Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Jiemian News, Việc sửa đổi luật chống rửa tiền của Trung Quốc đã đạt được tiến bộ quan trọng. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Lý Cường chủ trì cuộc họp điều hành của Hội đồng Nhà nước để thảo luận về Luật Chống rửa tiền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Dự thảo sửa đổi). Về dự thảo sửa đổi, Wang Xin, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh và là chuyên gia tham gia thảo luận về dự thảo sửa đổi của Luật Chống rửa tiền, cho biết: Luật chống rửa tiền có phạm vi tương đối rộng, dự thảo sửa đổi khó có thể toàn diện, chỉ có thể khung trước những nội dung cấp bách nhất.

Yan Lixin, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu chống rửa tiền Trung Quốc tại Đại học Fudan, cho biết vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất và cần thiết nhất cần giải quyết ở cấp độ pháp lý là vấn đề rửa tiền liên quan đến tài sản ảo. Việc sử dụng tiền điện tử và tài sản ảo để rửa tiền dần trở thành xu hướng chủ đạo nhưng luật pháp nước ta còn thiếu định nghĩa rõ ràng về nội hàm và phạm vi mở rộng của tài sản ảo. Wang Xin tin rằng thái độ của đất nước tôi đối với tiền ảo có thể được nhìn thấy từ lệnh cấm tư cách pháp lý của Bitcoin ở Trung Quốc. Để ngăn ngừa rủi ro tài chính kỹ thuật số, nước tôi cấm cung cấp hoặc nhận dịch vụ về tiền ảo. Dự thảo Luật Chống rửa tiền sửa đổi đã bao gồm việc giải quyết các rủi ro rửa tiền mới, yêu cầu các tổ chức tài chính đánh giá rủi ro rửa tiền và thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro trước khi áp dụng công nghệ mới và cung cấp sản phẩm mới.

Ngoài ra, Yan Lixin giới thiệu rằng vẫn còn chỗ cần cải thiện công tác cứu trợ tư pháp trong quy trình thực thi pháp luật chống rửa tiền của nước tôi, luật chống rửa tiền cũng cần bao gồm các nội dung liên quan đến cứu trợ tư pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân . Trên thực tế, việc các tài khoản tài chính hoặc thẻ ngân hàng cá nhân bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp hoặc thậm chí tội phạm như rửa tiền không phải là hiếm hoặc thậm chí phổ biến là bị "đóng", "đóng băng" và "khấu trừ". Trong số đó, có rất nhiều cá nhân, tập thể bị nhắm nhầm hoặc bị thương, không hiếm trường hợp cá nhân, gia đình, công ty rơi vào tình thế tuyệt vọng vì tài khoản bị phong tỏa, phong tỏa nhầm nhưng không có cách nào để kháng cáo và giải quyết. quyết định đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Wang Xin tin rằng việc chống rửa tiền phải thiết lập một hệ thống quản lý tuân thủ. Là luật cơ bản, Luật Phòng, chống rửa tiền cần lồng ghép các yêu cầu tuân thủ về phòng, chống rửa tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành các văn bản hướng dẫn tiếp theo như quy định thi hành.