Đăng nhập/ Đăng ký
Toàn văn phản hồi của Changpeng Zhao đối với các cáo buộc của CFTC
2023-03-28 13:09:06 từ BitouchNews
Bộ sưu tập
Tại Binance, chúng tôi tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách thân thiện, hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới.

Nguồn: Binance

Biên soạn: Moni, Odaily Planet Daily

Vào tối ngày 27 tháng 3, Bloomberg tiết lộ rằng Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Chicago chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance và CEO Changpeng Zhao và giám đốc điều hành đầu tiên của nó, Samuel Lim. Vào ngày 28 tháng 3, Changpeng Zhao đã đăng một phản hồi trên trang web chính thức của Binance với toàn văn như sau:

Hôm nay, CFTC đã đệ trình một vụ kiện dân sự bất ngờ và đáng thất vọng mặc dù Binance đã hợp tác với CFTC trong hơn hai năm. Sau khi xem xét ban đầu, khiếu nại dường như chứa một tuyên bố sự thật không đầy đủ. Binance không đồng ý với nhiều vấn đề bị cáo đưa ra trong vụ kiện. .

Hợp pháp và Công nghệ chặn của Hoa Kỳ

Binance.com đã phát triển công nghệ tốt nhất để đảm bảo tuân thủ, cũng là sàn giao dịch toàn cầu (ngoài Hoa Kỳ) đầu tiên triển khai chương trình KYC bắt buộc và vẫn là một trong những sàn giao dịch có tiêu chuẩn KYC và AML cao nhất hiện nay. Binance chặn người dùng Hoa Kỳ theo quốc tịch (KYC), IP (bao gồm các điểm cuối VPN thường được sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ), nhà cung cấp dịch vụ di động, dấu vân tay thiết bị, tiền gửi và rút tiền ngân hàng, tiền gửi và rút tiền blockchain, số thẻ tín dụng, v.v.

Theo hiểu biết của chúng tôi, không có công ty nào khác sử dụng một hệ thống toàn diện hoặc hiệu quả hơn Binance để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

Hợp tác và minh bạch với cơ quan thực thi pháp luật

Binance cam kết minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Nhóm Tuân thủ của Binance hiện có hơn 750 người, nhiều người trong số họ có kiến ​​thức về thực thi pháp luật và quản lý. Cho đến nay, Binance đã xử lý hơn 55.000 yêu cầu thực thi pháp luật, hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đóng băng/thu giữ hơn 125 triệu đô la tiền chỉ riêng trong năm 2022 và 160 triệu đô la cho đến năm 2023.

Binance sẽ tiếp tục tôn trọng và hợp tác với các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới.

Đăng ký và cấp phép

Binance.com có ​​số lượng giấy phép/đăng ký cao nhất thế giới, hiện tại là 16 và con số này vẫn tiếp tục tăng.

Giao dịch

Trong mọi trường hợp, Binance.com sẽ không giao dịch để kiếm lợi nhuận hoặc "thao túng" thị trường, có một số tình huống để Binance "giao dịch": Doanh thu của Binance đến từ tiền điện tử, thỉnh thoảng Binance cần chuyển đổi tiền điện tử để thanh toán cho fiat hoặc các loại tiền điện tử khác, Binance có các chi nhánh cung cấp thanh khoản cho các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản thấp hơn, nhưng các chi nhánh này được giám sát đặc biệt và không thể kiếm được nhiều tiền với các loại tiền điện tử này.

Cá nhân tôi có hai tài khoản với Binance: một cho Thẻ Binance của tôi và một cho tài sản tiền điện tử của tôi. Tôi sử dụng sản phẩm của chính chúng tôi và lưu trữ tiền điện tử của mình trên Binance.com, đồng thời tôi cũng cần chuyển đổi tiền điện tử theo thời gian để thanh toán cho các chi phí cá nhân hoặc mua thẻ của mình.

Đối với nhân viên, Binance.com có ​​quy tắc giao dịch 90 ngày không giao dịch, có nghĩa là nhân viên Binance không được phép bán mã thông báo trong vòng 90 ngày kể từ lần mua gần đây nhất của họ và ngược lại, điều này nhằm ngăn chặn bất kỳ nhân viên nào tích cực giao dịch. Binance cũng cấm nhân viên của chúng tôi giao dịch hợp đồng tương lai. Ngoài ra, Binance có các chính sách nghiêm ngặt đối với bất kỳ ai có quyền truy cập vào thông tin cá nhân như chi tiết danh sách, Launchpad, v.v. và họ không được phép mua hoặc bán các mã thông báo này.

Bản thân tôi tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách này và tôi chưa bao giờ tham gia vào Binance Launchpad, Earn, Margin hay Futures. Tôi biết rằng mình sẽ dành thời gian xây dựng một nền tảng đáng tin cậy để phục vụ người dùng Binance.

Tại Binance, chúng tôi tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách thân thiện, hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới. Mặc dù Binance không hoàn hảo nhưng nó tuân thủ các tiêu chuẩn cao, thường cao hơn yêu cầu của các quy định hiện hành. Quan trọng nhất, Binance tin rằng người dùng nên luôn làm điều đúng đắn. Trên hành trình tiến tới tự do tiền tệ, Binance không kỳ vọng mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, nhưng nó cũng không né tránh những thách thức.

