Manta Korea BD bị nghi rửa tiền qua Bithumb, chuyển nhượng và bán 2 triệu MANTA
2024-01-19 09:32:19
Bộ sưu tập
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tiết lộ của Definalist trên mạng xã hội, Manta Network Korea BD bị nghi ngờ thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua Bithumb vào ngày MANTA niêm yết Bithumb. Được biết, anh ta đã chuyển 2 triệu MANTA vào ví cá nhân của BD ở Hàn Quốc, sau đó gửi 2 triệu MANTA vào Bithumb, chiếm hơn 75% tổng lượng lưu hành Bithumb . Kết quả là giá MANTA trên Bithumb đã tăng vọt lên 230 USD trong vòng chưa đầy 5 phút sau khi được niêm yết. BD đã chuyển đổi 2 triệu MANTA thành 2.094,7 ETH (khoảng 5.162.112 USD) với mức giá gấp 50 ~ 100 lần và gửi số tiền đó vào ví cá nhân của mình.
Ví BD: 0x9670359ce856771369ad04A67DD6cF276b9fE8aF
Ví do Manta phát hành: 0x6aedc8c2c8c61a3a34c23520001489b843a10555
Tin tức
chỉ
Ví Binance: Airdrop token S và tài sản hệ sinh thái Sonic Chain cho các nhà giao dịch Alpha tích cực trên chuỗi
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo tin tức chính thức, Binance Wallet đã thông báo rằng họ đã hỗ trợ Sonic Chain. Các đợt airdrop tài sản độc quyền của hệ sinh thái S Token và Sonic Chain sẽ dành cho các nhà giao dịch tích cực trên Binance Alpha trên Sonic Chain , thông tin chi tiết sẽ được thông báo riêng.
chỉ
21Shares đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho SUI ETF lên US SEC
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo CoinDesk , công ty quản lý tài sản Thụy Sĩ 21Shares đã nộp mẫu đăng ký S-1 cho ETF SUI lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). “Kể từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc trên Sui, chúng tôi tin rằng nó có thể trở thành một trong những blockchain thú vị nhất trong ngành và chúng tôi đang chứng kiến điều đó trở thành hiện thực”, Chủ tịch 21Shares Duncan Moir cho biết tại hội nghị Basecamp thường niên của Sui.
chỉ
Binance Alpha ra mắt Housecoin (House) và XAI gork (gork)
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo trang web chính thức, Binance Alpha đã ra mắt Housecoin (House) và XAI gork (gork).
chỉ
Dữ liệu: Một con cá voi đã chi 5,18 triệu đô la để mua 53,87 WBTC sau hai tháng ngủ đông
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu giám sát của Onchain Lens, một địa chỉ ví đã hoạt động trở lại sau hai tháng không hoạt động, trao đổi 5,18 triệu USDC lấy 53,87 WBTC với mức giá trung bình là 96.160 đô la.
chỉ
Tin tức thị trường: Morgan Stanley có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng E*TRADE
Theo tin tức từ BitouchNews, Các nguồn tin thị trường cho biết Morgan Stanley có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho khách hàng của E*TRADE.E*TRADE là một công ty môi giới trực tuyến và nền tảng giao dịch điện tử nổi tiếng của Mỹ. Được thành lập vào năm 1982, đây là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.Nền tảng này chủ yếu nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ, cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, quyền chọn, ETF, quỹ tương hỗ, trái phiếu, cũng như các chức năng như quản lý tài khoản hưu trí và lập kế hoạch danh mục đầu tư.
Bài viết nổi bật
_20250218102722A363.jpg)
“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?
Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường
Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?
Tìm thêm nội dung
Tin tức
2024-09-09 09:00
Tám thành viên băng đảng tội phạm Hàn Quốc liên quan đến tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc bị bắt vì rửa tiền và trao đổi tiền điện tử
Theo tin tức từ BitouchNews, Cảnh sát đã bắt giữ 8 thành viên của một băng nhóm tội phạm Hàn Quốc vì nghi ngờ hỗ trợ một tổ chức lừa đảo qua điện thoại Trung Quốc chuyển số tiền thu được từ tội phạm thành tiền điện tử. Băng nhóm này đã sử dụng tài khoản ngân hàng giả để rửa tiền, chuyển 280 triệu won (khoảng 208.000 USD) lừa đảo từ sáu nạn nhân thành tiền điện tử và chuyển nó cho các tổ chức Trung Quốc với mức phí từ 10% đến 40%.Có thông tin cho rằng để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, các thành viên của tổ chức chỉ liên lạc qua Telegram.
Tin tức
2024-11-06 13:37
DAXA của Hàn Quốc đã chỉ định ORB và TEMCO là các dự án đầu tư thận trọng Bithumb đã đình chỉ tiền gửi
Theo tin tức từ BitouchNews, Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Bithumb thông báo rằng ORB và TEMCO đã được Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số Hàn Quốc (DAXA) chỉ định là các dự án thận trọng khi đầu tư. Bithumb hiện đã đình chỉ tiền gửi ORB và TEMCO, đồng thời sẽ đưa ra thông báo về việc gia hạn được chỉ định, dỡ bỏ/chấm dứt hỗ trợ giao dịch vào tuần thứ ba của tháng 11.
Tin tức
2024-01-18 12:45
Lee Jung-hoon, cựu chủ tịch sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc, được trắng án trong phiên tòa xét xử vụ lừa đảo thứ hai
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo EToday, Lee Jeong-hoon, cựu chủ tịch nền tảng giao dịch tiền điện tử Bithumb của Hàn Quốc, đã được trắng án trong phiên tòa đầu tiên và thứ hai vì cáo buộc lừa đảo 110 tỷ won.Vào tháng 11 năm ngoái, cựu chủ tịch Bithumb Li Zhengxun đã bị kết án 8 năm tù.
Tin tức
2023-05-16 06:55
Upbit và Bithumb bị tấn công bởi chính quyền Hàn Quốc về vụ bê bối tiền điện tử của nhà lập pháp
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Yonhap News Agency, các quan chức Hàn Quốc cho biết các công tố viên Hàn Quốc đã đột kích các sàn giao dịch mã hóa Upbit và Bithumb vào thứ Hai để điều tra vụ bê bối tiền điện tử của nhà lập pháp độc lập Kim Nam-guk. Kim Nam-guk được cho là có ví kỹ thuật số trên hai sàn giao dịch, từ đó một nhóm điều tra viên từ Văn phòng Công tố quận Nam Seoul đã thu giữ hồ sơ giao dịch và các tài liệu khác.Kim Nam-guk trước đó đã bị chỉ trích sau khi được tiết lộ sở hữu khoảng 800.000 mã thông báo Wemix trị giá khoảng 6 tỷ won (4,5 triệu USD) vào năm 2021, khác xa với hình ảnh thanh đạm của anh ấy. Người ta nghi ngờ về nguồn tài trợ và liệu thông tin nội bộ có được sử dụng hay không. Kim, người đã rời Đảng Dân chủ đối lập chính vào Chủ nhật, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc giao dịch tiền điện tử trong hai phiên họp của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội vào tháng 5 và tháng 11 năm ngoái.