0x69D0) đã rút 2.250 ETH (trị giá 4,12 triệu đô la) từ sàn giao dịch Binance.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2024-05-16 15:54
Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev kháng cáo bản án có tội
Theo tin tức từ BitouchNews, Nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã kháng cáo lên Tòa phúc thẩm s-Hertogenbosch sau khi bị kết tội rửa tiền vào thứ Ba, CoinDesk đưa tin.Có thể mất vài tháng để tổ chức phiên điều trần đầu tiên. Tòa án không cho biết liệu kháng cáo có được chấp nhận hay không.Trước đó, một thẩm phán người Hà Lan đã ra phán quyết tại Tòa án 's-Hertogenbosch rằng nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev phạm tội rửa tiền và bị kết án 64 tháng tù.
Tin tức 2024-06-19 23:04
Cộng đồng tiền điện tử huy động quỹ pháp lý 2,3 triệu đô la để hỗ trợ các nhà phát triển Tornado Cash
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, các nhà phát triển cũ của Tornado Cash đã bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép, và một trong số họ đã bị kết án và bỏ tù. Sau vụ bắt giữ người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và nhà phát triển Alexey Pertsev, cộng đồng tiền điện tử đã thành lập JusticeDAO để gây quỹ bảo vệ pháp lý của họ.JusticeDAO đã huy động được 654 ETH (khoảng 2,3 triệu USD) thông qua sự kiện gây quỹ “Free Alexey & Roman” của nền tảng phi tập trung Juicebox. Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng có những đóng góp quan trọng cho quỹ.Bất chấp sự ủng hộ của cộng đồng, người sáng lập Tornado Cash vẫn phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Tornado Cash được sử dụng để rửa hơn 7 tỷ USD, còn Storm và Roman Semenov bị buộc tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Tòa án Hà Lan đã kết án nhà phát triển Pertsev về tội rửa tiền vào tháng 5 năm 2024 và kết án anh ta 5 năm 4 tháng tù.
Tin tức 2023-08-24 06:17
DOJ buộc tội người sáng lập Tornado Cash tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov đã bị buộc tội âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Bản cáo trạng cho biết bộ đôi này bị cáo buộc đã tạo, vận hành và quảng bá Tornado Cash, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch rửa tiền hơn 1 tỷ USD và rửa hàng trăm triệu USD cho tổ chức tội phạm mạng Lazarus Group của Triều Tiên.Hiện tại, Roman Storm đã bị bắt ở Bang Washington và sẽ ra hầu tòa vào ngày hôm nay tại Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận phía Tây của Washington. Roman Semenov vẫn chưa bị bắt. Ngoài ra, Roman Semenov đã được đưa vào Danh sách Điều tra Đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Tin tức 2023-09-07 07:25
Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm không nhận tội rửa tiền và các cáo buộc khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, đã không nhận tội trước tòa với cáo buộc rằng ông âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền, tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt. Thẩm phán Katherine Polk Failla tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York cho biết Storm sẽ được trả tự do với trái phiếu trị giá 2 triệu USD. Anh ta sẽ tiếp tục sống tại nhà ở Washington và trải qua cuộc kiểm tra ma túy thường xuyên. Anh ta bị cấm sở hữu súng và liên lạc với bất kỳ đồng phạm, nhân chứng hoặc nạn nhân nào. Có thông tin cho rằng Storm đã bị bắt cách đây hai tuần và bị buộc tội âm mưu tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt. Các công tố viên cho biết ông và các nhà phát triển Tornado Cash khác, bao gồm Roman Semenov và Alexey Pertsev , đã giúp bọn tội phạm rửa hơn 1 tỷ USD, trong đó có "hàng trăm triệu USD" cho Triều Tiên. Pertsev đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ vào năm ngoái và vẫn đang chờ xét xử. Semenov vẫn chưa bị bắt.