BinanceChangpeng ZhaoCFTC
[nguồn]
Tin tức
chỉ
S chuyển động bất thường, 24H tăng 16,99%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá OKX-S hiện tại là 0,5774 đô la, tăng 16,99% trong 24 giờ. Khối lượng giao dịch 24H là 400 triệu đô la Mỹ, tăng 187,37%, chỉ để tham khảo
chỉ
DeFi Development Corp niêm yết công khai sẽ nhận được 24 triệu đô la đầu tư vốn tư nhân để mua thêm SOL
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo The Block , DeFi Development Corp (trước đây là Janover) được niêm yết trên Nasdaq cho biết vào thứ năm rằng họ hy vọng sẽ nhận được tổng cộng 24 triệu đô la Mỹ từ các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PIPE), số tiền này sẽ giúp công ty tài trợ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua thêm Solana. Những bên tham gia PIPE này bao gồm Galaxy Digital, Amber International Holding Limited, Arrington Capital, Republic Digital, Borderless Capital, RK Capital và Great Point Capital.Thông báo cho thấy, như một phần của giao dịch, DeFi Development Corp sẽ bán khoảng 310.000 cổ phiếu phổ thông và lệnh mua trước để đăng ký mua khoảng 215.000 cổ phiếu phổ thông, với giá thực hiện khoảng 46 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Nasdaq với mã JNVR và được giao dịch ở mức 76,36 đô la tại thời điểm báo chí đưa tin.Sau khi hoàn tất việc đổi thương hiệu vào giữa tháng 4, khoản tài trợ PIPE sẽ thúc đẩy công ty mở rộng chiến lược Solana Treasury – bao gồm cả việc nắm giữ cổ phần để kiếm lãi. Tính đến ngày 1 tháng 5, công ty nắm giữ 317.273 SOL, trị giá khoảng 46,2 triệu đô la, bao gồm cả phần thưởng đặt cược.
chỉ
Dữ liệu: Những người thông minh đã kiếm được lợi nhuận quá mức từ nhiều meme đã xây dựng vị thế trong BOOP ở mức giá thấp và đã kiếm được lợi nhuận là 600.000 đô la
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo giám sát của nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi @ai_9684xtpa, "Các địa chỉ tiền thông minh đã kiếm được lợi nhuận hơn 17,3 triệu đô la trên TRUMP/MELANIA/LIBRA" đã chi 2.500 SOL (khoảng 377.000 đô la) để thiết lập vị thế BOOP khi giá trị thị trường vào khoảng 70 triệu đô la, với chi phí thấp tới 0,07115 đô la; hiện tại đã tạo ra lợi nhuận là 600.000 đô la (giảm vị thế tại nhiều thời điểm), với tỷ lệ hoàn vốn là 159%.
chỉ
Giá trị thị trường hiện tại của ETH đã tăng lên 7,49%
Theo tin tức từ BitouchNews, theo giám sát dữ liệu AICoin: Giá ETH tăng, với khối lượng giao dịch là 32,1 tỷ đô la Mỹ trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường là 227,5 tỷ đô la Mỹ và thị phần vốn hóa thị trường tăng 2,04%. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo.
chỉ
Dữ liệu: Giá trị thị trường của BOOP đã vượt quá 500 triệu đô la trong thời gian ngắn
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo dữ liệu thị trường GMGN, giá trị thị trường của BOOP, nền tảng ra mắt đồng tiền Meme boop.fun trên Solana, đã vượt quá 500 triệu đô la Mỹ trong thời gian ngắn và hiện được báo cáo ở mức 374 triệu đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch đạt 65,2 triệu đô la Mỹ chỉ sau một tiếng rưỡi trực tuyến.Có thông tin cho rằng boop.fun là nền tảng ra mắt đồng tiền Meme được thành lập bởi gã khổng lồ NFT và KOL tiền điện tử Dingaling. Không giống như Pump.fun, boop.fun sẽ phân phối phí xử lý cho những người nắm giữ token BOOP.
Bài viết nổi bật

“Những người trung thành với nhà Thanh” đang đổ xô đi phát hành tiền mới. Họ đang cung cấp “thuốc trẻ hóa” hay “lưỡi hái mới”?

Hướng dẫn sinh tồn trong thị trường downtrend: Ba chiến lược kiếm lợi nhuận từ tiền điện tử không phụ thuộc vào điều kiện thị trường

Nói lời tạm biệt với chu kỳ 4 năm. Làm thế nào để tiếp tục kiếm lợi nhuận trong bối cảnh tiền điện tử mới vào năm 2025?

