Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cùng đệ đơn kiện vào ngày 9 tháng 10 chống lại bốn công ty tiền điện tử bị nghi ngờ gian lận và thị trường thao túng, bao gồm Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Hai vụ kiện cũng được đệ trình chống lại các cá nhân liên quan đến vụ án, nâng tổng số lên chín cá nhân, trong đó một số bị cáo đồng ý giải quyết riêng.Gotbit Consulting và giám đốc tiếp thị Fedor Kedrov bị cáo buộc thao túng thị trường thông qua giao dịch rửa tiền thay mặt cho các cá nhân quảng bá tiền điện tử có tên Saitama và Robo Inu. Hai công ty khác, ZM Quant Investment và CLS Global, phải đối mặt với những cáo buộc gần như giống hệt nhau liên quan đến token có tên NexFundAI. NexFundAI được tạo ra bởi FBI. ZM Quant và bốn người liên quan đến Pham cũng bị buộc tội liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác là SaitaRealty Coin.Bộ Tư pháp đã liệt kê 18 người phải đối mặt với cáo buộc trong các vụ sáp nhập và một công ty khác: MyTrade MM cũng cung cấp dịch vụ cho NexFundAI.Những người có liên quan liên quan đến vụ án này sống ở nhiều quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ, phản ánh tính phức tạp và quy mô của vụ việc.

Theo tin tức từ BitouchNews, người dùng Twitter @AP_Abacus tiết lộ rằng các nguồn tin cho biết SEC rất lo ngại về rủi ro tiếp xúc với ngân hàng của Circle, đặc biệt là Ngân hàng Thung lũng Silicon. Theo nguồn tin này, “SEC hoàn toàn tin rằng USDC là một chứng khoán... dự kiến sẽ có thêm hành động trong những tuần tới. ”

Theo tin tức từ BitouchNews, Grayscale (Grayscale) đã nhận được thư lấy ý kiến từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nói rằng FIL "tuân thủ định nghĩa về chứng khoán" và yêu cầu FIL rút lại đơn đăng ký khởi chạy quỹ ủy thác Filecoin(FIL) sản phẩm.

Theo tin tức từ BitouchNews, Một thẩm phán liên bang giám sát vụ kiện của SEC chống lại BinanceUS và Binance đã trì hoãn việc ban hành lệnh cấm tạm thời, yêu cầu cả hai bên đàm phán chi tiết và cập nhật vào thứ Năm, theo một tweet của biên tập viên CoinDesk @nikhileshde. Binance tuyên bố rằng họ sẵn sàng đồng ý với một số hình thức đóng băng tài sản trên BinanceUS miễn là họ vẫn có thể tiến hành kinh doanh bình thường, bao gồm cả việc cho phép khách hàng rút tiền. Các luật sư của Binance cũng tuyên bố rằng miễn là họ vẫn có thể tiến hành kinh doanh bình thường, họ sẽ chuyển các khóa trở lại Hoa Kỳ. Thẩm phán đã yêu cầu Binance.US trình bày chi tiết ý nghĩa của từ "kinh doanh thông thường".