Tìm thêm nội dung
Tin tức 2022-12-25 06:49
Zhao Changpeng đã giải thích chín lý do dẫn đến "Binance FUD": Một số người ghét CEX, mức độ phổ biến của tiền điện tử là không đủ, v.v.
1. Một số người trong ngành công nghiệp tiền điện tử chỉ đơn giản là ghét CEX, bất kể CEX có giúp chấp nhận tiền điện tử với tốc độ nhanh hơn hay không;2. Một số người có thể buộc tội và tấn công Binance nếu họ thua lỗ trong giao dịch hoặc gặp phải các vấn đề khác;3. Một số đồng nghiệp trong ngành coi Binance là đối thủ cạnh tranh;4. Một số phương tiện sẽ đổ thêm dầu vào lửa;5. Tiền điện tử vẫn chưa được chấp nhận đại trà, có thể ít hơn 5% trên toàn cầu và nhiều người vẫn còn hoài nghi về tiền mã hóa;6. Các nhà hoạch định chính sách vẫn muốn bảo vệ tài chính truyền thống và không phải đối mặt với sự đổi mới của tiền điện tử;7. Khái quát hóa quá mức, nghĩ rằng “nếu một CEX tệ thì tất cả các CEX khác cũng phải tệ”;8. Có thể có một nhóm nhỏ phân biệt chủng tộc và không thể hiểu người Canada gốc Hoa;9. Viết bài về "Binance" để có nhiều lượt truy cập hơn.
Tin tức 2023-10-13 07:13
CFTC Hoa Kỳ buộc tội cựu CEO Voyager Digital tội gian lận trong hoạt động
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ) đã cáo buộc cựu Giám đốc điều hành Voyager Digital đã phá sản Stephen Ehrlich gian lận và đưa ra những tuyên bố sai lệch trong hoạt động của nền tảng tài sản kỹ thuật số Voyager và nhóm hàng hóa chưa đăng ký của Voyager, cáo buộc ông ta quảng cáo nền tảng Voyager như một "nơi trú ẩn an toàn" để đạt được mức cao Thưởng và khuyến khích khách hàng mua và lưu trữ hàng hóa tài sản kỹ thuật số. Đơn khiếu nại cáo buộc Ehrlich và hành vi sai trái của anh ta. CFTC đã nói điều đó sẽ buộc Stephen Ehrlich phải chịu trách nhiệm về các hoạt động gian lận của mình trên nền tảng tài sản kỹ thuật số và yêu cầu bồi thường, phân chia lợi nhuận bất chính, hình phạt dân sự, lệnh cấm đăng ký và giao dịch vĩnh viễn cũng như lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật giao dịch hàng hóa (CEA) và Quy định của CFTC.
Tin tức 2024-09-04 07:57
CFTC Hoa Kỳ thu hồi 18 triệu đô la tài sản kỹ thuật số
Theo tin tức từ BitouchNews, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã thu hồi thành công tài sản kỹ thuật số trị giá 18 triệu USD có liên quan đến kế hoạch Ponzi tập hợp hàng hóa bị cáo buộc.Người đàn ông Oregon Sam Ikkurty bị buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư thông qua cái gọi là "quỹ phòng hộ tiền điện tử", hứa sẽ trả lại "lợi nhuận ròng" nhưng không thực hiện được và thậm chí che giấu hiệu suất của quỹ, giảm 98,99% thực tế trong vài tháng.CFTC cáo buộc rằng Ikkurty đã từ bỏ lời hứa đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số dễ biến động và kiến ​​thức chuyên môn về tiền điện tử có mục đích của anh ta là sai sự thật.Thẩm phán Mary Rowland của Tòa án quận phía Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Ikkurty và các đơn vị liên quan phải trả tổng cộng 209 triệu USD tiền bồi thường, trục lợi và phạt dân sự cho khách hàng.
Tin tức 01-14 07:37
CFTC có kế hoạch xem xét tính hợp pháp của việc đặt cược Crypto.com vào Super Bowl và các sự kiện khác
Theo tin tức từ BitouchNews, Theo Bloomberg, các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ hiện đang quyết định xem có nên điều tra tính hợp pháp của giao dịch hợp đồng tương lai Crypto.com hay không. Những hợp đồng này cho phép các nhà đầu tư đặt cược xem ai sẽ giành chiến thắng trong các sự kiện thể thao lớn, bao gồm cả Super Bowl.Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) gồm năm thành viên đang bỏ phiếu về một biện pháp yêu cầu xem xét lại các hợp đồng này trong 90 ngày, theo những người quen thuộc với vấn đề này. Nhưng những người này không được phép nói chuyện công khai. Cơ quan này không có quyền dừng thỏa thuận ngay lập tức và quá trình xem xét sẽ kéo dài cho đến sau Super Bowl vào ngày 9 tháng 2, nhưng ủy ban có thể cấm các hợp đồng như vậy sau khi quá trình xem xét hoàn tất.Câu hỏi đặt ra là liệu các hợp đồng được liệt kê trên sàn giao dịch phái sinh của Crypto.com ở Chicago có vi phạm luật cờ bạc hay không. Công ty đã tuân theo các thủ tục pháp lý, thông báo cho CFTC vào ngày 19 tháng 12 về kế hoạch bắt đầu giao dịch hai ngày trước Giáng sinh. Nhưng cơ quan này không có thời gian để xem xét các hợp đồng vào thời điểm đó vì chúng được nộp chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ và nguy cơ chính phủ đóng cửa.